Постанова

від 06.03.2012 по справі 1715/3370/12

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1715/3370/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши погоджене із заступником прокурора Рівненської області подання слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення огляду на пункті заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2, -

встановив:

В погодженому із прокурором Рівненської області поданні слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку вказує, що службові особи ТОВ "Коммет" (код ЄДРПОУ 36881760), ТОВ "Мет-Фокс" (код ЄДРПОУ), ТОВ "Андромет" (код ЄДРПОУ 35135704), а також працівники ТОВ ПКФ "Євростар", використовуючи фінансово-господарські документи даної фірми, організували на території Рівненської, Київської, Вінницької областей пункти прийому металобрухту. У період з серпня 2010 року по грудень 2011 рік вищевказані особи в порушення ч.4, 8, 9, 10, 13 ст. 4 та ч. 2 ст.6 Закону України "Про металобрухт", здійснили фінансово-господарські операції з прийому та подальшої реалізації металобрухту чорних та кольорових металів на суму 13 338 635 грн. Здійснивши вказані господарські операції службові особи ТОВ "Коммет" за період з метою несплати податків до бюджету шляхом незаконного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств по бухгалтерському та податковому обліку відобразили проведення фінансово - господарських операцій по закупівлі металобрухту від СГД з ознаками фіктивності, зокрема від ПП "Лабладор" на суму 1 600 000 грн. та ПП "Ксілугмет Вест" на суму 7 908 700 грн., а останні, перераховані кошти від ТОВ "Коммет" перерахували на ПП "Маркет-Гар", який не являється платником ПДВ, яке в подальшому грошові кошти перерахувало на ТОВ "Максимум-Н" (код ЄДРПОУ 36827409, м. Луганськ). Крім того, в ході проведення заходів встановлено, що за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 знаходиться пункт заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ ПКФ "Євростар" на якому отримує доходи гр. ОСОБА_2

З метою здобуття доказової бази щодо злочинної діяльності службових осіб ТОВ "Коммет", а також ті обставини, що на пункті заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ ПКФ "Євростар" на якому отримує доходи гр. ОСОБА_2 за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 можуть знаходитись документи та інші предмети і речі, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі просить суд винести постанову, якою дозволити проведення огляду пункту заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 де право приватної власності на нерухоме майно зареєстровано за гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4.

Судом встановлено, що 10 лютого 2012 року постановою було порушено кримінальну справу №70/07-12 відносно невстановлених осіб, які здійснюють заготівлю металобрухту на території площадки, розміщеної в смт. Рокитне по вул. Партизанська, 52, тобто здійснюють операції з брухтом кольорових і чорних металів, а саме, надають приміщення та споруди для розташування незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, організували незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що по даній кримінальній справі встановлені достатні підстави вважати, що на пункті заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ ПКФ "Євростар" за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 знаходяться документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ "Коммет", направлену на порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, а також інші предмети і документи, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб підприємства, та які мають значення для встановлення істини по справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи №70/07-12, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що на пункті заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 знаходяться документи та інші речі, які свідчать про діяльність ТОВ "Коммет", ТОВ В«Мет-ФоксВ» , В«ТОВ В«АндрометВ» , ТОВ ПКФ В«ЄвростарВ»направлену на порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, а також інші предмети і документи, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб підприємства, оскільки наявність лише оперативної інформації щодо можливого знаходження за вказаною адресою документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по справі, не може бути підставою для проведення огляду, а тому подання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.177, 190 КПК України, -

постановив:

В задоволенні подання слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення огляду на пункті заготівлі та обробки металобрухту чорних та кольорових металів за адресою Рівненська область, смт. Гоща, вул. Медведєва, 2 - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя: Доля В.А.