Ухвала

від 23.04.2014 по справі 759/6909/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1438/14

ун. № 759/6909/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 12013110080010970 від 17.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісів ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: медичне обладнання, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов`язаних з походженням незаконно здобутого медичного посадовими особами ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) і ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636), та з приводу використання даного медичного обладнання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання посилався та те, що з до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник товариства з обмеженою відповідальністю «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) ОСОБА_4 та повідомив, що службові особи ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) шахрайським шляхом заволоділи медичним обладнанням, що належать останньому, на загальну суму 955 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 19 серпня 2008 року протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_4 з правом першого підпису всіх документів. Частки в статутному капіталі товариства були розподілені наступним чином: ОСОБА_5 належить 70% статутного капіталу товариства, ОСОБА_4 належить 30% статутного капіталу товариства.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВЛ ПЛЮС», у вересні 2008 року за власні грошові кошти, як фізична особа-підприємець, придбав наступне медичне обладнання: апарат медичний лазерний Synchroplatform (DEKAM.E.L.A.s.r.l.,Italy), апарат медичний лазерний Smartlipo-Nd (DEKAM.E.L.A.s.r.l.,Italy), апарат медичний лазерний DOT 1540 (DEKAM.E.L.A.s.r.l.,Italy), апарат вакуумно-роликового масажу CelluM6 KEYMOULE (LPG, France) та апарат медичний неодімовийSynchroPlatform(DEKAM.E.L.A.s.r.l.,Italy).

В подальшому придбане обладнання ОСОБА_4 на підставі договору оренди передав у користування ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315). Проте з грудня 2012 року службові особи ТОВ «АВЛ ПЛЮС» перестали надавати дозвіл ОСОБА_4 до приміщення товариства, в якому знаходиться медичне обладнання останнього та директором якого він являється.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) з 26 грудня 2012 являється ОСОБА_6 , хоча загальних зборів учасників ТОВ «АВЛ ПЛЮС», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

Офіс ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 одночасно являється директором двох підприємств, а саме: ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636).

Офіс ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) фактично знаходиться за тією ж адресою, що й ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315), а саме: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14 та займається господарською діяльністю пов`язаною з надання косметологічних послуг.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: медичне обладнання, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов`язані незаконним використанням незаконно здобутим медичним обладнанням; магнітні носії інформації, які стосуються медичного обладнання; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010970 від 17.09.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що фактичним місцем знаходження клініки ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) є адреса м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14, а тому саме за місцем знаходження клініки повинні знаходитися відомості які будуть свідчити про злочину діяльність, які у кримінальному проваджені матимуть доказове значення.

Як вбачаються із матеріалів справи, а саме договору піднайму (суборенди) нежилих приміщень ТОВ «АВЛ Плюс» в особі директора ОСОБА_4 взяли у найм 38/100 частин нежилих приміщень(в літ. А), що розташовані на першому та другому поверхах 5-ти поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 286,80(двісті вісімдесят шість цілих вісімдесят сотих)./а.с. 53-62/

Так, ТОВ «ЕЛ.ЕН», зареєстроване 13.08.2013р. Державною реєстраційною службою України в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі Статуту товариства та протоколу загальних зборів учасників товариства № 1 від 07.08.2013р. вищенаведене нежеле приміщення взяла в піднайм і воно знаходяться за тією ж адресою. /а.с. 71,72/

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження клініки ТОВ«АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати старшому прокурору прокуратури Святошинського району міста Києва юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісів ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636) за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 5/14, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: медичне обладнання, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов`язаних з походженням незаконно здобутого медичного посадовими особами ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) і ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636), та з приводу використання даного медичного обладнання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «АВЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36039315) та ТОВ «ЕЛ.ЕН.» (ЄДРПОУ 38864636); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: