Ухвала

від 15.07.2013 по справі 199/7410/13-к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/7410/13-к

(1-кс/199/418/13)

УХВАЛА

04 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В. за участю прокурора Геника В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013041630000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 1 , ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 03.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення обліково-реєстраційної юридичної справи та документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123), які знаходяться у відділенні № 1 ПАТ В«ПроКредит БанкВ» у місті Дніпропетровську, МФО 320984, яке розміщене у місті Дніпропетровську по вул. Харківській, 8-а.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» , зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження - в порушення вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України, підписали Акт № 1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1475867,98 гривень, за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ В«Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8В» , розташований по вул. Софії Ковалевської, 53-а та по пр. Воронцова, 29, хоча різниця між об'ємом виконаних будівельних робіт на об'єктах і актами форми КБ-2в на об'єктах склала 201627,60 гривень, що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.03.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 42013041630000078, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 364 1 , ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до листа Державної Податкової Інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби № 193/9/18.2-19 від 17.06.2013 у ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» у ПАТ В«ПроКредит БанкВ» , МФО 320984 відкрито наступні рахунки: № 26050210243854 українська гривня, № 26006220243854 українська гривня, № 26005210243854 українська гривня.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» за вказаними договорами.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 26050210243854 українська гривня, № 26006220243854 українська гривня, № 26005210243854 українська гривня, що належать ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, з метою забезпечення проведення експертиз у кримінальному провадженні для встановлення фактичного розміру завданих злочином збитків, необхідно мати доступ та можливість вилучення документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123), які знаходяться у відділенні № 1 ПАТ В«ПроКредит БанкВ» у місті Дніпропетровську, МФО 320984, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Харківській, 8-а.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013041630000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 1 , ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 26050210243854 українська гривня, № 26006220243854 українська гривня, № 26005210243854 українська гривня, що належать ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123), та знаходяться у відділенні № 1 ПАТ В«ПроКредит БанкВ» у місті Дніпропетровську, МФО 320984, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Харківській, 8-а, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам відділенні № 1 ПАТ В«ПроКредит БанкВ» у місті Дніпропетровську, МФО 320984, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Харківській, 8-а, які належать ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26050210243854 українська гривня, № 26006220243854 українська гривня, № 26005210243854 українська гривня, які належать ТОВ ВКФ В«АльтаірВ» (код ЄДРПОУ 32502123) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з 01.01.2011 по 17.06.2013.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали - до 03.08.2013.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко