Постанова

від 16.05.2012 по справі 0809/2909/2012

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 0809/2909/2012

производство № 4/0809/77/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.05.2012 Судья Заводского районного суда г. Запорожья Марченко Н.В. с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление ст. следователя прокуратуры района ОСОБА_1, о проведении выемки в банковском учреждении, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что 08.08.2005 между КП «ЗТМК»в лице его генерального директора ОСОБА_2 (покупатель) и ООО «Электрод-Сервис»в лице его директора ОСОБА_3 (продавец) заключен договор купли-продажи № 08-08/420 на поставку товара, согласно которого ассортимент, количество и качество которого указывалось в письменной заявке покупателем, т.е. перечня поставляемого товара не было. Договор подписан на 5 лет.

Во исполнение условий договора, согласно расходной накладной № 0543 от 14.05.2010, ООО «Электрод-Сервис»осуществлена поставка флокулянта «Магнофлок - 10»и отгружено на склад химических реактивов ГП «ЗТМК»в количестве 2 700 кг., на сумму 210 059,99 гривен, хотя фактически на склад химических реактивов комбината поступил флокулянта «Магнофлок - 1011».

19.05.2010 и 21.05.2010 на основании платежных поручений №№ 1953 и № НОМЕР_1 «ЗТМК»осуществило

оплату за флокулянта «Магнофлок - 10»на расчетный счет 26005004070001 ООО «Электрод-Сервис»на общую сумму

210 059,99 гривен.

17-18 мая 2010 года КП «ЗТМК»произведены производственные испытания флокулянта «Магнофлок - 1011», поставленного 14.05.2010 ООО «Электрод-Сервис», в ходе которых составлен акт о производственных испытаниях поставленного флокулянта, согласно которого, данный флокулянт не является аналогом флокулянта Порат АЫ 912 8Н, и промышленное его применение не возможно.

07.09.2011 на основании протокола № 181 заседания комиссии ГП «ЗТМК», флокулянт «Магнофлок - 1011»,

поставленный 14.05.2010 ООО «Электрод-Сервис», признан неликвидом и списан путем утилизации. Также, возврат

указанной партии товара не возможен по причине отказа поставщика и отсутствие с ним договорных отношений, а также

отсутствие сертификата качества, что не дает возможности установить производителя, дату производства и конечную

дату потребления, и делает его реализацию невозможным.

В период времени с 14.05.2010 по 21.05.2010 года, ОСОБА_4 работая в должности заместителя начальника ОМТС КП «ЗТМК», являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в силу которых, согласно положения «Об отделе материально-технического снабжения»от 22.03.2010 № Пе 30.07.001-2010, на нее возложены обязанности по поиску производителей и поставщиков материалов, сырья, организация доставки материалов и оборудования на комбинат, участие в приемке и выдаче материальных ценностей в складском хозяйстве, находясь на своем рабочем месте, в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Тепличная, 18 действуя со служебной халатностью, по собственной инициативе, в нарушении возложенных на нее должностных обязанностей, в результате ненадлежащего их исполнения, вследствие недобросовестного отношения к ним, понимая, что в результате ее преступных действий, могут наступить тяжкие последствия, приняла на комбинат флокулянт «Магнофлок 1011», качество и происхождение которого не подтверждено сертификатом качества, что не дает возможности установить производителя, дату производства и конечную дату потребления данного сырья и инициировала его оплату, при этом достоверно зная, что согласно акта о производственных испытаниях флокулянта марки «Магнофлок 1011», данное сырье к промышленному применению не возможно, чем причинила материальные ущерб интересам отдельного юридического лица - на общую сумму 210 059,99 грн., что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан.

10.04.2012 прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по ст. 367 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ОСОБА_4 в период времени с 14.05.2010 по 21.05.2010 года, работая в должности заместителя начальника ОМТС КП «ЗТМК», также являлась директором и учредителем Частного предприятия «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130, которое имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Электрод-Сервис».

Согласно данный ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья, ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 имеет расчетный счет№ 2600710279601 (Украинская гривна) открытый в АТ «МетаБанк»МФО 313582

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела и установления фактов взаимоотношений ЧП «СТС Сервис»и ООО «Электрод-Сервис», а также с целью установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов должностными лицами ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну по расчетному счету № 2600710279601 (Украинская гривна) ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 с 14.12.2007 по 22.05.2009 и с 22.05.2009 по 14.05.2012 открытом в ПАО «МетаБанк»МФО 313582 по адресу г. Запорожье пр. Металлургов 30.

14.05.2012 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление ст. следователя прокуратуры района о производстве выемки по расчетному счету № 2600710279601 (Украинская гривна) ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 с 14.12.2007 по 22.05.2009 и с 22.05.2009 по 14.05.2012 открытом в ПАО «МетаБанк»МФО 313582.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № 2600710279601 (Украинская гривна) ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 с 14.12.2007 по 22.05.2009 и с 22.05.2009 по 14.05.2012 открытом в ПАО «МетаБанк»МФО 313582, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»

суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление- удовлетворить.

2. Раскрыть банковскую тайну и разрешить проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

а именно: электронных расчетных документов - электронных документов, которые поступали через систему

«Клиент-Банк»в ПАО «МетаБанк»МФО 313582, отражающих движение денежных средств по расчетному счету

по расчетному счету № 2600710279601 (Украинская гривна) ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130 с 14.12.2007

по 22.05.2009 и с 22.05.2009 по 14.05.2012, с отражением следующих сведений: дата поступления

(перечисления), МФО номер счета, номер платежного документа, наименование предприятий, код ЕГРПОУ,

сумма, назначение платежа по счету № 26 00 71 02 796 01 на бумажном и магнитном (электронном) носителях, с

указанием лица, которое подписывало электронный расчетный документ (пароль которого указан на

электронном документе), а также документов с указанием 1Р - адреса корреспондента и название провайдера,

через которого в банк поступают электронные платежи по ЧП «СТС Сервис» ЕГРПОУ 35596130, а также

платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц

ЧП «СТС Сервис»ЕГРПОУ 35596130, документы юридического дела предприятия, в ПАО «МетаБанк»МФО 313582 по адресу г. Запорожье пр. Металлургов 30,

3. Проведение выемку поручить о/у СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_5

Судья Н.В.Марченко