Ухвала

від 27.12.2013 по справі 489/11068/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

27.12.2013

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/1150/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2001 року було зареєстровано приватне підприємство «Лист-Південь», директором якого є ОСОБА_2 За допомогою даного підприємства здійснюються фінансові операції, які пов'язані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012160040000259 від 30.11.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «Лист-Південь», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ПП «Лист-Південь» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків

З метою здійснення господарської діяльності було відкрито в філії ВАТ «Миколаївський ОСОБА_3» у м. Миколаєві, що розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 12-а рахунки ПП «Лист-Південь». Згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Враховуючи вище вказане і те, що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунків №; 26003610201, №26004610201, які належать ПП «Лист-Південь» 16.12.2013 року до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 у якому вона просить надати дозвіл та вилучити оригінали документів у відділенні в філії ВАТ «Миколаївський ОСОБА_3» у м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 12-а, МФО 326784, телефон - (0512) 473121, а саме:

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №; 26003610201, №26004610201 (українська гривня), які належать ПП «Лист-Південь» (код ЄДРПОУ 31387574), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП «Лист-Південь», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП «Лист-Південь»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП «Лист-Південь»;

1.5. Документів, які містять дані про ІР - адреси комп'ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «Лист-Південь» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 була належним чином повідомлена, в судове засідання не з'явився по невідомим суду причинам.

Представник ВАТ «Миколаївський ОСОБА_3» був належним чином повідомлений, в судове засідання не з'явився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

- суду не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували положення ч. 5,6 ст. 163 КПК України та доцільність задоволення клопотання.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: