Ухвала

від 11.11.2013 по справі 668/14790/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/14790/13-к

н/п 1-кс/668/4516/13

УХВАЛА

11.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування № 32013230000000008 про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, зареєстрований за адресою м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10а) щодо його клієнта - СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2600535310886 від 27.12.2010 (Українська гривня), №26045353108861 від 28.09.2011 (Українська гривня), №2606135310886 від 16.06.2011 (Українська гривня), які належать СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2012 року по дату прийняття рішення суду; документи юридичної справи СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000008 від 11.01.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Сліпушинське, вул. Тельмана, 51), за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, зареєстрований за адресою м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10а) щодо його клієнта - СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, зареєстрований за адресою м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10а) щодо його клієнта - СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2600535310886 від 27.12.2010 (Українська гривня), №26045353108861 від 28.09.2011 (Українська гривня), №2606135310886 від 16.06.2011 (Українська гривня), які належать СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2012 року по дату прийняття рішення суду; документи юридичної справи СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2