Ухвала

від 25.02.2014 по справі 759/2463/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/503/14

ун. № 759/2463/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року Святошинський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , яким останній просить скасувати повністю арешт майна, а саме: Амоній хлорид; мішки жовтого кольору; 25 кг мішки; Крем для рук силіконовий; ; 1 ящик; фітодоктор; Україна; 50 шт; Натрій біхромат; розові мішки; 25 кг мішки; Росія; 2225; Лабомид; фасований; 25 кг мішки; 100; Цинк оксісь; білий мішок; 25 кг мішки; 275; Цинк хлорид; 25 кг мішки; Бельгія; 2000; Цинк хлорид; 25 кг мішки; Чехія; 400; Натрій метасиликат 5в; 25 кг мішки; Бельгія; 1500; Натрій метасиликат; 25 кг мішки; Бельгія; 2250; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; Словакія; 25; Мідний купорос; ; 25 кг мішки; ; Польща; 4850; Амоній молібдат; 25 кг мішки; Польща; 200; Цинк оксісь; 25 кг мішки; Польща; 16350; Магній оксид 40; 25 кг мішки; 3375; Магній оксид 30; 25 кг мішки; 20375; Натрій гідроокис; прозорий; 25 кг мішки; 4175; Натрій тетраборнокислий; 25 кг мішки; 5950; Магний сульфат; 25 кг мішки; Китай; 81775; Молибден дисульфид; чорна; бочка; сlimах; ; 100; Натрій перборат; 25 кг мішки; Словакія; 2325; Бензойна кислота; 25 кг мішки; Румунія; 1700; Вугілля карбюризатор; фасовка 10 кг; 230; Марганець сірчанокислий; 25 кг мішки; 1800; Хромовий триоксид; бочка 50 кг; 1900; Магнію оксид; 25 кг мішки; Словакія; 18385; Натрію селеніт; 25 кг відро; 75; Трилон б tdta 2 nа; 25 кг мішки; 75; Трилон б tdta 4 nа; 25 кг мішки; 425; Стеаринова кислота; 25 кг мішки; 800; Каніфоль; бочка; 260; Мідний купорос; 25 кг мішки; Україна; 1950; Титану оксид; 25 кг мішки; 1000; Натрію гідроокис; 25 кг мішки; Польща; 200; Тальк; 25 кг мішки; 875; Сульфамінова кислота; 25 кг мішки; Китай; 1750; Нітрит натрію; 25 кг мішки; Китай; 475; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; Турція; 3850; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; 2500; Тетракалію дифосфат; 25 кг мішки; 100; Вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг,; Борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг; Алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг.; Натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг; Натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг; Натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг; Залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг; Нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг; Натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг; Нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг; Тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг; Щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг; Сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Рідке скло в тарі 70 кг; Барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг; Амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг; Содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг; Бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг; Вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг; Марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800; Хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг; Магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг; Содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг; EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг; EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг; Старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг; Коніфоль 1 бочка 260 л; Мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг; Титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг; Натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг; Тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг; Сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг; Содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг; Цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг; Цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг; Тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг; Амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг; Цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг; Магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг; Магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг; Содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг;Натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг.; Магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг.; Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum; Амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг.; Содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг.; Лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг.; Цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг.; Цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг.; Цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг.; Натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг.; Натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг.; Цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг.;Трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай); Сода каустік, 900 кг в каністрах; Тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42013110080000326 внесено повідомлення про злочин, який кваліфіковано за ч. З ст. 212 КК України відповідно, та полягало, зокрема у факті ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

27.01.2014 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТД Кампанія «Єврохім» (код ЄДРПОУ 37675376), ПП «ФЕНІКС-2008»( код ЄДРПОУ 35850057), а також ТОВ «Хімцентр» (код ЄДРПОУ 37675376) доказів кримінального провадженя

