Ухвала

від 27.12.2013 по справі 489/11178/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

27.12.2013

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/1169/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2001 року було зареєстровано приватне підприємство «Лист-Південь», директором якого є ОСОБА_2 За допомогою даного підприємства здійснюються фінансові операції, які пов'язані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012160040000259 від 30.11.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «Лист-Південь», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ПП «Лист-Південь» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

Було встановлено, що контрагентами ПП «Лист-Південь» виступали ряд підприємств, серед яких значиться ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ 34772458), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, телефон (0512) 479339.

Беручи до уваги те, що документи підтверджуючі взаємовідносини між ПП «Лист-Південь» та ТОВ «ОСОБА_3 Компані» мають суттєве значення для слідства, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні 17.12.2013 року до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 у якому вона просить надати доступ та вилучити копії і оригінали документів у ТОВ «ОСОБА_3 Компані», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, телефон (0512) 479339, а саме:

- копії уставних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «ОСОБА_3 Компані»;

- копії правовстановлюючих та дозвільних документів на об'єкти комерційного призначення(офісні, виробничі та складські приміщення);

- баланс, відомість по оборотнім засобам; фінансовий звіт за 2011-2012 рік; копії наказів про призначення та звільнення посадових осіб директора, головного бухгалтера) та працівників підприємства, штатний розклад;

- реєстр податкових накладних за 2011-2013 рік;

- роздруківку руху коштів по ррахункам ТОВ «ОСОБА_3 Компані» за 2011-2013рр., із зазначенням контрагентів та найменування платежів;

- оригінали документів, щодо взаємовідносин ПП «Лист-Південь» з ТОВ « ОСОБА_3 Компані», а саме: договори із додатками та специфікаціями; кошториси, акти прийому-передачі робіт(товарів, послуг), рахунок-фактури, платіжні доручення, квитанції, довіреності на отримання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні та інше;

- документи щодо подальшого використання товарів(робіт, послуг) отриманих від ПП «Лист-Південь» (договори; Акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, та інше.

Ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 була належним чином повідомлена, в судове засідання не з'явився по невідомим суду причинам.

Представник ТОВ «ОСОБА_3 Компані» був належним чином повідомлений, в судове засідання не з'явився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

- суду не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували положення ч. 5,6 ст. 163 КПК України та доцільність задоволення клопотання.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: