Ухвала

від 04.03.2015 по справі 761/6064/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6064/15-к

Провадження № 1-кс/761/2859/2015

У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 3-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32014100100000150 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в:

04 березня 2015 року слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 3-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32014100100000150 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , та в якому можуть знаходитися документи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ТРАНСГОГИСТИКА» (код ЄДРПОУ 38705720), ТОВ «ТОРГЛАЙСЕНД» (код ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37449578), ТОВ «ФРЕЙТЕДЖ» (код ЄДРПОУ 38237973), ТОВ «ЕУТ» (код ЄДРПОУ 35634427), ТОВ «ВЕЛЕС 368» (код ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «ЛАДГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «КАМФОД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «УКРБУД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «ТГН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369) та ТОВ «ПРАД ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415), грошові кошти, одержані злочинним шляхом, інші предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, зокрема: комп`ютерна техніка, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські карти, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності таких СПД, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають значення речових доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні, та в разі їх знаходження надання дозволу на вилучення.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32014100100000150 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування було встановлено групу осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка впровадила схему мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними вищевказаним особам підприємствами та тривалий час надають послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, використовуючи підконтрольні СПД, які зареєстровані на підставних осіб і мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ТРАНСГОГИСТИКА» (код ЄДРПОУ 38705720), ТОВ «ТОРГЛАЙСЕНД» (код ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37449578), ТОВ «ФРЕЙТЕДЖ» (код ЄДРПОУ 38237973), ТОВ «ЕУТ» (код ЄДРПОУ 35634427), ТОВ «ВЕЛЕС 368» (код ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «ЛАДГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «КАМФОД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «УКРБУД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «ТГН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (код ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «РОКДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «ДІРЕКТ РОУД» (код ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «ДЕСМОНД» (код ЄДРПОУ 39122306), ТОВ «СТАЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369) та ТОВ «ПРАД ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415).

Враховуючи викладене, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 5 ст. 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання у суді, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не була доведена наявність достатніх підстав вважати, а також не надано достатніх доказів того, що в автомобілі, який на праві власності належить ОСОБА_5 , зберігаються речі та документи, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду. Разом із тим, слідчим не було доведено, що автомобіль Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , використовується для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, вбачається необхідним звернути увагу на те, що слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі, який належить на праві власності ОСОБА_5 , однак не вказує, яке саме відношення власник вищевказаного транспортного засобу має до кримінального провадження, в рамках якого планується проведення обшуку, що суперечить правовій концепції статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статті 1 Протоколу № 1 до вказаної Конвенції.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 3-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32014100100000150 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1