Ухвала

від 08.09.2015 по справі 758/15179/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15179/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2015 року Подільський районний суд міста Києва

у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

судді ОСОБА_2 ,

судді ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

потерпілої ОСОБА_7 ,

представника потерпілої ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження № 1-кп/758/16/15 (справа №758/15179/13-к), кримінальне провадження під час досудового розслідування №12013000070000081 за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Фастів Київської області, громадянина України, освіта вища, працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний номер картки платника податків № НОМЕР_1 , раніше не судимого:

у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.358; ч.3 ст.358; ч.4 ст.358; ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Подільського районного суду міста Києва перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_9 обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, підробці документів, вчинене повторно, та використанні завідомо підробленого документу за наступних обставин:

Відповідно до Протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Полібудсервіс плюс (код ЄДРПОУ 34817741) від.12.12.06 створено ТОВ „Полібудсервіс плюс із статутним фондом у розмірі 40 000 грн. та призначено директором підприємства ОСОБА_10 .

Згідно статуту ТОВ „Полібудсервіс плюс, затвердженого загальними зборами учасників 12.12.2006 та зареєстрованого 15.12.2006 за №10711020000022199 державним реєстратором Подільської районної у м.Києві державній адміністрації, засновниками підприємства є ОСОБА_10 із 60% розміром частки у статутному капіталі підприємства та ОСОБА_9 із 40% розміром частки у статутному капіталі підприємства.

29.04.10 у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_9 , якому достовірно було відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 його рідний брат ОСОБА_10 помер, з корисливих мотивів, виник умисел спрямований на підробку офіційних документів та використання їх з метою набуття статусу службової особи товариства для подальшої розтрати шляхом зловживання своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, майна ТОВ Полібудсервіс плюс.

Умисел ОСОБА_9 полягав у підробці та використанні офіційних документів за допомогою яких він набуде певного статусу службової особи товариства та зможе одноособово приймати рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно обвинувального акту, реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений час, приблизно в денний час доби 29.04.10 ОСОБА_9 , перебуваючи в офісі ТОВ „Полібудсервіс плюс, що розташований за адресою: м.Київ, вул Іллінська,12, к.313, наказав офіс-менеджеру ТОВ „Полібудсервіс плюс ОСОБА_11 , яка не була обізнана щодо злочинних планів останнього, підготувати наказ директора ТОВ „Полібудсервіс плюс № 13 від 07.04.10 від імені ОСОБА_10 (померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_9 з правом підпису фінансових документів.

Після цього, знаходячись у вказаному місці та часі ОСОБА_9 з наслідуванням підпису свого рідного брата ОСОБА_10 підписав імітуючи підпис останнього, нібито від імені директора ТОВ Полібудсервіс плюс ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ наказ директора ТОВ „Полібудсервіс плюс № 13 від 07.04.10 про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_9 з правом підпису фінансових документів, та засвідчив їх печаткою товариства.

В подальшому вказаний неправдивий офіційний документ був використаний шляхом направлення до реєстратора для внесення відповідних змін.

Вказаний вище підроблений документ є офіційним документом, оскільки посвідчує певні юридично значущі факти, зокрема те, що ОСОБА_9 набуває права службової особи ТОВ Полібудсервіс плюс, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками з правом одноособового прийняття рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно висновку органу досудового розслідування, своїми умисними діями, які виразились в підробленні офіційного документу, що видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає право, ОСОБА_9 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, згідно обвинувачення у невстановленому місці та часі, за невстановлених обставин ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ „Полібудсервіс плюс від 07.04.10, відповідно до якого зборами засновників товариства прийнято рішення про те, що до штатного розкладу товариства вводиться посада першого заступника директора ТОВ Полібудсервіс плюс та призначення на цю посаду ОСОБА_9 , що не відповідало дійсності, та підписав його від свого імені та імені свого рідного брата ОСОБА_10 , при цьому імітуючи підпис останнього.

В подальшому вказаний неправдивий офіційний документ був використаний шляхом направлення до реєстратора для внесення відповідних змін.

Крім того, у невстановленому місці та часі, приблизно 06.06.12 ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання, за допомогою невстановленого обладнання виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: статут ТОВ „Полібудсервіс плюс (нова редакція), Протокол №4 Загальних зборів ТОВ „Полібудсервіс плюс, відповідно до якого на проведених загальних зборах учасників товариства прийнято рішення про зміну місцезнаходження юридичної адреси ТОВ „Полібудсервіс плюс.

Після цього, ОСОБА_9 з наслідуванням підпису свого рідного брата ОСОБА_10 підписав, імітуючи підпис останнього, нібито від імені директора ТОВ Полібудсервіс плюс ОСОБА_10 офіційні документи, а саме: статут ТОВ „Полібудсервіс плюс (нова редакція), Протокол №4 Загальних зборів ТОВ „Полібудсервіс плюс.

В подальшому вказаний неправдивий офіційний документ був використаний шляхом направлення до реєстратора для внесення відповідних змін.

Вищевказані неправдиві документи є офіційними документами, оскільки посвідчують певні юридично значущі факти, зокрема те, що до штатного розкладу товариства введено посаду службової особи, яка має право одноособового вирішення питання щодо фінансово-господарської діяльності товариства, призначення на неї ОСОБА_9 та зміни місця знаходження юридичної адреси товариства.

Орган досудового розслідування зробив висновок, що своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документу, що видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає право, вчинене повторно, ОСОБА_9 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_9 вирішив використати завідомо підроблені ним офіційні документи щодо набуття права службової особи ТОВ Полібудсервіс плюс уповноваженої на прийняття рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства.

Реалізуючи свій злочинний намір, з метою внесення змін до реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у невстановлений слідством час, приблизно 18.10.10 ОСОБА_9 умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: наказ №13 від 07.04.2010 про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_9 з правом підпису фінансових документів та протокол №2 від 07.04.10 Загальних зборів учасників ТОВ „Полібудсервіс плюс, надавши їх до Подільської районної у м.Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 2.

Після цього, перебуваючи у вказаному місці та часі, в приміщенні Подільської районної у місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 особисто вніс зміни до реєстраційної картки, в якій зазначив себе, як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі, підписувати Договори.

Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_9 фактично став керівником ТОВ „Полібудсервіс плюс.

Крім того, ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи на меті змінення юридичної адреси ТОВ „Полібудсервіс плюс, вчинивши як встановлено слідством 06.06.12 підробку офіційних документів, зокрема: статуту ТОВ „Полібудсервіс плюс (нова редакція), Протоколу №4 Загальних зборів ТОВ „Полібудсервіс плюс, вирішив використати їх для зміни юридичної адреси товариства.

Як вказано у обвинувальному акті, реалізуючи свій злочинний намір, 6 червня 2012 року ОСОБА_9 видав Довіреність, якою уповноважив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 представляти ТОВ „Полібудсервіс плюс у всіх державних та недержавних органах, установах, організаціях, зокрема у Державній адміністрації, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування, Державній податковій адміністрації та органах Статистики з усіх питань, пов`язаних із внесенням змін в установчі документи, пов`язаних із зміною місцезнаходження Товариства.

При цьому, останні не були обізнані щодо злочинних планів останнього спрямованих на використання завідомо підроблених документів.

Діючи на виконання укладеної із ОСОБА_9 домовленості, ОСОБА_12 , який не був обізнаний щодо злочинних планів останнього, отримавши від ОСОБА_9 вказані вище підроблені документи, а саме: статут ТОВ „Полібудсервіс плюс (нова редакція), Протокол №4 Загальних зборів ТОВ „Полібудсервіс плюс, а також реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ „Полібудсервіс плюс, використав їх, надавши 12.07.12 до Подільської районної в м. Києві державної адміністрації і цього ж дня була проведена перереєстрація місцезнаходження ТОВ „Полібудсервіс плюс.

Згідно обвинувачення, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, ОСОБА_9 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, згідно обвинувального акту, підробивши та використавши, за вищевказаних обставин, підроблені офіційні документи, якими є: протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ „Полібудсервіс плюс та Наказ директора ТОВ „Полібудсервіс плюс № 13 від 07.04.10 від імені ОСОБА_10 про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_9 з правом підпису фінансових документів, ОСОБА_9 набув статусу службової особи, наділеної організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками.

Так, наказом №13 ТОВ „Полібудсервіс плюс від 07.04.2010 введено до штатного розкладу посаду першого заступника директора ТОВ „Полібудсервіс плюс. Призначено першим заступником директора ТОВ „Полібудсервіс плюс ОСОБА_9 з окладом згідно штатного розкладу з правом підпису фінансових документів. В подальшому, в приміщенні Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_9 особисто вніс зміни до реєстраційної картки, в якій зазначив себе, як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі, підписувати Договори.

Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_9 , згідно господарського законодавства України, став виконувати повноваження першого заступника директора ТОВ „Полібудсервіс плюс та фактично приступив до здійснення відповідних прав і виконання покладених обов`язків.

Згідно п.п. 9.21, 9.22. Статуту ТОВ „Полібудсервіс плюс від 15.12.2006 року, „управління поточною діяльністю Товариства здійснюється директором Товариства. В разі закінчення повноважень директора Товариства, його функції переходять до першого заступника директора Товариства до моменту призначення нового директора Товариства.

Відповідно до п.п. 9.24.-9.-27., 9.29. Статуту Товариства, директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться виключно до компетенції Зборів учасників. Директор підзвітний Зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства. Директор має право без довіреності виконувати наступні дії від імені Товариства: бути представником Товариства в державних органах, підприємствах, установах, організаціях; видавати обов`язкові до виконання Накази, видавати доручення; має право першого підпису всіх фінансових документів; розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; подає на затвердження Загальних зборів Товариства річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства; відчужувати майно Товариства, його основні фонди лише з дозволу засновника Товариства; розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом; здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції ; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства. Директор вирішує всі питання поточної і господарчої діяльності Товариства, крім тих, що входять у виключну компетенцію Загальних зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

Таким чином, за відсутності директора ТОВ „Полібудсервіс плюс, ОСОБА_9 уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій в товаристві, тобто є службовою особою, а враховуючи те, що 13.04.10 ОСОБА_10 , який є одним із засновників товариства та директором товариства, помер, ОСОБА_9 фактично став єдиною легитимною особою уповноваженою на управління фінансово-господарською діяльністю товариства.

При цьому, згідно Закону України „Про господарські товариства, у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція), або одноособовий (директор). Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за вийнятком тих,що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Відповідно до ст. 55 вказаного Закону передбачено права правонаступників (спадкоємців) учасників Товариства з обмеженою відповідальністю. Так, при реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв`язку із смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства з обмеженою відповідальністю, або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника.

Державним нотаріусом П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 , 16.12.2010 видано два Свідоцтва про право власності, зареєстроване в реєстрі за №6-1525, за яким ? частка у праві спільної сумісної власності на майно подружжя, набуте подружжям за час шлюбу, а саме частки в Статутному фонді ТОВ „Полібудсервіс плюс, відходить дружині ОСОБА_10 ОСОБА_7 , та зареєстроване в реєстрі за №6-1527, за яким ? частина частки Статутного фонду ТОВ „Полібудсервіс плюс в рівних частинах, тобто по ? частці відходить доньці ОСОБА_10 ОСОБА_15 ; його сину - ОСОБА_16 ; батьку ОСОБА_17 та дружині ОСОБА_7 .

ОСОБА_9 умисно, зловживаючи своїми правами службової особи, не допускав проведення Загальних зборів учасників ТОВ „Полібудсервіс плюс, тим самим позбавив спадкоємців права вступу до Товариства. Водночас, рішення про відмову Товариства у прийнятті до нього спадкоємців теж не було прийнято. Внаслідок таких дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , як спадкоємці ОСОБА_10 , позбавлені можливості володіння, користування та распорядження спадковим майном спадкодавця у відповідних частинах, або отримання у грошовій або натуральній формі частки у майні, яка належала спадкодавцю.

Водночас, з 16.12.10, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про існування Свідоцтв про право власності на спадщину ОСОБА_10 , ставши одноособним учасником Товариства та умисно не допускаючи інших осіб до складу учасників, злочинним шляхом набувши повноважень Директора Товариства, фактично отримав право користування, володіння та розпорядження власністю ТОВ „Полібудсервіс плюс.

Набувши статусу службової особи, яка наділена правом одноособового прийняття рішення щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Полібудсервіс плюс у невстановлений час та місці, ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з невстановленими особами, спрямовану на розтрату майна товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, тобто АТ Банк Таврика (код ЄДРПОУ 19454139).

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_9 та невстановлені особи розробили план вчинення розтрати майна товариства відповідно до якого ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, зокрема, тим, що відповідно до п.п. 9.24.-9.-27., 9.29. Статуту Товариства, директор вирішує всі питання діяльності Товариства, повинен забезпечити безперешкодне стягнення на користь АТ Банк Таврика (код ЄДРПОУ 19454139) грошових коштів та заставного майна товариства на підставі штучно створеного боргу за відновлювальною відкличною кредитною лінією № 11-08-КЛ.

Так, між АТ Банк „Таврика (код ЄДРПОУ 19454139) в особі Голови правління ОСОБА_18 та ТОВ „Полібудсервіс плюс (код ЄДРПОУ 34817741) в особі директора ОСОБА_10 01.02.2008 укладено Договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ. Предметом зазначеного Договору визначено грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. Строк погашення кредиту становив 29.01.2010. В подальшому, 04.07.2008 між АТБанкТаврика (код ЄДРПОУ 19454139) в особі Голови правління ОСОБА_18 та ТОВ „Полібудсервіс плюс (код ЄДРПОУ 34817741), в особі директора ОСОБА_10 , укладено Додаткову угоду №4 до Договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.2008, відповідно до якого кредитна лінія ТОВ „Полібудсервіс плюс збільшилась до 15 100 000 грн.

В забезпечення виконання своїх кредитних зобов`язань, між ПАТ Банк Таврика (код ЄДРПОУ 19454139) в особі Голови правління ОСОБА_18 та ТОВ „Полібудсервіс плюс (код ЄДРПОУ 34817741), в особі директора ОСОБА_10 , було укладено Договора, за якими ТОВ „Полібудсервіс плюс передало в заставу Банку наступне власне майно:

1) за Договором застави № 1867 від 19.06.08 ТОВ „Полібудсервіс плюс передало в заставу Банку: Бурову установку HR-260 MAIT, інв. № 00061, Келли-штангу МАІТ, інв. № 00062, Обсадний стіл МАІТ, інв. №00063, при цьому сторони за домовленістю оцінили предмет застави в 8 393 581,42 грн.

2) за Договором застави № 2811 від 30.09.08, ТОВ „Полібудсервіс плюс передало в заставу Банку: Бурову установку на гусеничному ходу з замковою келли-штангою модели HR-300/570 МАІТ , інв. № 0085, який сторони за домовленістю оцінили в 7 376 111,80 грн

3) за Договором застави №1155 від 31.07.09, ТОВ „Полібудсервіс плюс передало в заставу Банку власне майно, а саме: Автомобіль ГАЗ 330202-01 бортовий, вартістю 50 271,78 грн.; Бурова установка МКГ-25 БР, вартістю 36 178,89 грн.; Копер гусеничний для забивки свай КГ-12М, вартістю 36 550,22 грн., Кран МКГ-25, вартістю 99 049,60 грн., Кран МКГ-25 БР, вартістю 65 648,32 грн.; Автомобіль МАЗ 64229, вартістю 71 955,81грн.; Бурове устаткування СБУ-10м/п, вартістю 30 847,90грн.; Бурове устаткування СБУ-10м/п, вартістю 17 366,37грн.; Сваєбійне устаткування 2М, вартістю 72 482,04грн.; Дизель-молот СП-76 2шт., вартістю 99 835,00грн.; Кран МКГ-25 БР, вартістю 179 406,70грн.; Автомобіль ГАЗ 330202-718, вартістю 70 822,33грн., Труба обсадная диам.620мм L2м 2шт., вартістю 39 000,00грн.; Труба обсадная диам 620мм L3м 8шт., вартістю 78 720,00грн.; Труба стартовая диам 620мм L2м 2шт., вартістю 42 000,00грн., Труба обсадная диам 820мм L2м 2шт, вартістю 57 740,00грн.; Труба обсадная диам 820мм L3м 8шт, вартістю 273 400,00грн.; Труба стартовая диам 820мм L2м 2шт, вартістю 56 060,00грн., Труба обсадная диам1020мм L3м 10шт, вартістю 459 213,15грн.; Труба стартовая диам1020мм L3м 1шт., вартістю 34 936,85грн., а всього на загальну за домовленістю вартість 2 766 707,00грн.

