Ухвала

від 20.03.2015 по справі 761/8037/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8037/15-к

Провадження № 1-кс/761/3803/2015

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014100050000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу,

в с т а н о в и в:

20 березня 2015 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014100050000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32014100050000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вчиненого службовими особами ТОВ «Про-ТВ» (код ЄДРПОУ 32349000).

При цьому, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування було встановлено, що в автомобілі марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому громадянин ОСОБА_5 , який є безпосереднім учасником злочинної схеми, постійно пересувається та перевозить документи, можуть знаходитися первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Про-ТВ», компанії «CINEMA INVEST LIMITED», офшорних компаній «Ланкастер», «Шатл», «Білд» та ряду фіктивних СПД, компаній-нерезидентів, офшорних компаній, а саме: контракти, договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Про-ТВ», компанії «CINEMA INVEST LIMITED», офшорних компаній «Ланкастер», «Шатл», «Білд» та ряду фіктивних СПД, компаній-нерезидентів, офшорних компаній, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документи про здійснення відеозйомок на кіностудії ТОВ «Про-ТВ» за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялась документація, носії інформації, засоби зв`язку, мобільні телефони, можлива переписка з особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписка зі службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкова звітність на паперових носіях вищевказаних та інших суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, відповідно до якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32014100050000019 від 28 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вчиненого службовими особами ТОВ «Про-ТВ» (код ЄДРПОУ 32349000).

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, розслідування якого триває, та можливість знаходження відшукуваних речей та документів у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користується та який на праві власності належить ОСОБА_6 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині клопотання щодо відшукання інших речей та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цього майна та не вказано, яким чином ці речі та документи пов`язані з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць з моменту її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014100050000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Про-ТВ», компанії «CINEMA INVEST LIMITED», офшорних компаній «Ланкастер», «Шатл», «Білд» та ряду фіктивних СПД, компаній-нерезидентів, офшорних компаній, а саме: контрактів, договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Про-ТВ», компанії «CINEMA INVEST LIMITED», офшорних компаній «Ланкастер», «Шатл», «Білд» та ряду фіктивних СПД, компаній-нерезидентів, офшорних компаній, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про здійснення відеозйомок на кіностудії ТОВ «Про-ТВ» за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільних зразків підписів та почерку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась документація, носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, можливої переписки із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписки зі службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищевказаних та інших суб`єктів підприємницької діяльності, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1