Ухвала

від 05.07.2013 по справі 199/6761/13-к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/6761/13-к

(1-кс/199/358/13)

УХВАЛА

19 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю: прокурора Бойкової О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42013041630000045 від 19.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 10.06.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400) та знаходяться у філії ПАТ В«Промінвест банкВ» , розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення перевірки законності відчуження приміщення дитячого садку № 286 ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську встановлено, що 02.12.1999 ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема в особі голови правління ОСОБА_3 уклало договір купівлі-продажу щодо реалізації об'єкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286 ВАТ В«Дніпропетровський силікатний заводВ» , розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську. Проте в БТІ право власності на дане приміщення за ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема не зареєстровано. На підставі листа від 18.05.2000 генерального директора ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема ОСОБА_4 в БТІ виготовлено технічний паспорт та інвентарну справу на приміщення дитячого комбінату № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську.

Згідно пояснень колишнього голови правління ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема ОСОБА_3 стосовно укладання договору купівлі-продажу від 02.12.1999 щодо реалізації об'єкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286 ВАТ В«Дніпропетровський силікатний заводВ» , розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську станом на 02.12.1999 він не був головою правління ВАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема, а займав посаду першого заступника генерального директора підприємства, підпис на договорі купівлі-продажу від 02.12.1999 щодо реалізації об'єкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську не його, даний договір він не укладав, доступу до печатки підприємства не мав. На вимогу прокуратури голова правління ПАТ В«ДніпроважпапірмашВ» ім. Артема ОСОБА_5 надав документацію, відповідно до якої приміщення колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у

місті Дніпропетровську було віднесено до об'єктів, які не підлягали приватизації.

19.02.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 42013041630000045, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

19.06.2013 до ЭРДР за № 42013041630000045 внесені відомості про те, що в подальшому ВАТ В«Дніпропетровський силікатний заводВ» будівлі та споруди колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську реалізовані ТОВ В«МеталтрейдВ» згідно договору купівлі-продажу від 28.01.2002. ТОВ В«МеталтрейдВ» будівлі та споруди колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську були реалізовані ЗАТ БК В«ПриоритетВ» , відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2004. 30.11.2004 між ЗАТ БК В«ПриоритетВ» та ТОВ В«МеталтрейдВ» укладено угоду про припинення зобов'язань із зарахуванням зустрічної однорідної вимоги. За договором купівлі-продажу від 29.11.2004 встановлено, що право власності на об'єкт переходить від ТОВ В«МеталтрейдВ» до ЗАТ БК В«ПриоритетВ» з моменту підписання договору. 07.04.2008 між ЗАТ БК В«ПриоритетВ» та ТОВ В«Українська енергетична машинобудівна компаніяВ» було укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську.

В судовому засіданні прокурор Бойкова О.П. просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до довідки з Державної Податкової Інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби, щодо банківських рахунків ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» відкрито в філії ПАТ В«Промінвест БанкВ» (МФО 305437) наступні рахунки: № 2604830932630 - дата відкриття 24.10.2000, дата закриття 29.06.2005, валюта - Українська гривня; № 2602230332630 - дата відкриття 17.04.2000, дата закриття 02.11.2006, валюта - Українська гривня; № 2600230132630 - дата відкриття 10.02.2000, дата закриття 11.10.2006, валюта - Українська гривня; № 2600130232630 - дата закриття 26.03.2004, валюта - Українська гривня; № 2570330132468 - дата відкриття 13.07.2000, дата закриття 17.01.2007, валюта - Українська гривня; № 2603530132630 - дата відкриття 24.10.2000, дата закриття 11.10.2006, валюта - Російський рубль; № 2600230132630 - дата відкриття 10.02.2000, дата закриття 11.10.2006, валюта - Російський рубль.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400) та знаходяться у філії ПАТ В«Промінвест банкВ» , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400) та знаходяться у філії ПАТ В«Промінвест банкВ» , розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42013041630000045 від 19.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400) та знаходяться у філії ПАТ В«Промінвест банкВ» , розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів банківським рахункам банківським рахункам № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль) та іншим наявним рахункам, які належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 2604830932630 (Українська гривня), № 2602230332630 (Українська гривня), № 2600230132630 (Українська гривня), № 2600130232630 (Українська гривня), № 2570330132468 (Українська гривня), № 2603530132630 (Російський рубль), № 2600230132630 (Російський рубль), та іншим наявним рахункам, які належать ВАТ В«Дніпропетровський Силікатний заводВ» (ЄРДПОУ 00290400) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з 01.01.1998 по 31.12.2000.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали - до 16.07.2013.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко