Ухвала

від 13.08.2014 по справі 759/13733/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2642/14

ун. № 759/13733/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080011033 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.08.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 23.03.2012 р. з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), юридична адреса: м. Київ, площа Святошинська 1 корп. Б, Н/прим. 1, пов. 25), з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичною адресою вказане товариство не знаходиться. За результатами проведених слідчо-оперативних заходів в рамках кримінального провадження № 12013110080011033 встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарську діяльність, являється ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899), що підтверджується листом-відповіддю № 7773/9/26-57-18-03-19 від 08.11.2013 ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва. 05.06.2014 директору ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_5 вручено запит про надання належним чином завірених копії документів, які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). 16.07.2014 директор ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_5 надіслав відповідь на зазначений запит, що документи, які підтверджують здійснення господарських операцій між ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) вилучено в ході проведення обшуку, що мало місце 04.09.2012 за адресами: м. Київ, бул. І. Лепсе, 4 та м. Київ, вул. Корольова, 2. При цьому останній надав слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України копії відповідних протоколів обшуку від 04.09.2012. Ознайомившись з матеріалами документів, які були надані директором ТОВ «Нафтогазавтоматика» (коц/д ЄДРПОУ 31456899) встановлено, що під час проведення обшуку 04.09.2012 документи, які цікавлять органи досудового розслідування Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві не вилучались. Вищевикладене дає можливість слідству зробити висновок, що ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) створено з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, передбачених податковим законодавством України, а також з метою прикриття незаконної господарської діяльності ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). Фактичною адресою місце знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) являється: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4, що підтверджується копією протоколу обшуку від 04.09.2012 та інформацією, наявною на офіційному сайті ТОВ «Нафтогазавтоматика» у всесвітній мережі Інтернет, у зв`язку з чим слідчий просить суд провести обшук у зазначеному вище житловому приміщенні.

В судовому засідання старший слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов`язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що приміщення за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4, в якому слідчий просить провести обшук, має відношення до кримінального правопорушення, при цьому, слідчим не надано письмових доказів щодо вказаного приміщення (правовстановлюючі документи, договір оренди. тощо).

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження, проте, слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, 4 є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080011033 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1