Постанова

від 01.04.2010 по справі 4-143/2010

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

м. Слов`янськ, вул. Добровольського 2, 84122, (06262) 2-71-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01 апреля 2010 года Славянский горрайониый суд Донецкой области в составе:

председательствующий - судья Лаптев М.В. при секретаре - Хмиль О.Н

с участием прокурора - Винникова Н.В.

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Славянска ОСОБА_1 о производстве выемки в Славянском отделении „ПриватБанк", -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры города Славянска находится уголовное дело № 67-2382 в отношении должностных лиц Славянской ОГНИ, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Расследованием по делу установлено следующее.

Как установлено в процессе следствия по данному уголовному делу, должностные лица Славянской ОГНИ, в период времени с 21.06.07 по 27.06.07, злоупотребляя служебным положением, в интересах не установленных лиц, с которыми зарегистрировано ЧП «ПКФ «Славсервис», при проведении выездной плановой проверки указанного предприятия по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 19.05.05 по 31.03.07, в нарушение ст.13 ЗУ «О государственной налоговой службе в Украине», п.1.2, раздела 1, п. 4.3. раздела 4 «Порядка оформления результатов не выездных, плановых и внеплановых проверок по вопросам соблюдения налогового, валютного и другого законодательства», утвержденного приказом ГНА Украины № 327 от 10.08.2005 г., и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины № 925/11205 от 25.08.05, внесли в акт проверки заведомо неправдивые ведомости, не выполнила возложенные на органы государственной налоговой службы функции, предусмотренные п. 1 ст. 10 ЗУ «О государственной налоговой службе в Украине», также не использовала права, предоставленные п.1 ст.11 ЗУ «О государственной налоговой службе в Украине» а также свои служебные обязанности предусмотренные должностной инструкцией, с проверки правильности формирования валовых расходов и налогового кредита ЧП «ПКФ Славсервис» в период с 2005-2007 г. соответствии первичными документами с потреблением товаров ООО «Искра», ООО «ИнфраДонецк», ООО «Луганскбуд» и их оплата с отображением в налоговой отчетности ведомостей к объему валовых расходов, налогового кредита с ПДФ и налоговых обязательств, внесли в официальный документ - акта проверки и приложений к нему, заведомо не правдивые ведомости о наличие в проверяемом периоде хозяйственных отношений между ЧГ1 «ПКФ Славсервис» и ООО «Искра», ООО «ИнфраДонецк», ООО «Луганскбуд», что привело к нанесению ущерба государству в размере 1070924 грн.

Следствием установлено, что ЧП ПКФ «Славсервис» в отделении ПриватБанк в г. Славянске имеет открытый счет в украинской гривне № 26053053601557.

Принимая во внимание, что движение по счету за период 19.05.05 по 31.03.07. открытому вышеуказанным предприятием в отделении ПриватБанк в г. Славянске в, украинской гривне имеет по настоящему делу значение вещественных доказательств, необходимо для возможного проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, в тоже время составляет банковскую тайну и находится в отделении ПриватБанк г. Славянске Донецкой области, руководствуясь ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст. ст. 178, 179, 188 УПК Украины,суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить проведение выемки

-движения по счету открытому ЧП ПКФ «Славсервис» в Приватбанк в г. Славянске Донецкой области» в украинской гривне № 26053053601557 с указанием , входящего и исходящего остатков денежных средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции за период с 19.05.05 по 31.03.07 по настоящее время (по дату закрытия счета) на бумажных носителях;

-денежных чеков на выдачу наличности от имени ЧП ПКФ «Славсервис»;

-платежных поручений на перечисление денежных средств в помещении Приватбанка в г. Славянске Донецкой области».

Постановление для организации выполнения направить прокурору г. Славянск Постановление обжалованию не подлежит

Судья Славянского горрайонного суда