Ухвала

від 07.04.2015 по справі 761/9900/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9900/15-к

Провадження № 1-кс/761/4506/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Київській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12014110000000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

07 квітня 2015 року заступник начальника відділу СУ ГУМВС України в Київській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12014110000000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області на праві власності та перебуває в оренді ТОВ «ЛПГ Сістем» (код ЄДРПОУ 38581640) та ПП «Енерджи» (код ЄДРПОУ 36602036), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: вагонів-цистерн, рідини (платформату), продуктів нафтопереробки, неякісного пального та паливо-мастильних матеріалів.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУМВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12014110000000395, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) спільно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укроілтрейд» (код ЄДРПОУ 38981449), перебуваючи на території земельної ділянки, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160, яку на підставі договору орендує ТОВ «Укроілтрейд» (код ЄДРПОУ 38981449), під приводом реалізації доброякісної продукції намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, а саме: здійснюють продаж завідомо неякісного пального, додаючи до його складу різні домішки, зокрема: речовину платформат, тим самим змінюючи та суттєво погіршуючи його якісні властивості.

Крім того, у ході виконання доручення СУ ГУМВС України в Київській області, матеріали виконання якого надійшли з УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області за вх. № 12/4540 від 16 грудня 2014 року, було встановлено, що за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160, знаходиться нафтобаза, яка перебуває в оренді у ТОВ «Укроілтрейд» (код ЄДРПОУ 38981449), але фінансово-господарську діяльність на вказаній території здійснює безпосередньо ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406), яке і реалізовує громадянам недоброякісну продукцію.

Речовина платформат завозиться на територію України без сплати акцизу, після чого за рахунок змішування платформату з іншими компонентами паливо буде мати октанове число подібне бензину А-92 та А-95. У подальшому, підклавши документи інших товариств, в яких була здійснена закупівля маленької партії бензину, але з повним пакетом документів (сертифікати заводів виробників), будуть здійснювати реалізацію бензину незначними партіями різним АЗС під приводом перепродажу за готівку з метою уникнення сплати податків.

Також, у ході проведення оперативно-розшукових заходів 08 та 09 грудня 2014 року приблизно о 17 годині 00 хвилин був встановлений факт завозу нафтопродуктів на територію нафтобази, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160, автоцистернами, які не проводили злив нафтопродуктів поки на сусідньому товаристві знаходились працівники. Процес зливу нафтопродуктів проводився приблизно о 19 годині 00 хвилин без допоміжного освітлення у темну пору доби з метою уникнення зайвої уваги.

Крім того, відповідно до рапорту працівників УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) відсутнє за місцем своєї юридичної адреси.

19 березня 2015 року СУ ГУМВС України в Київській області звернулося до Департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України з запитом № 212 про надання інформації, чи є ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) орендарем приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12.

19 березня 2015 року на адресу СУ ГУМВС України в Київській області надійшов лист-відповідь № 274 господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України управління адміністративних будинків, з якого стало відомо, що з 2008 року по теперішній час ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) не орендувало приміщення за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він підробляє на металобазі за адресою: АДРЕСА_2 . Поруч із металобазою знаходиться нафтобаза, яка розміщена по обидва боки залізничної дороги. Зі слів її працівників нафтобаза не працює, але він неодноразово у період з 12 по 18 грудня 2014 року бачив автоцистерни, які здійснювали завантаження та вивантаження якоїсь рідини до ємкостей, розміщених на території нафтобази.

При цьому, автоцистерни, які приїздили до нафтобази, здійснювали вивантаження у нічну пору часу та без залучення додаткового освітлення з метою уникнення зайвої уваги.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він підробляє на металобазі за адресою: АДРЕСА_2 . Поруч із металобазою знаходиться нафтобаза, яка, зі слів її працівників, не діє, однак на її території вже неодноразово були помічені автомобілі автоцистерни, які здійснюють завантаження та вивантаження невідомої йому речовини в ємкості, що знаходяться на території нафтобази. Декілька разів він бачив, як автомобілі здійснювали вивантаження в ємкості нафтобази у нічну пору часу.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що на даний час він займається пошуком роботи, а в процесі цього пошуку йому стало відомо, що на території Київської області діє група осіб, яка здійснює реалізацію неякісного пального власного виробництва, яке продається за готівку з метою уникнення сплати податків. Також йому стало відомо, що на територію України планується поставка 2 тис. тон платформату, який є основною складовою пального, має значно нижчу вартість та не підпадає під сплату акцизного збору.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що він є директором ТОВ «Олімп-95», яке є орендарем земельної ділянки, що розташована на території нафтобази за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що на даній нафтобазі, яку орендує ТОВ «Укроілтрейд», здійснює свою діяльність ТОВ «Інвестбазисгруп», яке з 2015 року є дуже активним. Нафтобаза вміщає нафтопродуктів загальною ємністю 2000 куб.м. На території нафтобази знаходяться ємкості, з`єднані між собою трубопроводом, за допомогою якого здійснюється перекачка різних компонентів з однієї ємкості до іншої, що у процесі змішування може призвести до виготовлення різних видів пального, зокрема бензинів різних марок, таких як А-92 та А-95, які у процесі змішування можуть бути виготовлені з КМТА, стабільних бензинів та платформату за допомогою перекачки насосів між ємкостями.

