Ухвала

від 03.09.2015 по справі 757/32232/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32232/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110000000390, внесеного 14.11.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щоГоловним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014110000000390, внесеного 14.11.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Укргідроенерго», діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення та за попередньою змовою з посадовими особами Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ» та ТОВ «ЕДБ», на виконання договору Генерального підряду № 01/2011-К від 25.03.2011 між ПАТ «Укргідроенерго» та Консорціумом НВО «Укргідроенергобуд», на підставі якого здійснювалось будівництво інспекторської автомобільної дороги по гребеню огороджувальної дамби Дністровської ГАЕС, завідомо знаючи, що у листопаді 2013 року будівельні роботи за вказаним об`єктом по улаштуванню покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей були проведені не в повному обсязі, здійснили приймання-здачу даних робіт по завищеній вартості на суму 4 547 896,8 гривень, тобто заволоділи шляхом зловживання службовим становищем вказаними коштами ПАТ «Укргідроенерго» в особливо великих розмірах.

Крім того, посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго» з квітня по червень 2014 року здійснено закупівлю товарів, робіт та послуг у Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд» на суму 307 млн. гривень, яке упродовж вказаного періоду мав господарські взаємовідносини з ТОВ «ШДСУ» на загальну суму 126 млн. гривень, яке в свою чергу перерахувало на адресу ТОВ «Промбудмеханізація» грошові кошти у сумі 19 418 327,64 гривень за виконання будівельно-монтажних робіт. При цьому, податковими органами встановлено, що ТОВ «Промбудмеханізація» за місцем реєстрації відсутнє, у підприємства відсутіні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, згідно баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ «Промбудмеханізація» дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує. Таким чином, посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго» за попередньою змовою з посадовими особами Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ», ТОВ «Промбудмеханізація» здійснено розтрату коштів юридичної особи публічного права (державного сектору економіки) на загальну суму 19 418 327,46 грн.

За наявною інформацією,Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660) знаходиться за адресоюм. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, 8.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.07.2015 № 40624950, право власності на нежилі приміщення розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, 8належать на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ДП «ФІНПРОМ» (код ЄДРПОУ 24097636), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ЕНСПАСЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 21573438), ТОВ «ФЛОРА-ПАРК» (код ЄДРПОУ 03334026), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТОВ «СВ КОМ» (код ЄДРПОУ 24572787), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ТОВ СПЕЦЕНЕРГО» (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщені за адресою:м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, 8, де фактично знаходиться офісКонсорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660),можуть знаходитись відшукувані речі і документи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про обшук.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014110000000390, внесеного 14.11.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, наявність значного суспільного інтересу в результатах досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, ч. 3 ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогов ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_27 надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110000000390, внесеного 14.11.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 та за його дорученням слідчим слідчої групиу кримінальному провадженні № 42014110000000390дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (нежилі приміщення за вказаною адресоюналежать на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ДП «ФІНПРОМ» (код ЄДРПОУ 24097636), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ЕНСПАСЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 21573438), ТОВ «ФЛОРА-ПАРК» (код ЄДРПОУ 03334026), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТОВ «СВ КОМ» (код ЄДРПОУ 24572787), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ТОВ СПЕЦЕНЕРГО» (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 )), де фактично знаходиться офісКонсорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення:

- оригіналів (у разі відсутності оригіналів копії) фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) з Консорціумом НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), та вказаних підприємств з ТОВ «ШДСУ» (код ЄДРПОУ 38404318), ТОВ «ЕДБ» (код ЄДРПОУ 33757711), ТОВ «Промбудмеханізація»(код ЄДРПОУ 37702089), ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ «Сучасні ізоляційні технології» (код ЄДРПОУ 37084945) та ТОВ «ДіТрейд» (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ «Геомембрана» (код ЄДРПОУ 36797700), ТОВ «Укргідроком» (код ЄДРПОУ 37131261), ТОВ «ВіаконУкраїна» (код ЄДРПОУ 34422841), ТОВ «БалфордУкраїна» (код ЄДРПОУ 31307923), у тому числі: договориз усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічна документація, акти прийому-передачі, звірки розрахунків, акти прийому-передачі векселів, акти взаємозаліків, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, сертифікати якості, інші пов`язані з господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості,відомості про кількість та вартість товару, тендерна документація, установчі документи, бланки, штампи та печатки тощо);

- документів, які стали підставою для митного оформлення геомембрани, а саме:вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження, акти про проведення митного огляду, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність геомембрани вимогам чинних нормативно-правових актів України;

- документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660) чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- готівкових коштів та інших предметів і цінностей здобутих злочинним шляхом, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке належить службовим особам підприємства чи їх родичам, печаток, штампів, установчих (реєстраційних) документів фіктивних та/або офшорних підприємств, чековихкнижок, чорнових записів щодо придбання товарів в Україні чи імпорту товарів, із зазначенням реальної вартості, назви товару, коду товару за УКТЗЕД, фактурної вартості товару, кількості товару, його ваги та асортименту;

- актів перевірок контролюючими органами;

- чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;

- комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, на яких містяться перераховані вище документи чи інформація;

- інших предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/32232/15-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчомув ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1