Ухвала

від 29.11.2013 по справі 668/15475/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/15475/13-к

н/п 1-кс/668/4757/13

УХВАЛА

29.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Овасапової О.В., у матеріалах досудового розслідування №12013230000000618 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Херсонавтотранс» (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 26005088530001, відкритим у ПАТ КБ « Надра»; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26005088530001, що здійснювалися ТОВ «Херсонавтотранс» ( код ЄРДПОУ 30859524) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2012 до 01.06.2013, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра» та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26005088530001 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ «Херсонавтотранс» та ПАТ «Страхова компанія» Українська страхова група» - платіжних доручень, за період часу з 01.01.2012 до 01.06.2013, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра».

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013230000000618 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник ТОВ «Херсонавтотранс», якого не було обрано вищим органам товариства - загальними зборами учасників, ОСОБА_1, незаконно, діючи за попередньою змовою з колишнім головним бухгалтером товариства ОСОБА_2, перерахував на підставі фіктивного договору від 12.04.2012, укладеного з ПАТ « Страхова компанія» Українська страхова група», 62 000 гривень обігових коштів ТОВ « Херсонавтотранс», які в подальшому були переведені в готівку і використані ОСОБА_1 на власні потреби.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ПАТ КБ «Надра» щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій ТОВ «Херсонавтотранс» у тому числі з ПАТ «Страхова компанія» Українська страхова група» (код ЄДРПОУ 38270240) у період часу з 01.01.2012року до 01.06.2013року та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Херсонавтотранс» (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 26005088530001, відкритим у ПАТ КБ « Надра».

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26005088530001, що здійснювалися ТОВ «Херсонавтотранс» ( код ЄРДПОУ 30859524) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2012 до 01.06.2013, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра».

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26005088530001 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ «Херсонавтотранс» та ПАТ «Страхова компанія» Українська страхова група» - платіжних доручень, за період часу з 01.01.2012 до 01.06.2013, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра».

Доручити організацію виконання зазначеної ухвали слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3