Ухвала

від 10.08.2015 по справі 761/22539/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22539/15-к

Провадження № 1-кс/761/10609/2015

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42015000000000521, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

10 серпня 2015 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42015000000000521, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, шляхом вилучення предметів та документів за період 2013-2015 років, а саме: оригіналів фінансово-господарських та реєстраційних документів підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «Самра» (код ЄДРПОУ 39159582), ТОВ «Гіала» (код ЄДРПОУ 39159776), ТОВ «Вілкос» (код ЄДРПОУ 39177198), ТОВ «Орісса» (код ЄДРПОУ 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код ЄДРПОУ 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код ЄДРПОУ 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код ЄДРПОУ 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код ЄДРПОУ 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код ЄДРПОУ 39385993), ТОВ «Бріна» (код ЄДРПОУ 39168120), ТОВ «Сантаріус» (код ЄДРПОУ 39161832), ТОВ «Одінер» (код ЄДРПОУ 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код ЄДРПОУ 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код ЄДРПОУ 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код ЄДРПОУ 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код ЄДРПОУ 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 35340896), ТОВ «Оффсайд» (код ЄДРПОУ 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код ЄДРПОУ 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код ЄДРПОУ 35609762), ТОВ «Неввіль» (код ЄДРПОУ 39170247), ТОВ «Індіго-Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код ЄДРПОУ 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Фаєр Сті Груп» (код ЄДРПОУ 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36471068), ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код ЄДРПОУ 35266430), ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код ЄДРПОУ 05489170), ТОВ «Продтехторг» (код ЄДРПОУ 37827939), ПП «Гірон -777» (код ЄДРПОУ 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код ЄДРПОУ 37770652), ПП «Ксена-75» (код ЄДРПОУ 33613934), ПП «Сектор» (код ЄДРПОУ 32722672), ТОВ «Слобожанське» (код ЄДРПОУ 31437216), документів щодо укладання та підписання кредитних договорів, у тому числі з вищевказаними підприємствами, документів по забезпеченню кредитних договорів, у тому числі з вищевказаними підприємствами, платіжних доручень та інших документів щодо здійснення грошових переказів ПАТ «КБ «Стандарт» та іншими банківськими установами, бланків та печаток підконтрольних підприємств (у тому числі зазначених вище) та підставних осіб, які здійснювали зняття готівки у касі ПАТ «КБ «Стандарт», документів щодо придбання та продажу цінних паперів, документів з ідентифікації підставних осіб, які використовувались для зняття готівки у касі, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно, здобуте злочинним шляхом, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, даних про використання незаконно здобутих грошових коштів, комп`ютерної техніки, на якій в електронному вигляді зберігаються вищевказані документи, та інших речей, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015000000000521, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що власники та службові особи ПАТ «КБ «Стандарт» у період 2013-2015 років, залучивши підконтрольних їм працівників банківської установи, членів кредитного комітету, працівників операційного департаменту та касирів, організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів шляхом підготовки кредитних справ, документів, які забезпечують виконання кредитних договорів, прийняття незаконних рішень про їх видачу на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та по наданих завідомо підроблених первинних документах.

Так, фактичним власником та Головою спостережної ради ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_6 , заступником Голови спостережної ради ОСОБА_7 , членами спостережної ради ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через службових осіб банку, а саме: Голову Правління ОСОБА_10 , заступника Голови Правління з фінансів ОСОБА_11 , заступника Голови Правління ОСОБА_12 , т.в.о Голови Правління ОСОБА_13 , заступника Голови Правління ОСОБА_14 , начальника юридичного управління ОСОБА_15 , начальника управління банківської безпеки ОСОБА_16 , відповідальну особу за фінансовий моніторинг ОСОБА_17 , здійснювалась видача кредитів в особливо великих розмірах підконтрольним та фіктивним підприємствам без реального забезпечення, зокрема: ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «Самра» (код ЄДРПОУ 39159582), ТОВ «Гіала» (код ЄДРПОУ 39159776), ТОВ «Вілкос» (код ЄДРПОУ 39177198), ТОВ «Орісса» (код ЄДРПОУ 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код ЄДРПОУ 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код ЄДРПОУ 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код ЄДРПОУ 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код ЄДРПОУ 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код ЄДРПОУ 39385993), ТОВ «Бріна» (код ЄДРПОУ 39168120) ТОВ «Сантаріус» (код ЄДРПОУ 39161832), ТОВ «Одінер» (код ЄДРПОУ 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код ЄДРПОУ 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код ЄДРПОУ 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код ЄДРПОУ 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код ЄДРПОУ 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 35340896), ТОВ «Оффсайд» (код ЄДРПОУ 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код ЄДРПОУ 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код ЄДРПОУ 35609762), ТОВ «Неввіль» (код ЄДРПОУ 39170247).

