Ухвала

від 13.08.2014 по справі 759/13734/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2643/14

ун. № 759/13734/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на обшук у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080011033 від 20.09.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.08.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за адресою: м. Київ, вул. Корольова, 2 з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими речами можуть бути: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 23.03.2012 р. з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), юридична адреса: м. Київ, площа Святошинська 1 корп. Б, Н/прим. 1, пов. 25), з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичною адресою вказане товариство не знаходиться.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів в рамках кримінального провадження № 12013110080011033 встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарську діяльність, являється ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899), що підтверджується листом-відповіддю № 7773/9/26-57-18-03-19 від 08.11.2013 ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва.

05.06.2014 директору ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_5 вручено запит про надання належним чином завірених копії документів, які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

16.07.2014 директор ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) ОСОБА_5 надіслав відповідь на зазначений запит, що документи, які підтверджують здійснення господарських операцій між ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) вилучено в ході проведення обшуку, що мало місце 04.09.2012 за адресами: м. Київ, бул. І. Лепсе, 4 та м. Київ, вул. Корольова, 2. При цьому останній надав слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України копії відповідних протоколів обшуку від 04.09.2012.

Ознайомившись з матеріалами документів, які були надані директором ТОВ «Нафтогазавтоматика» (коц/д ЄДРПОУ 31456899) встановлено, що під час проведення обшуку 04.09.2012 документи, які цікавлять органи досудового розслідування Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві не вилучались.

Вищевикладене дає можливість слідству зробити висновок, що ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) створено з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, передбачених податковим законодавством України, а також з метою прикриття незаконної господарської діяльності ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Фактичною адресою місце знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) являється: м. Київ, вул. Корольова, 2, що підтверджується копією протоколу обшуку від 04.09.2012 та інформацією, наявною на офіційному сайті ТОВ «Нафтогазавтоматика» у всесвітній мережі Інтернет.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42013110080000384, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитись у приміщеннях за адресою м. Київ, вул. Корольова, 2, оскільки будь-які дані про знаходження офісу ТОВ «Нафтогазавтоматика» (код ЄДРПОУ 31456899) за вказаною адресою в матеріалах справи відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в клопотанні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежитлових приміщенням по вул. Корольова, 2 в м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: