Ухвала

від 04.08.2015 по справі 761/21950/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21950/15-к

Провадження № 1-кс/761/10315/2015

У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22015000000000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

04 серпня 2015 року старший слідчий в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22015000000000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Фірма Т.М.М.», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, тендерної та договірної документації, первинної бухгалтерської та облікової документації на трудові, енергетичні та матеріально-технічні ресурси, використані при будівництві об`єкта «Комплекс адміністративних будівель для спільного розміщення Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва», калькуляцій, додаткових угод, касових ордерів, товарно-транспортних документів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, довіреностей, книг обліку операцій, видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів, журналів, касових книг, особистих записів, що свідчать про «подвійну бухгалтерію», комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються, а також інших предметів та документів, що можуть мати доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22015000000000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10 жовтня 2013 року між Вищим господарським судом України (код ЄДРПОУ 18738, далі ВГСУ) в особі керівника апарату ОСОБА_6 та ТОВ «Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 3210/2013-ГП на нове будівництво об`єкта «Комплекс адміністративних будівель для спільного розміщення Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва».

Використовуючи вищевказаний цивільно-правовий договір для прикриття своєї протиправної діяльності, службові особи зазначених підприємств вступили у злочинну змову з метою заволодіння та подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів.

Реалізовуючи вказаний злочинний умисел, невстановлені службові особи ТОВ «Фірма «Т.М.М.» за вказівкою ОСОБА_5 всупереч затвердженій проектно-кошторисній документації безпідставно включили до актів приймання-передачі КБ-2в роботи та матеріали, а також завищили їх вартість на загальну суму 3 150 308 грн. При цьому, службові особи ВГСУ керівник апарату ОСОБА_6 та начальник управління фінансового забезпечення та бюджетного планування ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснили їх оплату.

У подальшому привласнені грошові кошти шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Фаском» (код ЄДРПОУ 35520119), ТОВ «Даск Сітібуд» (код ЄДРПОУ 37939176), ТОВ «ХЗГС» (код ЄДРПОУ 36818881) та ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), були переведені у готівку та розподілені між учасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/5/1-7165 від 09 липня 2015 року за місцем проживання генерального директора ТОВ «Фірма Т.М.М.» ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ТОВ «Фірма Т.М.М.», знаходяться речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 22015000000000171 від 11 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів за місцем проживання ОСОБА_5 у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Фірма Т.М.М.».

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині клопотання щодо відшукання інших, невизначених предметів та документів, що можуть мати доказове значення в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих предметів та документів та не вказано, яким чином це майно пов`язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22015000000000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Фірма Т.М.М.», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, тендерної та договірної документації, первинної бухгалтерської та облікової документації на трудові, енергетичні та матеріально-технічні ресурси, використані при будівництві об`єкта «Комплекс адміністративних будівель для спільного розміщення Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва», калькуляцій, додаткових угод, касових ордерів, товарно-транспортних документів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, довіреностей, книг обліку операцій, видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів, журналів, касових книг, особистих записів, що свідчать про «подвійну бухгалтерію», комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1