З метою уникнення контролю регулятора в особі Національного банку України створювалась імітація забезпеченості кредитів за наступною схемою: на кінець місяця на одному з підприємств-позичальників акумулювалась певна сума грошових коштів, які в подальшому оформлювались як депозити та надавались в якості забезпечення вищевказаних кредитів. У подальшому затверджувались резерви по кредитним операціям, в яких відображалось, що кредити є забезпеченими. Резерви, у свою чергу, затверджувалися кредитним комітетом фінансової установи.

Після здачі звітності на початку наступного звітного місяця таке забезпечення знімалось, а грошові кошти виводились з банку.

Інший шлях створення забезпеченості кредитів полягав у наданні в якості забезпечення майнових прав на недержавні цінні папери, власниками яких також були підконтрольні акціонерам підприємства. При цьому, у заставу передавалися акції одних і тих самих компаній з різною значно завищеною оціночною вартістю, в той час коли акції мали всі ознаки так званих технічних паперів.

Кредитні кошти, отримані вищевказаними суб`єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Індіго-Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код ЄДРПОУ 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Фаєр Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36471068), а в подальшому на розрахункові рахунки підставних фізичних осіб в якості поворотної фінансової допомоги, зняття якої здійснювалось у касах ПАТ «КБ «Стандарт» частинами по 149 тис. грн. з метою уникнення фінансового моніторингу.

Загальна сума кредитів, виданих вищевказаним підприємствам, склала приблизно 90 % кредитного портфелю, тобто 722 млн. грн.

Наслідком таких незаконних операцій стало незаконне заволодіння капіталом та активами банку на суму понад 722 млн. грн., їх подальша легалізація та ухилення від сплати податків банківською установою в розмірі понад 10 млн. грн.

Зазначені дії власника та службових осіб банківської установи призвели до винесення постанови Національного банку України від 18 червня 2015 року, якою було відкликано банківську ліцензію ПАТ «КБ «Стандарт» та розпочато його ліквідацію. На момент введення тимчасової адміністрації заборгованість по вкладам фізичних осіб склала 500 млн. грн.

За два дні до введення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Стандарт» усі кредити, видані вищевказаним підприємствам, були забезпечені заставами акцій двох компаній: ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код ЄДРПОУ 35266430), власником якого є ОСОБА_7 , та ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код ЄДРПОУ 05489170). Загалом у заставу банку було передано приблизно 40 % акцій ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр», у той час як інші 60 % акцій знаходяться в управлінні ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код ЄДРПОУ 35266430).

Крім того, власником ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_6 було здійснено заміну складу акціонерів банку та створено систему, де жоден з акціонерів не має істотної участі. До складу підконтрольних акціонерів увійшли 6 юридичних осіб: ТОВ «Продтехторг» (код ЄДРПОУ 37827939), ПП «Гірон-777» (код ЄДРПОУ 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код ЄДРПОУ 37770652), ПП «Ксена-75» (код ЄДРПОУ 33613934), ПП «Сектор» (код ЄДРПОУ 32722672) та ТОВ «Слобожанське» (код ЄДРПОУ 31437216), зі статутним фондом у десятки разів меншим від вартості акцій банку, якими вони володіють, та 6 фізичних осіб: ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

Обставинами, що дають можливість підозрювати власників та службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, є показання працівників ПАТ «КБ «Стандарт»; показання та заяви працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; показання засновників та директорів ТОВ «Регіон-Промекс» (код ЄДРПОУ 20275609), ТОВ «Вілкос» (код ЄДРПОУ 39177198), ТОВ «Сантаріус» (код ЄДРПОУ 39161832), ТОВ «Самра» (код ЄДРПОУ 39159582), ТОВ «Неввіль» (код ЄДРПОУ 39170247), ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Десняна Груп» (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ «Фаєр Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39355492), реквізити яких були використані у вищевказаній незаконній схемі як фіктивні суб`єкти господарювання, через рахунки яких відмивались грошові кошти; довідка Національного банку України від 10 лютого 2015 року щодо дотримання ПАТ «КБ «Стандарт» вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; заяви підприємств-клієнтів ПАТ «КБ «Стандарт».

