Ухвала

від 08.12.2014 по справі 640/21991/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21991/14-к

н/п 1-кс/640/8524/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014220000000635 від 12.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 в поданому до Київського районного суду м. Харкова 08.12.2014 клопотанні, погодженому з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , просить винести ухвалу про проведення обшуку за юридичного ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 - м. Харків вул. Карла Маркса будинок 26, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів: договорів (з усіма додатками) укладених між ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 з КП Жилкомсервіс та ТОВ БК СКАЙФ код ЄДРПОУ 38160948ТОВ СМС-МАРКЕТ код ЄДРПОУ 38880113 ТОВ СХІД-ПРОГРЕС код ЄДРПОУ 38280306 ТОВ СТАНДАРТ код ЄДРПОУ 25454831 ТОВ РОКФОР МАРКЕТ код ЄДРПОУ 37658078 ТОВ МІРРА-ТОРГ код ЄДРПОУ 38774532 ТОВ УРАБУС код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ ВЕЛТОРГ 2013 код ЄДРПОУ 38633164 ТОВ ОКСИСТЕМА (код ЄДРПОУ 38159031), ТОВ ТІТОН ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ ЛАЙК ТРЕСТ (38389211), ТОВ УРАБУС (37874863), ТОВ БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП (38464508), ТОВ ТОП БІЗСНЕС КИЇВ (38619726), ТОВ ПАЗЛ-СТРОЙ (38545801), ТОВ МЕГАОПТ ХХІ (36189462), ТОВ АРТТРЕВЕЛ 2012 (38545859), ТОВ БК ГРАНД БІЛДІНГ (38913054), ТОВ ЕККОПЛЮС (38876264), ТОВ ДОНК (39046765), ТОВ СОФІЯ ЛТД (19321287), ТОВ БК КАРАМБОЛА (39059292), ПП ЛИБРОТЕХ (38920799), ТОВ БІЛДІНГ КОНСТРАКТ (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ ТОРГТРАНСГУДЗ (38150662), ТОВ НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ (37727366), ТОВ ЛАНА ГРУП (38277780), ТОВ АРДІ БУД (38257869), ТОВ АКСОН-ГРУПП (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ ХБТРЗ (38281137), ТОВ ТК ФІОНА (38258286), ТОВ ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС (35970722), ТОВ НІКА ТРЕЙДИНГ (38495117), ТОВ ТБК КОМФОРТ (38110368), ТОВ КОМПАНІЯ СПО (36372211), ТОВ Н. СНАБ (37998289), ТОВ КП 2011 (37874397), ТОВ ДАЙАНА (33112528), ТОВ СК ВАВИЛОН (33817618), ПП ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД (38099376), ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС (38161150), ТОВ БУДІНВЕСТ Л.Т.Д. (38471578), ТОВ ЕЛІС-БУД (38434054), ТОВ ОПТОКОМ 2012 (38279463), ТОВ ЛАНТІКОМ (37275337), ТОВ УРАН ФІНАНС (38388019), ТОВ ПРОМЕТЕЙ ГРУП (38449097), ТОВ МІРРА-ТОРГ (38774532), ТОВ ЮНІКОН-С (38385039), ПП БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІКОН (25612916), ТОВ ІНТЕГРО-21 (38774244), ТОВ ГЕФЕСТ АЛЬЯНС (37312719), ТОВ ТІТУС ТРЕЙД (38005005), ТОВ БДУ (38384831), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, кошторисів рахунків, банківських виписок на проведення розрахунків, листування, платіжних доручень, дефектних актів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки штампи, а також інших документів, що стосуються вищезазначених підприємств, що можуть вказувати на вчинення злочину з можливістю вилучення вищевказаних документів та предметів. В разі необхідності дозволити співробітникам МВС України в Харківській області примусове відкриття дверей вікон сейфів з використанням спецзасобів. В разі непокори громадян за місцем проведення слідчих дій, дозволити співробітникам ГУМВС України в Харківській області застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів згідно норм чинного законодавства.

Підставами для обшуку слідчий вказує, що 12.11.2014 до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал про те, що службові особи КП Жилкомсервіс, зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб`єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі понад 25 млн.грн. на підставі договорів з ознаками нереальності вчинення для подальшого їх переведення в готівку.

12.11.2014 даний матеріал внесено до ЄРДР за № 42014220000000635 заступником прокурора області ОСОБА_5 за ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно рапорту в.о. начальника відділу 07/1/1 прокуратури Харківської області встановленні ознаки розкрадання майна КП Жилкомсервіс службовими особами в особливо великих розмірах, вчиненого за наступних обставин. Протягом 2012-2014 років вказаним комунальним підприємствам укладено та оплачено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг підприємствами, які згідно з даними інформаційних баз даних органів доходів і зборів, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

Таким контрагентами КП Жилкомсервіс були: ТОВ ТІТОН ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ ЛАЙК ТРЕСТ (38389211), ТОВ ВЕЛТОРГ 2013 (38633164), ТОВ УРАБУС (37874863), ТОВ БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП (38464508), ТОВ ТОП БІЗСНЕС КИЇВ (38619726), ТОВ СМС-МАРКЕТ (38880113), ТОВ ПАЗЛ-СТРОЙ (38545801), ТОВ МЕГАОПТ ХХІ (36189462), ТОВ АРТТРЕВЕЛ 2012 (38545859), ТОВ БК ГРАНД БІЛДІНГ (38913054), ТОВ ЕККОПЛЮС (38876264), ТОВ ОК СИСТЕМА (38159031), ТОВ ДОНК (39046765), ТОВ СОФІЯ ЛТД (19321287), ТОВ БК КАРАМБОЛА (39059292), ПП ЛИБРОТЕХ (38920799), ТОВ БІЛДІНГ КОНСТРАКТ (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ БК СКАЙФ (38160948), ТОВ ТОРГТРАНСГУДЗ (38150662), ТОВ НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ (37727366), ТОВ ЛАНА ГРУП (38277780), ТОВ АРДІ БУД (38257869), ТОВ АКСОН-ГРУПП (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ ХБТРЗ (38281137), ТОВ ТК ФІОНА (38258286), ТОВ ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС (35970722), ТОВ НІКА ТРЕЙДИНГ (38495117), ТОВ ТБК КОМФОРТ (38110368), ТОВ КОМПАНІЯ СПО (36372211), ТОВ Н. СНАБ (37998289), ТОВ КП 2011 (37874397), ТОВ ДАЙАНА (33112528), ТОВ СК ВАВИЛОН (33817618), ТОВ СТАНДАРТ (25454831), ТОВ СХІД-ПРОГРЕС (38280306), ПП ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД (38099376), ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС (38161150), ТОВ БУДІНВЕСТ Л.Т.Д. (38471578), ТОВ ЕЛІС-БУД (38434054), ТОВ ОПТОКОМ 2012 (38279463), ТОВ РОКФОР МАРКЕТ (37658078), ТОВ ЛАНТІКОМ (37275337), ТОВ УРАН ФІНАНС (38388019), ТОВ ПРОМЕТЕЙ ГРУП (38449097), ТОВ МІРРА-ТОРГ (38774532), ТОВ ЮНІКОН-С (38385039), ПП БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІКОН (25612916), ТОВ ІНТЕГРО-21 (38774244), ТОВ ГЕФЕСТ АЛЬЯНС (37312719), ТОВ ТІТУС ТРЕЙД (38005005), ТОВ БДУ (38384831).

Вивченням витягів з Інформаціно-ресурсного центру встановлено, що частка вищезазначених підприємств згідно статусу відомостей про юридичну особу відсутні за місцезнаходженням, інша частка підприємств визнані банкрутами.

Згідно актів ДПІ Міндоходів у Харківській області частка підприємств відсутня за місцем реєстрації та дані відображені у деклараціях з податку на додану вартість внаслідок операцій з ТМЦ не є дійсними.

Згідно мережі Інтернет та інформації що мається на офіційному сайті Інформаційно-ресурсного центру - www.irc.gov.ua, встановлено, що за адресою 61052 Харківська область м. Харків вул. Карла Маркса 26 зареєстровано наступні підприємства: ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150.

Орган досудового розслідування зазначає, що підприємства ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 мали взаємовідносини з КП Жилкомсервіс та підприємствами які мають ознаки фіктивності, та у разі звернення до ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 з запитами або ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів існує реальна загроза зміни та знищення посадовими зазначеного підприємства документів, які підтвердять взаємовідносини з нижчезазначеними фіктивними підприємствами та КП Жилкомсервіс, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 за адресою: м. Харків вул. Карла Маркса 26, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів: договорів (з усіма додатками) укладених між, ТОВ ОПТОКОМ 2012 код ЄДРПОУ 38160948 та ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС код ЄДРПОУ 38161150 з КП Жилкомсервіс та ТОВ БК СКАЙФ код ЄДРПОУ 38160948ТОВ СМС-МАРКЕТ код ЄДРПОУ 38880113 ТОВ СХІД-ПРОГРЕС код ЄДРПОУ 38280306 ТОВ СТАНДАРТ код ЄДРПОУ 25454831 ТОВ РОКФОР МАРКЕТ код ЄДРПОУ 37658078 ТОВ МІРРА-ТОРГ код ЄДРПОУ 38774532 ТОВ УРАБУС код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ ВЕЛТОРГ 2013 код ЄДРПОУ 38633164 ТОВ ОКСИСТЕМА (код ЄДРПОУ 38159031), ТОВ ТІТОН ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ ЛАЙК ТРЕСТ (38389211), ТОВ УРАБУС (37874863), ТОВ БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП (38464508), ТОВ ТОП БІЗСНЕС КИЇВ (38619726), ТОВ ПАЗЛ-СТРОЙ (38545801), ТОВ МЕГАОПТ ХХІ (36189462), ТОВ АРТТРЕВЕЛ 2012 (38545859), ТОВ БК ГРАНД БІЛДІНГ (38913054), ТОВ ЕККОПЛЮС (38876264), ТОВ ДОНК (39046765), ТОВ СОФІЯ ЛТД (19321287), ТОВ БК КАРАМБОЛА (39059292), ПП ЛИБРОТЕХ (38920799), ТОВ БІЛДІНГ КОНСТРАКТ (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ ТОРГТРАНСГУДЗ (38150662), ТОВ НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ (37727366), ТОВ ЛАНА ГРУП (38277780), ТОВ АРДІ БУД (38257869), ТОВ АКСОН-ГРУПП (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ ХБТРЗ (38281137), ТОВ ТК ФІОНА (38258286), ТОВ ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС (35970722), ТОВ НІКА ТРЕЙДИНГ (38495117), ТОВ ТБК КОМФОРТ (38110368), ТОВ КОМПАНІЯ СПО (36372211), ТОВ Н. СНАБ (37998289), ТОВ КП 2011 (37874397), ТОВ ДАЙАНА (33112528), ТОВ СК ВАВИЛОН (33817618), ПП ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД (38099376), ТОВ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ МОДУС (38161150), ТОВ БУДІНВЕСТ Л.Т.Д. (38471578), ТОВ ЕЛІС-БУД (38434054), ТОВ ОПТОКОМ 2012 (38279463), ТОВ ЛАНТІКОМ (37275337), ТОВ УРАН ФІНАНС (38388019), ТОВ ПРОМЕТЕЙ ГРУП (38449097), ТОВ МІРРА-ТОРГ (38774532), ТОВ ЮНІКОН-С (38385039), ПП БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІКОН (25612916), ТОВ ІНТЕГРО-21 (38774244), ТОВ ГЕФЕСТ АЛЬЯНС (37312719), ТОВ ТІТУС ТРЕЙД (38005005), ТОВ БДУ (38384831), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, кошторисів рахунків, банківських виписок на проведення розрахунків, листування, платіжних доручень, дефектних актів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків - на яких може зберігатись вищевказана документація в електронному вигляді, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки штампи, а також інших документів, що стосуються вищезазначених підприємств, що мають значення для досудового розслідування, зважаючи, на те, що вказані предмети можуть стати доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, які слідчий долучив до клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014220000000635 від 12.11.2014, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. В іншому випадку, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно п. п. 4, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, підстави для обшуку та відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Більш того, абзац 2 ч.3 ст. 234 КПК України прямо визначає обов`язок слідчого, прокурора надати слідчому судді документи, які обґрунтовують доводи клопотання.

До клопотання слідчим надано вказаний Витяг з кримінального провадження, рапорт, роздруківку щодо місцезнаходження юридичної особи, яка не містить необхідних реквізитів документу.

Проте, вказані вище вимоги ст. 234 КПК України, прокурором, слідчим при зверненні до суду з даним клопотанням про надання дозволу на обшук, не виконані.

В порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий не зазначив в клопотанні відомості щодо особи, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та в порушення абзацу 2 ч.3 ст. 234, ч. 5 ст. 234 КПК України, взагалі не надав документи, які обґрунтовували б доводи клопотання, підстави для обшуку, та доводили б, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Наданий до клопотання рапорт, за відсутності передбачених ст. 84 КПК України доказів, які підтверджували б викладені в рапорті обставини, сам по собі не може бути єдиною підставою для надання дозволу на обшук.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В поданому клопотанні слідчий, як вказано вище, просить надати обшук з метою відшукання та вилучення, зокрема, договорів (з усіма додатками), укладених між вказаними підприємствами, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, кошторисів рахунків, банківських виписок на проведення розрахунків, листування, платіжних доручень, дефектних актів, а також інших документів, що стосуються вищезазначених підприємств, що можуть вказувати на вчинення злочину, без зазначення періоду, якого стосуються такі документи.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч. 5 ст. 234 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Більш того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.11.2014, з цих же підстав відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання слідчого про проведення обшуку за вказаною адресою. Однак, вказані в зазначеній ухвалі підстави відмови до надання обшуку, що прямо передбачені ст. 234 КПК України, слідчим, прокурором до уваги при повторному зверненні з аналогічним клопотанням, всупереч ст. ст. 21, 534 КПК України, не враховані, та до клопотання знов не надано документів, які б обґрунтовували його доводи.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014220000000635 від 12.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1