4) за Договором застави 23.11.09 ТОВ „Полібудсервіс плюс передало в заставу Банку належні йому на правах власності основні засоби, а саме: автомобіль ГАЗ 66, вартістю 8992,25грн, Автомобіль ГАЗ 66 з КУНГом, вартістю 7790,49грн, Автомобіль УАЗ 33036 бортовий, вартістю 3999,52грн, Бадья (бункер для бетон. маси) 1,0мЗ 23, вартістю 3288,94грн, Бадья (бункер для бетон. маси) 1,0мЗ 42, вартістю 2793,64грн, Бадья неповоротна, вартістю 5295,20грн, ДизмолотС-1047, вартістю 7613,30грн, Ел/двигун 4АМ 250 М6 комб вартістю 10005,50грн, Ел/двигун 4АМ 250 М6 комб.55 кВт 1000 об/м вартістю 6055,96грн, Ел/двигун 4АМ 250 М6 комб.голов.підйому, вартістю 4776,35грн, Ел/двигун МТКФ 312-8 комб. 55кВт 1000 об/м, вартістю 6155,24грн, Ел/двигун МТФ 111-6 3,5/890к.в. комб, вартістю 1900,80грн, Ел/двигун МТФ 312-6 15/950, вартістю 2647,94грн, Ел/двигун МТФ 412-6 30/1000 лапи 1 к.в., вартістю 17853,42грн, Ел.станція АД-100 вартістю 32728,68грн, Ел.станція ПДГУ-125 т/400, вартістю 6797,29грн, Желонка Д=500, вартістю 5279,43грн, Забурник Д=500 3м, вартістю 8552,80грн, Зварювальний апарат ВД-310, вартістю 5394,13грн, Зварювальний апарат ВД-400, вартістю 3876,14грн, Муфта-перехідник Д=1020мм, вартістю 19419,10грн, Муфта-перехідник Д=620мм, вартістю 10141,09грн, Муфта-перехідник Д=620мм, вартістю 18363,22грн, Муфта-перехідник Д=820мм, вартістю 16801,12грн, Муфта-перехідник Д=820мм, вартістю 26014,56грн, Стріловий оголовок крана МКГ-25 БР, вартістю 7308,75грн, Траверса для бетонної труби, вартістю 768,74грн, Траверси (3шт) вартістю 5610,49грн, Труба бетонолітна 273 77 вартістю 7574,53грн, Труба бетонолітна 273 94, вартістю 8337,99грн, Труба бетонолітна 426 78, вартістю 1271,25грн, Труба стартова Д=820мм L2м знож/коронкою вартістю 2269,91грн, а всього на загальну за домовленністю сторін вартість в 275 677,77 грн.

5) за Договорами застави майнових прав від 06.03.09, ТОВ „Полібудсервіс плюс передало майнові права на отримання дебіторських заборгованостей, а саме: майнові права на отримання дебіторської заборгованості, що виникають з Договору №26/05-08 від 26.05.08р, укладеного між ТОВ „Північно-східна будівельна компанія та ТОВ „Полібудсервіс плюс, оцінені Сторонами на суму 1 246 566,68грн., та майнові права на отримання дебіторської заборгованості,що виникають з Договору №09/10-08 від 09.10.08р., укладеного між ТОВ „Колазбуд та ТОВ „Полібудсервіс плюс, оцінені Сторонами на суму 411 577,60грн., а всього загальна вартість майна та дебіторських заборгованостей, що передавались ТОВ „Полібудсервіс плюс в заставу ПАТ „Банк „Таврика, відповідно Договорів застави, становить 20470222,27грн

ОСОБА_9 та невстановлені особи для досягнення своєї мети, яка полягала у розтраті майна ТОВ Полібудсервіс плюс на користь третіх осіб, зокрема на користь АТ Банк Таврика, вирішили використати наявність відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.2008 як спосіб для досягнення своєї мети.

ОСОБА_9 07.10.10 отримав від заступника голови правління АТ Банк Таврика повідомлення № 05/435/2602 від 04.10.10, який зареєстровний за вх. № 58/1, відповідно до якого банк повідомив ТОВ Полібудсервіс плюс про те, що заборгованість товариства перед банком за договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.08 складає в сумі 3 4486 932,92 грн., 1 593 566,72 долари США, 936 195,46 Євро. Крім того, вказаним листом банк повідомив ОСОБА_9 про необхідність погашення вказаної заборгованості в строк до 10.11.10, а у іншому випадку банк звернеться до виконавчої служби з метою стягнення на свою користь майна, яке передано у заставу банку.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, яке полягало у одноособовому прийнятті рішень щодо фінансово-господарської діяльності товариства, не вжив жодних дій спрямованих на погашення наявної заборгованості, або укладення з банком договору реструктуризації отриманого кредиту, та умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, якими є АТ Банк Таврика та Дочірньому підприємству „Будівельне Управління № 143 ПАТ „Трест „Південзахідтрансбуд (код ЄДРПОУ 01380619) фактично самоусунувся від виконання службових обов`язків, що призвело до видачі 17.11.10 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 нотаріальних написів №№ 3212, 3213, 3214, 3215.

В подальшому 03.12.10 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_20 на підставі нотаріальних написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 № 3212, 3213, 3214, 3215 від 17.11.10 відкрито виконавчі провадження №№ 23059969, 23059411, 23058263, 23056625, з приводу стягнення майна ТОВ Полібудсервіс плюс, яке передано АТ Банк Таврика у заставу за договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.08 .

27.12.10, 28.12.10, 29.12.10, 24.01.11 в рамках виконавчих проваджень №№ 23059969, 23059411, 23058263, 23056625, головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_20 , складено Акти опису та арешту майна ТОВ „Полібудсервіс плюс, що відповідно до Договорів застави, укладених між АТ Банк „Таврика (код ЄДРПОУ 19454139) в особі Голови правління ОСОБА_18 та ТОВПолібудсервіс плюс (код ЄДРПОУ 34817741) в особі директора ОСОБА_10 , передано в заставу Банку.

23.03.11 ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру спрямованого на розтрату майна ТОВ Полібудсервіс плюс будучи ознайомленим із висновком ТОВ Українська експертна група щодо явно заниженої вартості вилученого головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_20 у ТОВ Полібудсервіс плюс майна погодився із ним та зазначив, що не має наміру оскаржувати його.

22.04.11 ТОВ „Торговий Дім „Укрспецреалізація, відповідно до Протоколів №1-0002, 1-0003, 1-0004 проведення аукціону по реалізації рухомого майна, яке належить ТОВ „Полібудсервіс плюс реалізував переможцю аукціону Дочірньому підприємству „Будівельне Управління № 143 ПАТ „Трест „Південзахідтрансбуд (код ЄДРПОУ 01380619), вилучене 27.12.2010, 28.12.2010, 29.12.2010 та 24.01.2011 майно ТОВ „Полібудсервіс плюс.

Такими діями, як стверджує прокурор, ОСОБА_9 заподіяв ТОВ Полібудсервіс плюс матеріальну шкоду на загальну суму 20 470 222, 27 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який на час вчинення кримінального правопорушення складав 470, 50 грн., що згідно примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Згідно висновку прокурора, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 , посилаючись, що під час досудового розслідування в порушення закону не було призначено експертизу для визначення розміру заподіяних збитків, заявив клопотання про призначення у справі економічної, фінансово-кредитної експертизи, запропонував конкретні запитання.

Заслухавши думку учасників процесу, зокрема прокурора, який заперечував проти призначення експертизи, а у випадку її призначення запронував питання щодо товарознавчого дослідження, представника потерпілої та потерпілої, які заперечували проти призначення експертизи, суд прийшов до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню.

Воно подане відповідно до вимог ч.1 ст. 332 КПК України із достатнім обґрунтування, окрім запропонованого п`ятого запитання, про те, чи використано ТОВ «Полібудсервіс плюс» грошові кошти, отримані від ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» за договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ під 01.02.2008 року та додаткових угод до нього, на цілі, передбачені вказаним договором та додатками до нього. Колегія суддів прийшла до висновку, що вказане питання виходить за межі пред`явленого обвинувачення.

Колегія суддів також прийшла до висновку, про включення до експертного дослідження питання запропонованого прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст. 332 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання захисника ОСОБА_6 задовольнити частково.

Призначити по кримінальному провадженню № 1-кп/758/16/15 (справа №758/15179/13к, кримінальне провадження під час проведення досудового розслідування №12013000070000081 по обвинуваченню ОСОБА_9 у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України комплексу товарознавчу, економічну, фінансово-кредитну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Яким є розмір матеріальної шкоди для ТОВ «Полібудсервіс плюс» від примусового виконання ПАТ «БАНК «ТАВРІКА» договорів застави майна № 1867 від 19.06.2008 року, № 2811 від 30.09.2008 року, № 1155 від 31.07.2009 року, за договором від 23.11.2009 року та договором застави майнових прав від 06.03.2009 року? чи підтверджується документально розмір матеріальної шкоди і у який період її було завдано?

2. Чи підтверджується документально заподіяння ОСОБА_9 за обставин викладених у обвинуваченні товариству Полібудсервіс плюс матеріальної шкоди на загальну суму 20 470 222, 27 грн. або на іншу суму?

3.Порушення вимог яких нормативних актів сприяли спричиненню матеріальної шкоди ТОВ «Полібудсервіс плюс», якщо вона заподіяна?

4.Чи дозволяв фінансовий стан ТОВ «Полібудсервіс плюс» виконати умови договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.2008 року та додаткових угод до нього станом на дату укладання кожного окремого документу, станом на дату вчинення виконавчих написів відносно майна ТОВ «Полібудсервіс плюс», станом на дату відкриття виконавчого провадження відносно стягнення заборгованості за рахунок майна ТОВ «Полібудсервіс плюс», станом на дату реалізації майна ТОВ «Полібудсервіс плюс» з відкритих торгів?

5.Яка дійсна ринкова вартість майна ТОВ «Полібудсервіс плюс», на яке було накладено стягнення відповідно до виконавчих проваджень №23059969, №23059411, №23058263, №23056625 з приводу виконання нотаріальних написів щодо стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №11-08-КЛ, на час здійснення реалізації майна з прилюдних торгів?

6.Чи були допущенні порушення нормативних актів під час оцінки майна, на яке було накладено стягнення відповідно до виконавчих проваджень №23059969, №23059411, №23058263, №23056625 з приводу виконання нотаріальних написів щодо стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №11-08-КЛ під час реалізації його з прилюдних торгів?

7.Які порушення вимог нормативних актів було допущено під час звернення стягнення на майно ТОВ «Полібудсервіс плюс» в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» за договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 11-08-КЛ від 01.02.2008 року та додаткових угод до нього.

Копію ухвали, матеріали кримінального провадження № 1-кп/758/16/15 (справа №758/15179/15-к), кримінальне провадження під час досудового розслідування №12013000070000081 за обвинуваченням ОСОБА_9 вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.358; ч.3 ст.358; ч.4 ст.358; ч.5 ст.191 КК України,-

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддіОСОБА_1 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3