Також ОСОБА_8 повідомив, що йому стало відомо від знайомих, що дане підприємство здійснює реалізацію бензинів за готівку без жодних супровідних документів.

Враховуючи викладене, слідчий звертає увагу суду на те, що на даний час були проведені усі можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) і ТОВ «Укроілтрейд» (код ЄДРПОУ 38981449). Однак, на даний час досудовим розслідуванням не можливо встановити осіб, які особисто приймають участь у процесі змішування різних компонентів з метою отримання неякісної продукції (бензину) та реалізації її на різні АЗС на території нафтобази, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160.

Відповідно до рапорту о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_9 у ході виконання доручення слідчого було встановлено, що 20 березня 2015 року ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) отримало 32 залізничних вагони цистерни, які були подані для розвантаження на нафтобазу, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160. Однак, 4 вагони-цистерни були подані на територію нафтобази по залізничній колії на відстань 200-300 метрів, на залізничну колію вугільного складу, де були приховані службовими особами ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406), так як дане місце не проглядається з території нафтобази та її залізничної колії.

Допитаний як свідок директор залізничної станції «Васильків-1» ОСОБА_10 повідомив, що 4 вагони-цистерни, які розміщені ТОВ «Інвестбазисгруп» (код ЄДРПОУ 34240406) на відстані приблизно 200-500 метрів від нафтобази, орендованої зазначеним товариством, за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160, належать на праві власності «Укрзалізниці України».

Згідно з рапортом о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_9 у ході виконання доручення слідчого 30 березня 2015 року було встановлено, що земельна ділянка, на якій розташовані залізничні колії вугільного складу, де на даний час перебувають вищевказані 4 вагони-цистерни, знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 164, має кадастровий № 3221455800:07:003:0003 та належить Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області на праві власності.

Відповідно до листа Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області № 158/02-22 від 02 квітня 2015 року раніше за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 164, обліковувалось ТОВ «Металург», але на даний час адреса змінена, а власниками нерухомості є інші підприємства, а саме: - ТОВ «ЛПГ Сістем» (код ЄДРПОУ 38581640), площа 1,0972 га, на підставі нотаріально посвідченого договору оренди. На даний час адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 170 (землі комунальної власності); - ПП «Енерджи» (код ЄДРПОУ 36602036), площа 0,80 га, на підставі нотаріально посвідченого договору оренди. На даний час адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 172 (землі комунальної власності).

На підставі викладеного та у зв`язку з необхідністю отримання доказів у кримінальному провадженні, встановлення розміру збитків, завданих внаслідок неправомірних дій, та осіб, які виконують різні роботи зі змішування компонентів на території нафтобази, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 160, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаної земельної ділянки з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: вагонів-цистерн, продуктів нафтопереробки, рідини (платформату), паливо-мастильних матеріалів, які за своїм хімічним складом та за допомогою процесу змішування можуть бути використані при виготовленні неякісного пального.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаної земельної ділянки, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12014110000000395 від 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області та перебуває в оренді ТОВ «ЛПГ Сістем» (код ЄДРПОУ 38581640) та ПП «Енерджи» (код ЄДРПОУ 36602036).

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Київській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12014110000000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області на праві власності та перебуває в оренді ТОВ «ЛПГ Сістем» (код ЄДРПОУ 38581640) та ПП «Енерджи» (код ЄДРПОУ 36602036), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: вагонів-цистерн, рідини (платформату), продуктів нафтопереробки, неякісного пального та паливо-мастильних матеріалів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1