Ухвала

від 03.09.2015 по справі 127/20894/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20894/15-к

Провадження №1-кс/127/8782/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, що належить на праві власності ТОВ «ДКС» та використовуються компанією «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015020000000051 від 22.08.15 за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 209 КК України за фактом заволодіння коштами ДП «Енергоринок» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи компанії «Rengy Development» (код ЄДРПОУ 36845124), ТОВ «Грін Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 36881419), ТОВ «Праймвуд» (код ЄДРПОУ 37772754), ТОВ «Ренджи Бершадь» (код ЄДРПОУ 37908389), ТОВ «Ренджи Томашпіль» (код ЄДРПОУ 37248921), ТОВ «Ренджи Тростянець» (код ЄДРПОУ 37663470), що зареєстровані у м. Києві, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, з метою незаконного заволодіння коштами Державного підприємства «Енергоринок» подали до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) документи, що мають юридичне значення, до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: декларації про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації фотогальванічних електростанцій, у зв`язку з чим безпідставно отримали право пільгового відшкодування вартості виробленої названими підприємствами електроенергії та незаконно заволоділи коштами державного підприємства «Енергоринок» у сумі близько 1,3 млн. грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, які в подальшому через комерційні структури з ознаками фіктивності перевели у готівкову масу з наступною легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з повідомленням відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області у приміщеннях компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», що зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177 можуть знаходитись фінансово-господарські документи щодо будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Тростянець» на території Глибочанської сільської ради Тростянецького району Вінницької обл. (1та 2 черги); фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Томашпіль» на території Гнатківської сільської ради Томашпільського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Бершадь» на території Чернятської сільської ради Бершадського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Праймвуд» біля м.Шаргород Шаргородського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Грін Агро Сервіс» на території Порогівської сільської ради Ямпільського району Вінницької обл., проектна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, транспортні накладні, листи відряджень співробітників, декларації про початок виконання будівельних робіт ВН08312165038 від 14.09.12, ВН 08312517718 від 27.12.12, ВН 08312517759 від 27.12.12, ВН 08312517625 від 27.12.12, ВН 08312174749 від 26.09.12 та ВН 08312517734 від 27.12.12, декларації про готовність об`єктів до експлуатації ВН14312238445 від 05.12.12, ВН143131720648 від 21.06.13, ВН143131650555 від 18.06.13, ВН143141390284 від 19.05.14, ВН143131690452 від 18.06.13, ВН14312238444 від 05.12.12, протоколи та акти випробувань, матеріали переписки з контролюючими органами щодо будівництва названих об`єктів, документація, щодо отримання ліцензій та «зеленого тарифу», а також посадові інструкції та накази про призначення директорів, протоколи, доручення про надання повноважень на прийняття управлінських рішень, представництво інтересів у зносинах з державними органами щодо будівництва названих вище об`єктів та введення їх у експлуатацію.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та звернення до вказаних підприємств з запитом про надання копій відповідних документів у відповідь були надіслані лише документи загального характеру, що унеможливлювали встановлення факту та часу фактичного виконання тих чи інших робіт і які в сукупності з іншими доказами могли б бути використанні для доведення протиправних дій службових осіб ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець».

Відповідно довідки з Київського міського БТІ приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177 належить на праві власності ТОВ «ДКС» на підставі свідоцтва від 16.02.2006.

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, які використовуються для ведення господарської діяльності компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець» наявні фінансово-господарські документи щодо будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Тростянець» на території Глибочанської сільської ради Тростянецького району Вінницької обл. (1та 2 черги); фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Томашпіль» на території Гнатківської сільської ради Томашпільського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Бершадь» на території Чернятської сільської ради Бершадського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Праймвуд» біля м.Шаргород Шаргородського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Грін Агро Сервіс» на території Порогівської сільської ради Ямпільського району Вінницької обл., проектна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, транспортні накладні, листи відряджень співробітників, декларації про початок виконання будівельних робіт ВН08312165038 від 14.09.12, ВН 08312517718 від 27.12.12, ВН 08312517759 від 27.12.12, ВН 08312517625 від 27.12.12, ВН 08312174749 від 26.09.12 та ВН 08312517734 від 27.12.12, декларації про готовність об`єктів до експлуатації ВН14312238445 від 05.12.12, ВН143131720648 від 21.06.13, ВН143131650555 від 18.06.13, ВН143141390284 від 19.05.14, ВН143131690452 від 18.06.13, ВН14312238444 від 05.12.12, протоколи та акти випробувань, матеріали переписки з контролюючими органами щодо будівництва названих об`єктів, документація, щодо отримання ліцензій та «зеленого тарифу», а також посадові інструкції та накази про призначення директорів, протоколи, доручення про надання повноважень на прийняття управлінських рішень, представництво інтересів у зносинах з державними органами щодо будівництва названих вище об`єктів та введення їх у експлуатацію, які як окремо так і в сукупності можуть бути використанні як докази вини службових осіб вказаних підприємств, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього та інших злочинів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в нежилих приміщеннях за адресою: за м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, що належить на праві власності ТОВ «ДКС», можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, що належить на праві власності ТОВ «ДКС», та використовуються компанією «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець» з метою відшукання і вилучення наявних фінансово-господарських документів щодо будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Тростянець» на території Глибочанської сільської ради Тростянецького району Вінницької обл. (1та 2 черги); фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Томашпіль» на території Гнатківської сільської ради Томашпільського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Бершадь» на території Чернятської сільської ради Бершадського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Праймвуд» біля м.Шаргород Шаргородського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Грін Агро Сервіс» на території Порогівської сільської ради Ямпільського району Вінницької обл., проектної документації, договорів підряду, актів виконаних робіт, транспортні накладні, листи відряджень співробітників, декларації про початок виконання будівельних робіт ВН08312165038 від 14.09.12, ВН 08312517718 від 27.12.12, ВН 08312517759 від 27.12.12, ВН 08312517625 від 27.12.12, ВН 08312174749 від 26.09.12 та ВН 08312517734 від 27.12.12, декларації про готовність об`єктів до експлуатації ВН14312238445 від 05.12.12, ВН143131720648 від 21.06.13, ВН143131650555 від 18.06.13, ВН143141390284 від 19.05.14, ВН143131690452 від 18.06.13, ВН14312238444 від 05.12.12, протоколи та акти випробувань, матеріали переписки з контролюючими органами щодо будівництва названих об`єктів, документація щодо отримання ліцензій та «зеленого тарифу», а також посадові інструкції та накази про призначення директорів, протоколи, доручення про надання повноважень на прийняття управлінських рішень, представництво інтересів у зносинах з державними органами щодо будівництва названих вище об`єктів та введення їх у експлуатацію.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: