Ухвала

від 22.05.2015 по справі 759/7810/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2191/15

ун. № 759/7810/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000025 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1, що належать на праві власності ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код 24544710) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару «Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні», фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту ТМЦ ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000025 від 14.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №12» ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при проведенні господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції та її реалізації на експорт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва з використанням юридичних осіб ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) які створені для прикриття незаконної діяльності у сфері закупівлі та реалізації на експорт сільськогосподарської продукції, внаслідок чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами з метою прикриття своєї незаконної діяльності на території міста Києва, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), що зареєстровані на підставних осіб.

Вказані невстановлені слідством особи, діючи під прикриттям вказаних фіктивних СПД, в період 2014-2015 років на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва від імені ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591) ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), документально оформляли господарські операції з придбання сільськогосподарської продукції та здійснювали подальшу реалізацію її на експорт підприємствам-нерезидентам на загальну суму понад 500 млн. грн., при цьому податкова звітність вищевказаними фіктивними підприємствами не подавалась, валютна виручка від цих експортних операцій до України не повернута, в результаті чого до бюджету не надійшло податків в особливо великих розмірах та до золотовалютного фонду України не надійшла валюта, чим державі спричинено великої матеріальної шкоди.

Так, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) ОСОБА_5 показав, що на прохання невстановленої особи під приводом працевлаштування, перебуваючи в нотаріальній канторі в м. Одесі підписав ряд документів, не розуміючи їх зміст. Також перебуваючи в ДПІ у Приморському районі м. Одеси та в приміщенні Одеській митниці, на прохання невстановлених осіб підписав документи з відбитком печатки ТОВ «Табеларіус», не розуміючи їх зміст. До фінансово-господарської діяльності підприємства та відправлення на експорт вантажів від імені ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) відношення не має.

На даний час, відповідно до листа СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 12.05.2015 р. № 1933/10/26-57-09-02 "Щодо проведення заходів", МРВ "Південь" з дислокацією в ГУ ДФС в Одеській області УВКП у MC Головного оперативного управління ДФС України, спільно з Одеською митницею ДФС здійснюються заходи щодо фіксації порушення митних правил та переогляду вантажів оформлених на експорт ТОВ «Табеларіус» відповідно до митних декларацій:

№ 500060006/2015/002963 від 06.05.2015 р. - "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", завантажені на автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 та причіп марки TIRSAN державний номер НОМЕР_2 (Туреччина).

№ 500060006/2015/003038 від 08.05.2015 р. "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", завантажене на автомобіль марки Mercedes-Benz державний номер НОМЕР_3 та причіп державний номер НОМЕР_4 (Туреччина).

Аналогічні заходи вживаються МРВ "Захід" у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС щодо переогляду вантажу ТОВ "Табеларіус", оформленого на експорт відповідно до МД № 209120000/2015/816790 від 07.05.2015 р. - "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", завантажене на автомобіль марки DAIMLER державний номер НОМЕР_5 та н/причіп-рефрижератор-Е державний номер НОМЕР_6 .

Крім того встановлено, що під час проведення переогляду товару, "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", який було завантажено на автомобіль марки Mercedes-Benz державний номер НОМЕР_3 та причіп державний номер НОМЕР_4 (Туреччина) відповідно до митної декларації № 500060006/2015/003038 від 08.05.2015 р. розвантажено на території ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДРПОУ 24544710) за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна,1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку на території та в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити товар "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", фінансово-господарські документи, що стосуються придбання, транспортування, та експорту вищевказаного ТМЦ підприємством: ТОВ «Табеларіус» (код 39716932).

Іншим шляхом виявити майно, предмети та документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, ніж проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.05.2015 № 37751458 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1, належать на праві власності ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код 24544710).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000025 від 14.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №12» ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при проведенні господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції та її реалізації на експорт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва з використанням юридичних осіб ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) які створені для прикриття незаконної діяльності у сфері закупівлі та реалізації на експорт сільськогосподарської продукції, внаслідок чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповіднодо витягу з кримінального провадження № 32015100080000025 від 14.05.2015 року службові оосби ДП ПАТ «Київхліб» Хлібкомбінат № 12» (код ЄДРПОУ 05415007) в період 2012 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах а загальну суму 3127700грн. при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами ТОВ «Північтрансагро» (код ЄДРПОУ 37632712) ПП «Укрспецсоюз». В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000073 встановлено, що невстановленими особами в період з 2014-2015рр. З метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трайдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермент» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Брета Трейд Групп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), що зареєстровані на підставних осіб. Під прикриттям вказаних СГД, невстановлені особи в період 2014-2015 рр. здійснювали реалізацію с/г продукції на експорт підприємтсвам неризидентам при цьому податкова звітність вищевказаними підприємствами, що здійснюють фіктивну діяльність не подавалась, валютна виручка від даних операцій до України не повернута, в реультаті чого до бюджету не надійшло податків в особливо великих розмірах чим державі спричинено великої матеріальної шкоди /ас 5-6/.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.05.2015 № 37751458 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1, належать на праві власності ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код 24544710) /ас 49-52/.

Відповідно до митної декларації № 500060006/2015/003038 від 08.05.2015 року «Гарбузове насіння» (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", який було завантажено на автомобіль марки Mercedes-Benz державний номер НОМЕР_3 та причіп державний номер НОМЕР_4 (Туреччина) було розвантажено на території ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДРПОУ 24544710) за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна,1 /ас35-36/.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема, придбання, транспортування та експорту ТМЦ ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати групі слідчих СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна, 1, що належать на праві власності ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код 24544710) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару «Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні», фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту ТМЦ ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1