У ході досудового розслідування було також встановлено, що заступник Голови Правління ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_22 під час виконання вказівок та розпоряджень ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив на підлеглих, здійснював безпосередній контроль за вчиненням підлеглими працівниками дій, спрямованих на незаконну підготовку завідомо підроблених первинних документів з видачі кредитів, прийняття відповідних завідомо незаконних рішень щодо видачі кредитів, відкриття рахунків, на які у подальшому незаконно перераховувалися грошові кошти в особливо великих розмірах для переведення їх у готівку (легалізації), та залучення до фінансових операцій підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація підприємств та відкриття рахунків у банківській установі.

Крім того, ОСОБА_22 особисто підписував кредитні договори та протоколи засідань Спостережної ради ПАТ «КБ «Стандарт» про затвердження рішень кредитного комітету щодо надання кредитів.

Однак, на даний час досудовим розслідуванням не зібрано достатньо доказів для повідомлення вищевказаних осіб про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до листа Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві № 9861/05-06-15 від 13 липня 2015 року за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про шлюб ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), складений Лівобережним відділом державної реєстрації шлюбів м. Києва 07 жовтня 1995 року за № 1749, який не містить відмітки про розірвання.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна Київської міської державної адміністрації № 9706 (И-2015) від 29 липня 2015 року квартира АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015000000000521 від 25 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів за місцем реєстрації ОСОБА_5 у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо відшукання інших, невизначених речей, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих речей та не вказано, яким чином це майно пов`язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42015000000000521, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, шляхом вилучення предметів та документів за період 2013-2015 років, а саме: оригіналів фінансово-господарських та реєстраційних документів підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «Самра» (код ЄДРПОУ 39159582), ТОВ «Гіала» (код ЄДРПОУ 39159776), ТОВ «Вілкос» (код ЄДРПОУ 39177198), ТОВ «Орісса» (код ЄДРПОУ 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код ЄДРПОУ 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код ЄДРПОУ 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код ЄДРПОУ 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код ЄДРПОУ 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код ЄДРПОУ 39385993), ТОВ «Бріна» (код ЄДРПОУ 39168120), ТОВ «Сантаріус» (код ЄДРПОУ 39161832), ТОВ «Одінер» (код ЄДРПОУ 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код ЄДРПОУ 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код ЄДРПОУ 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код ЄДРПОУ 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код ЄДРПОУ 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 35340896), ТОВ «Оффсайд» (код ЄДРПОУ 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код ЄДРПОУ 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код ЄДРПОУ 35609762), ТОВ «Неввіль» (код ЄДРПОУ 39170247), ТОВ «Індіго-Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код ЄДРПОУ 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Фаєр Сті Груп» (код ЄДРПОУ 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36471068), ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код ЄДРПОУ 35266430), ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код ЄДРПОУ 05489170), ТОВ «Продтехторг» (код ЄДРПОУ 37827939), ПП «Гірон -777» (код ЄДРПОУ 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код ЄДРПОУ 37770652), ПП «Ксена-75» (код ЄДРПОУ 33613934), ПП «Сектор» (код ЄДРПОУ 32722672), ТОВ «Слобожанське» (код ЄДРПОУ 31437216), документів щодо укладання та підписання кредитних договорів, у тому числі з вищевказаними підприємствами, документів по забезпеченню кредитних договорів, у тому числі з вищевказаними підприємствами, платіжних доручень та інших документів щодо здійснення грошових переказів ПАТ «КБ «Стандарт» та іншими банківськими установами, бланків та печаток підконтрольних підприємств (у тому числі зазначених вище) та підставних осіб, які здійснювали зняття готівки у касі ПАТ «КБ «Стандарт», документів щодо придбання та продажу цінних паперів, документів з ідентифікації підставних осіб, які використовувались для зняття готівки у касі, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно, здобуте злочинним шляхом, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, даних про використання незаконно здобутих грошових коштів, комп`ютерної техніки, на якій в електронному вигляді зберігаються вищевказані документи.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1