Ухвала

від 14.01.2014 по справі 759/314/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 759/314/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"14" січня 2014 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Фінростбанк» - ТОВ «Компанія Глобал-Маркет», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Фінростбанк» - ТОВ «Компанія Глобал-Маркет».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що

невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в Подільському районі у м. Києві державній адміністрації зареєстрували на громадянку ОСОБА_5 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768).

Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) ОСОБА_5 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) був відкритий рахунок № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980), тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ «Фінростбанк» та ТОВ «Компанія Глобал-Маркет».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000169 від 11.12.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в Подільському районі у м. Києві державній адміністрації зареєстрували на громадянку ОСОБА_5 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768).

Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) ОСОБА_5 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) був відкритий рахунок № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980), тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000169, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 11.12.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Фінростбанк» - ТОВ «Компанія Глобал-Маркет», а також враховуючи а також враховуючи, що документи які стали підставою для відкриття та використання даного рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Фінростбанк» - ТОВ «Компанія Глобал-Маркет», задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі, тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980), відкритому у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13) та можливість їх вилучити, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980), який належить

-ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) за період з 01.01.2013 по 13.01.2014 років;

- документів, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) відкрито рахунок № 26001003000496 (коди валют 643, 840, 978, 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 13.01.2014 років;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) банківських операцій по розрахунках ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980) за період з 01.01.2013 по 13.01.2014 років;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 13.01.2014 років;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПО 38234768) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 (коди валют 643, 840, 978, 980).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя