Ухвала

від 13.08.2014 по справі 759/13737/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2646/14

ун. № 759/13737/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110080011033 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.08.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Індустріальна, 9, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов`язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); підлягає виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 23.03.2012 р. з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), юридична адреса: м. Київ, площа Святошинська 1 корп. Б, Н/прим. 1, пов. 25), з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичною адресою вказане товариство не знаходиться.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів в рамках кримінального провадження № 12013110080011033 встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарську діяльність, являється ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531), що підтверджується листом-відповіддю № 7773/9/26-57-18-03-19 від 08.11.2013 ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва.

04.07.2014 директору ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) вручено запит про надання належним чином завірених копій документів, які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). Проте у встановлений термін відповідь на запит посадові особи товариства не надали.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013110080011033 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, а саме: відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), записні книжки, журнали ведення обліку та інших документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Індустріальна, 9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1