11.02.2014 р. старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_7 було проведено обшук у приміщенні за адресою - м. Київ, вул. Здолбунівська, 6. Дане приміщення передане в оренду ТОВ «ТД Компанія «Єврохім» (договір №ОСТДЄХ від 01.01.2012р.) та ПП «ФЕНІКС-2008» (договір №ОС/Ф8 від 01.01.2012 року), укладеним із ПрАТ «БМУ «Будторгсервіс». За результатами проведеного обшуку, було складено протокол, за яким вилучене наступне майно (продукція): Амоній хлорид; мішки жовтого кольору; 25 кг мішки; Крем для рук силіконовий; ; 1 ящик; фітодоктор; Україна; 50 шт; Натрій біхромат; розові мішки; 25 кг мішки; Росія; 2225; Лабомид; фасований; 25 кг мішки; 100; Цинк оксісь; білий мішок; 25 кг мішки; 275; Цинк хлорид; 25 кг мішки; Бельгія; 2000; Цинк хлорид; 25 кг мішки; Чехія; 400; Натрій метасиликат 5в; 25 кг мішки; Бельгія; 1500; Натрій метасиликат; 25 кг мішки; Бельгія; 2250; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; Словакія; 25; Мідний купорос; ; 25 кг мішки; ; Польща; 4850; Амоній молібдат; 25 кг мішки; Польща; 200; Цинк оксісь; 25 кг мішки; Польща; 16350; Магній оксид 40; 25 кг мішки; 3375; Магній оксид 30; 25 кг мішки; 20375; Натрій гідроокис; прозорий; 25 кг мішки; 4175; Натрій тетраборнокислий; 25 кг мішки; 5950; Магний сульфат; 25 кг мішки; Китай; 81775; Молибден дисульфид; чорна; бочка; сlimах; ; 100; Натрій перборат; 25 кг мішки; Словакія; 2325; Бензойна кислота; 25 кг мішки; Румунія; 1700; Вугілля карбюризатор; фасовка 10 кг; 230; Марганець сірчанокислий; 25 кг мішки; 1800; Хромовий триоксид; бочка 50 кг; 1900; Магнію оксид; 25 кг мішки; Словакія; 18385; Натрію селеніт; 25 кг відро; 75; Трилон б tdta 2 nа; 25 кг мішки; 75; Трилон б tdta 4 nа; 25 кг мішки; 425; Стеаринова кислота; 25 кг мішки; 800; Каніфоль; бочка; 260; Мідний купорос; 25 кг мішки; Україна; 1950; Титану оксид; 25 кг мішки; 1000; Натрію гідроокис; 25 кг мішки; Польща; 200; Тальк; 25 кг мішки; 875; Сульфамінова кислота; 25 кг мішки; Китай; 1750; Нітрит натрію; 25 кг мішки; Китай; 475; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; Турція; 3850; Цинк сірчанокислий; 25 кг мішки; 2500; Тетракалію дифосфат; 25 кг мішки; 100; Вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг,; Борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг; Алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг.; Натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг; Натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг; Натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг; Залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг; Нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг; Натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг; Нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг; Тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг; Щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг; Сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Рідке скло в тарі 70 кг; Барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг; Амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг; Содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг; Бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг; Вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг; Марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800; Хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг; Магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг; Содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг; EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг; EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг; Старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг; Коніфоль 1 бочка 260 л; Мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг; Титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг; Натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг; Тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг; Сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг; Содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг; Цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг; Цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг; Тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг; Мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг; Амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг; Цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг; Магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг; Магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг; Содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг;Натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг.; Магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг.; Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum; Амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг.; Содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг.; Лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг.; Цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг.; Цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг.; Цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг.; Натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг.; Натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг.; Цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг.;Трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай); Сода каустік, 900 кг в каністрах; Тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

14.02.2014 року Святошинський районним судом м. Києва було розглянуто та задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначене майно.

Вважає, що слідчим не надано жодних доказів, які підтвердили наявність в діях ТОВ «ТД Компанія «Еврохім» ознак злочину, який кваліфіковано за ч. З ст. 212 КК України, що полягає, зокрема у факті ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В клопотанні про накладення арешту відсутні будь які правові підстави для накладення арешту на вилучене майно та його доцільність. Арешт вказаного майна призведе до неможливості виконання зобов`язань перед контрагентами, втрати репутації на ринку, нарахування штрафних санкцій за невчасне виконання зобов`язань, а також позбавить підприємства можливості отримати прибуток, що є метою здійснення господарської діяльності.

Крім того в порушення вимог ст.. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання про накладення арешту без його виклику та у його відсутності, враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав, посилаючись на мотиви, викладені у клопотанні.

Слідчий та прокурор просили відмовити у задоволенні даного клопотання.

Заслухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши матеріали, суд вважає, що подане клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошиснькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000326 від 07.08.13, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , яка займає посаду директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ЄДРПОУ 37675376) спільно з громадянином ОСОБА_9 , який займає посаду директора ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. Організована ОСОБА_8 ОСОБА_9 злочинна схема ухилення від сплати податків полягала у наступному.

Директором ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_8 придбавались товари хімічної групи від підконтрольного їй підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), яке в свою чергу за підробленими документами придбавало товари хімічної групи від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інцест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290) за значно завищеними цінами..

Приблизно в той же період ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) директором якого являється гр. ОСОБА_9 (фактично здійснює діяльність пов`язану з митним брокерством) здійснювався імпорт аналогічних товарів з країн Польщі, Китаю, Нідерландів, Словаччини та інших за значно заниженими цінами. Вказаний товар в подальшому реалізовувався на ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376).

В подальшому директор ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_8 здійснювала реалізацію товарів хімічної групи, придбані за завищеними цінами за фіктивними договорами покупцям-резидентам, у тому числі державним підприємствам.

Шляхом укладання фіктивних договорів ОСОБА_8 занижувала прибуток компанії, які їй належали, а також завищувала розмір податкового кредиту, збільшуючи його через ряд підконтрольних їй транзитних підприємств, в тому числі ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867), а також ряду ФСПД, тим самим зменшуючи податкові зобов`язання з податку на додану вартість.

З метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування завищеного розміру податкового кредиту ОСОБА_8 було організовано створення ПП "Фенікс 2008", а також організовано контроль над ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867). ПП «Фенікс 2008» та ТОВ «Хімцентр» було одним з елементів фінансової схеми, вигаданої ОСОБА_8 для збільшення розміру податкового кредиту, мінімізації прибутку та інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

У створеній ОСОБА_8 схемі ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) займало відведену йому роль імпортера по заниженим цінам та продавця товарів за заниженими цінами іншим суб`єктам господарювання.

Допитана у кримінальному провадженні колишній головний бухгалтер ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_10 дала показання, що працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) з 04.02.2010 по жовтень 2011 року. Директором та власником даної компанії на той момент була ОСОБА_8 . Під час перегляду документів даної компанії ОСОБА_10 виявила ряд правопорушень з боку ОСОБА_8 , що мають ознаки фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів, а саме злочинів, передбачених ст.205, 212 КК України. Вищевикладені факти з приводу вказаних правопорушень та механізм ухилення від сплати податків детально описаний ОСОБА_10 в ході проведення допиту.

11.02.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в складських приміщеннях ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) та ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057), що належать ПАТ «БМУ «Будторгсервіс», за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, в ході якого виявлено:

1.Вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг,

2.Борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг

3.Алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг.

4.Натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг

5.Натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

6.Амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг

7.Натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг

8.Залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг

9.Нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг

10.Натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг

11.Нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг

12.Тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг

13.Щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг

14.Сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

15.Рідке скло в тарі 70 кг

16.Барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг

17.Амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг

18.Содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг

19.Бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг

20.Вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг

21.Марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800 кг

22.Хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг

23.Магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг

24.Содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг

25.EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг

26.EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг

27.Старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг

28.Коніфоль 1 бочка 260 л

29.Мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг

30.Титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг

31.Натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг

32.Тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг

33.Сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг

34.Содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг

35.Цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг

36.Цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг

37.Тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

38.Мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг

39.Амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг

40.Цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг

41.Магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг

42.Магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг

43.Содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг

44.Натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг.

45.Магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг.

46.Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum.

47.Амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг.

48.Крем для рук селікон, виробник ТОВ «Фіто доктор» (м. Херсон), всього 2000 штук.

49.Содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг

50.Лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг.

51.Цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг.

52.Цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг.

53.Цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг.

54.Натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг.

55.Натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг.

56.Цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг.

57.Трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай)

58.Сода каустік, 900 кг в каністрах

59.Тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14 лютого 2014 р. накладено арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що обставини, які слугували підставами накладення арешту не відпали, сторона обвинувачення обґрунтовує свою правову позицію в межах обєктивної сторони ст.212 КК України ставлячи під сумнів правовий зміст клопотання адвоката і арештоване майно арештоване з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 174, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: