Ухвала
від 17.11.2014 по справі 759/19355/14-к
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3578/14

ун. № 759/19355/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080008936 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шляхом накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 в якому він просить накласти арешт на майно, яке передано ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014, а саме:

1.Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) (3824780000)- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2.Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( 3824780000) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3.Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

4.Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5.Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6.Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7.Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8.Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

9.Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10.Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) (2903399000)- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

11.Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)

12.Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) (2903399000)- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)

13.Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) (2903399000)- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

14.Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) (2903399000)- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)

Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) (2903399000)-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.); договору зберігання від 19.09.2014, а саме:

1.Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) (3824780000)-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

2.Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.), та майно, яке передано ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014, а саме:

1.Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2.Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3.Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) (2903730000)- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)

4.Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) (2903740000)- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5.Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) (3824740000)- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6.Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.)(3824740000)-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг), та договору зберігання від 19.09.2014, а саме:

1.Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг);

2.Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62 та заборонити посадовим особам ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), на зберіганні в яких знаходиться вище перераховане майно, розпоряджатись таким майном та використовувати його будь-яким чином.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 25.08.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження та безперешкодного доступу власника до нього.

Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 27.08.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження та безперешкодного доступу власника до нього.

28.03.2014 протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_6 з правом першого підпису всіх документів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) з 26.09.2014 являється ОСОБА_8 , хоча загальних зборів учасників ТОВ «Айс Інженірінг», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

06.11.2014, перебуваючи за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Київ,вул. Качалова, 5-А, директору ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_8 оголошено ухвалу Святошинського районного суду від 15.10.2014 № 759/17465/14-к для виконання. Проте, після ознайомлення з вище вказаною ухвалою, ОСОБА_8 повідомила, що підприємство, директором якого вона являється, не орендує офісне приміщення за адресою зазначеною в ухвалі, а тому дана ухвала її не стосується. В подальшому остання повідомила, що в офісі, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А, вона перебуває в гостях, проте в кого саме повідомити не змогла. Після цього остання зайшла до одного із кабінетів офісного приміщення, взяла свої особисті речі з робочого місця та покинула офіс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А. Даний факт зафіксовано в присутності понятих.

В подальшому допитано осіб, які перебували в приміщенні офісу. В ході допиту яких встановлено, що за вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), директором якого являється ОСОБА_8 .

Разом з тим 10.11.2014 на адресу слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві від представника за довіреністю ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «С.К.М.» ОСОБА_9 надійшло клопотання щодо необхідності накладення арешту на майно, яке передано ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договорів зберігання від 25.08.2014, 27.08.2014 та 19.09.2014, які знаходяться за фактичними місце знаходженнями складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вказане клопотання обґрунтовувалось тим, що посадові особи ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) своїми протиправними діями можуть пошкодити, знищити або відчужити майно, що на праві власності належить ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «С.К.М.».

В судовому засіданні прокурор прокуратури та слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні

Заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080008936, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України./а.с.8 /

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна, забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке передано ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014, а саме: