Ухвала

від 16.09.2014 по справі 759/15675/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2975/14

ун. № 759/15675/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32014100080000042 від 27.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3 та ст.191 ч.5 КК України, -

В с т а н о в и в :

16 вересня 2014 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту арешт на грошові кошти вилучені речі та документи, а саме на :

- Довідка ТОВ «Берегиня - 1» про нарахування та виплачену заробітню плату на 1 арк.

- Пкчатка ТОВ «Бліцбуд» (код ЄДРПОУ 35315126).

- Чекова книжка ТОВ «Берегиня - 1».

- Банківські виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 69 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «ЮК «Берегиня» на 1 арк.

- Касові виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 36 арк.

- Фінансові звіти ТОВ «Берегиня - 1» на 200 арк.

- Реєстраційні документи ТОВ «Берегиня - 1» на 3 арк.

- Чорнові записи на 7 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Нова Якість ЛТД» на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 142 від 12.12.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000642 від 02.12.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000119 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000169 від 05.03.2014 на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 39 від 28.02.2014 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000111 від 03.02.2014 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000055 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000341 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000490 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000455 від 02.09.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000562 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000626 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000581 від 01.11.2013 на 1 арк.

- Договір оренди № 23 від 12.08.2013 на 5 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000402 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 02/14 від 02.01.2014 на 1 арк.

- Акт № 1 виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк.

- Договір № 02/14 про надання юридичних і консультаційних послуг від 02.01.2014 на 2 арк;

- Договір про надання юридичних і консультаційних послуг на 3 арк;

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Договір доручення від 18.04.2013 на 6 арк;

- Додатковий договір № 1 від 23.09.2013 до договору доручення № 18/04 від 18.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.06.2013 по 31.06.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.05.2013 по 31.05.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 11/12 від 06.12.2013 на 1 арк.

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Договір № 22/10 про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 2 арк;

- Договір № 25/10 від 25.10.2013 про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Наказ (розпорядження) №мБ000000003 00000000003 від 03.02.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.01.2014 на 1 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 7 місяць 2014 року на 5 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяць 2014 року на 8 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 5 місяць 2014 року на 7 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 4 місяць 2014 року на 8 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 7 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 3 місяць 2014 року на 6 арк.

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 3 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 2 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 651 за березень 2014 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2014 року на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 1 арк.

- Акт надання послуг №БН від 13.01.2014 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі №189 від 13.01.2014 на 1 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.01.2014 на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 2 місяць 2014 року на 10 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 1 місяць 2014 року на 10 арк.

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» за 2013 рік на 6 арк.

- Копії платіжних доручень №1181, №1182 від 07.02.2014 на 1 арк.

- Список рахунків для платників єдиного соціального внеску, зареєстрованих в ДПІ у Святошинському районі на 2 арк.

- Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фоп. №457862 на 1 арк.

- Копія договору №001-РКО/43 від 13.04.2011 на 6 арк.

- Додаток до договору від 13.04.2011 року на 2 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2012 рік на 1 арк..

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000042 від 27.05.2014 відносно службових осіб службових осіб ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340), які при взаємовідносинах з ТОВ «Вайт Хаус 2012» (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ «БК «Стіль» (код ЄДРПОУ 38599265),ТОВ «Максвел» (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ «Домінант-Септ» (код ЄДРПОУ 38160906) в період з 01.01.2012 по 12.12.2013 ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 427 996,57 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та відносно службових осіб ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до аналітичного дослідження №138/16-20/37617340 від 26.05.2014 ГУ Міндоходів у м. Києві дослідження фінансових операції, проведені за участю ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340) в період з 01.01.2012 по 12.12.2013 встановлено заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 427 996,57 грн.

Крім того, 19.06.2014 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 32014100080000068 відносно службових осіб ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) та Київського міського центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491091), які в період з 01.03.2013 по 31.08.2013 при отриманні дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівників від Київського міського центру зайнятості незаконно привласнили державних коштів у вигляді дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівникам у сумі 600 219,82 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В подальшому кошти, які надходили на рахунки ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» у вигляді дотацій, перераховувалися особами причетними до злочинної діяльності на рахунки ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Вайт Хаус 2012» (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ «БК «Стіль» (код ЄДРПОУ 38599265),ТОВ «Максвел» (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ «Домінант-Септ» (код ЄДРПОУ 38160906).

27.06.2014 Прокуратурою Святошинського району м. Києві матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32014100080000068 від 19.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та № 32014100080000042 від 27.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014100080000042.

11.09.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в житловому приміщенні ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Довідка ТОВ «Берегиня - 1» про нарахування та виплачену заробітню плату на 1 арк.

- Пкчатка ТОВ «Бліцбуд» (код ЄДРПОУ 35315126).

- Чекова книжка ТОВ «Берегиня - 1».

- Банківські виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 69 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «ЮК «Берегиня» на 1 арк.

- Касові виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 36 арк.

- Фінансові звіти ТОВ «Берегиня - 1» на 200 арк.

- Реєстраційні документи ТОВ «Берегиня - 1» на 3 арк.

- Чорнові записи на 7 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Нова Якість ЛТД» на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 142 від 12.12.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000642 від 02.12.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000119 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000169 від 05.03.2014 на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 39 від 28.02.2014 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000111 від 03.02.2014 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000055 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000341 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000490 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000455 від 02.09.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000562 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000626 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000581 від 01.11.2013 на 1 арк.

- Договір оренди № 23 від 12.08.2013 на 5 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000402 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 02/14 від 02.01.2014 на 1 арк.

- Акт № 1 виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк.

- Договір № 02/14 про надання юридичних і консультаційних послуг від 02.01.2014 на 2 арк;

- Договір про надання юридичних і консультаційних послуг на 3 арк;

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Договір доручення від 18.04.2013 на 6 арк;

- Додатковий договір № 1 від 23.09.2013 до договору доручення № 18/04 від 18.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.06.2013 по 31.06.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.05.2013 по 31.05.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 11/12 від 06.12.2013 на 1 арк.

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Договір № 22/10 про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 2 арк;

- Договір № 25/10 від 25.10.2013 про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Наказ (розпорядження) №мБ000000003 00000000003 від 03.02.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.01.2014 на 1 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 7 місяць 2014 року на 5 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяць 2014 року на 8 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 5 місяць 2014 року на 7 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 4 місяць 2014 року на 8 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 7 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 3 місяць 2014 року на 6 арк.

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 3 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 2 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 651 за березень 2014 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2014 року на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 1 арк.

- Акт надання послуг №БН від 13.01.2014 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі №189 від 13.01.2014 на 1 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.01.2014 на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 2 місяць 2014 року на 10 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 1 місяць 2014 року на 10 арк.

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» за 2013 рік на 6 арк.

- Копії платіжних доручень №1181, №1182 від 07.02.2014 на 1 арк.

- Список рахунків для платників єдиного соціального внеску, зареєстрованих в ДПІ у Святошинському районі на 2 арк.

- Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фоп. №457862 на 1 арк.

- Копія договору №001-РКО/43 від 13.04.2011 на 6 арк.

- Додаток до договору від 13.04.2011 року на 2 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2012 рік на 1 арк.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи те, що вищевказне майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, а також, на підставі викладеного, а тому просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить слідчого суддю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014100080000042 від 27.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3 та ст.191 ч.5 КК України.

11.09.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в житловому приміщенні ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні слідчого речі.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання, слідчий суддя, визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти вилучені під час обшуку11.09.2014 року в житловому приміщенні ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, а саме на :

- Довідка ТОВ «Берегиня - 1» про нарахування та виплачену заробітню плату на 1 арк.

- Пкчатка ТОВ «Бліцбуд» (код ЄДРПОУ 35315126).

- Чекова книжка ТОВ «Берегиня - 1».

- Банківські виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 69 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «ЮК «Берегиня» на 1 арк.

- Касові виписки ТОВ «ЮК «Берегиня» на 36 арк.

- Фінансові звіти ТОВ «Берегиня - 1» на 200 арк.

- Реєстраційні документи ТОВ «Берегиня - 1» на 3 арк.

- Чорнові записи на 7 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Нова Якість ЛТД» на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 142 від 12.12.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000642 від 02.12.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000119 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000169 від 05.03.2014 на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 39 від 28.02.2014 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000111 від 03.02.2014 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000055 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000341 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000490 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000455 від 02.09.2013 на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000562 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Акт № ОУ-0000626 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000581 від 01.11.2013 на 1 арк.

- Договір оренди № 23 від 12.08.2013 на 5 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору оренди № 23 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № СФ-0000402 від 12.08.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 02/14 від 02.01.2014 на 1 арк.

- Акт № 1 виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк.

- Договір № 02/14 про надання юридичних і консультаційних послуг від 02.01.2014 на 2 арк;

- Договір про надання юридичних і консультаційних послуг на 3 арк;

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Договір доручення від 18.04.2013 на 6 арк;

- Додатковий договір № 1 від 23.09.2013 до договору доручення № 18/04 від 18.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.06.2013 по 31.06.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.05.2013 по 31.05.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт з 18.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг № 11/12 від 06.12.2013 на 1 арк.

- Договір № 11/12 про надання юридичних і консультаційних послуг від 06.12.2013 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Договір № 22/10 про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 2 арк;

- Договір № 25/10 від 25.10.2013 про надання юридичних і консультаційних послуг на 2 арк;

- Акт виконаних робіт до договору про надання юридичних і консультаційних послуг від 22.10.2013 на 1 арк.

- Наказ (розпорядження) №мБ000000003 00000000003 від 03.02.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.01.2014 на 1 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 7 місяць 2014 року на 5 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяць 2014 року на 8 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 5 місяць 2014 року на 7 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 4 місяць 2014 року на 8 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 7 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 3 місяць 2014 року на 6 арк.

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 3 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року на 2 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 651 за березень 2014 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2014 року на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.04.2014 на 1 арк.

- Акт надання послуг №БН від 13.01.2014 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі №189 від 13.01.2014 на 1 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб?єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» від 01.01.2014 на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 2 місяць 2014 року на 10 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за 1 місяць 2014 року на 10 арк.

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» за 2013 рік на 6 арк.

- Копії платіжних доручень №1181, №1182 від 07.02.2014 на 1 арк.

- Список рахунків для платників єдиного соціального внеску, зареєстрованих в ДПІ у Святошинському районі на 2 арк.

- Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фоп. №457862 на 1 арк.

- Копія договору №001-РКО/43 від 13.04.2011 на 6 арк.

- Додаток до договору від 13.04.2011 року на 2 арк.

- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2012 рік на 1 арк.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1