Ухвала

від 16.07.2015 по справі 755/13333/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/13333/15-к

1-кс/755/2844/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32014100040000126 від 24 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

16 липня 2015 року слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені 15 липня 2015 року у ході проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А, де виявлено та вилучено:

-Копія паспорту гр. ОСОБА_4 та ІНН на 4 арк.;

-Наказ №3 про призначення генерального директора від 31 березня 2015 р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_5 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №4 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_6 та ІНН на 2 арк.;

-Наказ №5 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_7 та ІНН на 3 арк.;

-Наказ №6 про прийняття на роботу за сумісництвом від 02 червня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 02.06.2015 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_8 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №7 про прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу бухгалтера від 16.06.2015р на 1 арк.;

-Наказ №8 про прийняття на роботу за сумісництвом від 16.06.2015р. на 1 арк.;

-Штатний розпис від 01.06.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.05.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Наказ №11В від 06 липня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №10В від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №9В від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №8В від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №7В від 9 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №6В від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №5В від 18 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №4В від 11 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №3В від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №2В від 26 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №1В від 20 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000170 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №518 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №54 від 8 липня 2015р. на 1 арк.;

-Фотокопія рахунку продавець : ООО «АГРО-СОЮЗ» заказник ООО «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №508 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000165 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 1186 від 06 липня 2015р. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-002 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-003 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1789 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №4932 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №75 от 3 июля 2015г. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Счет на оплату №255 от 3 июля 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000162 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №494 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000035 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №555 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №343 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-1389-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-2414-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №442 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №487 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000158 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № ВКО-00000105 від 26 червня 2015 на 1 арк.;

-Сет на оплату №252 от 26 июня 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2606-004 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №48 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №481 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №480 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000155 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2506-002 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №477 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №475 від 24 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №470 від 23червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №72 від 22 червня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №466 від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Сет на оплату №250 от 19 июня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000102 від 19 червня 2015-07-15 на 1 арк.;

-Рахунок №49 від 18 июня 2015р.на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000031 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №456 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №64 от 17 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-1706-002 від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №446 від 16 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №62 от 15 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000030 від 14 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет на оплату №10 от 12 июня 2015 на арк.;.

-Рахунок фактура №ЯВ 0000034 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №438 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 70-051698 від 09.06.2015 на арк.;.

-Счет на оплату №230 от 5 июня 2015 на арк.;.

-Счет №58 от 5 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0306-007 від 3 червня 2015р. на 1 арк.;

- Счет №4/03379 от 03.06.2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №379 від 1 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №264 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №417 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №10528 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10395 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10530 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10417 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10394 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет №53 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Счет №54 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000032 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №СФ 0000029 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №МКМ 13 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000088 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

-Счет на оплату №220 от 22 мая 2015 на 1 арк.;.

-Счет №50 от 21 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9698 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №МКМ 12 від 14 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №КА 0000607 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000031 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №209 від 1 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №86 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №194 от 30 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Счет на оплату №187 от 27 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №19-017612 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №АК 2481 від 29.04 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок № ВКО-00000067 від 24 квітня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №04-078-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №04-076-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №202 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №85 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №3111 від 7 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000007 від 27 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000006 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000005 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000004 від 23 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000003 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000002 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000001 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Чистий аркушз назвами ТОВ та ПП на 1 арк.;

-Договір поставки №5-С від 28 квітня 2015 на 3 арк.;

-Видаткова накладна №195 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №205 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Акт надання послуг №545 від 31 липня 2015 на 1 арк.;

-Акт надання послуг №432 від 30 червня 2015 на 1 арк.;

-Чистий аркуш з написом: Потрібні договора ( перелік фірм та № договорів) на 1 арк.;

-Податкова накладна від 28.02.2011 №299 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 14.01.2011 №000021 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.11.2010 №1680 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 26.10.2010 №1522 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.09.2010 №1357 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 20.08.2010 №1172 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 25.05.2010 №703 на 1 арк.;

-Аркуш з написом «Реквізити» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «курганський бройлер» та БАНК ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК на 1 арк.;

-Свідотство про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №774702 від 20.03.2007 на 1 арк.;

-Свідотство №100040940 про реєстрацію платники податку на додану вартість на 1 арк.;

-Довідка АА №782056 з ЄДРПОУ на 2 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців серія АГ №488031 на 2 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків від 21.03.2007 №6325/14/29-13135 на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ФОРТ-НОКС» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ТБС - ХХІ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ«ЛАЙТПРОМТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОРЕС ЛТД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «Атлант - медіа» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОМСПЕЦТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «УКРЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ЛАЙТЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №1426584501419 на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №15100645000070 на 2 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 2 арк.;

-Інформаційний лист №4858 від 26.03.2015 на 1 арк.;

-Наказ №107-к від 24 березня 2015р. на 1 арк.;

-Повідомлення від 12.11.2014 №068-05/3388 на 1 арк.;

-Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «калита» від 26 березня 2015р. на 2 арк.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука FUJITSU №26113-E557-V55-01 кол-во 1 шт.;

-Notebook ASUS model: X553M кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука DELL CN 09T215-71615-54P-271E кол-во 1 шт.;

-Notebook DELL Model PP31L service tag 6FT504J без батареи кол-во 1 шт.;

-Notebook FUJITSU serial No. YLNC156356 model A512 без батареи кол-во 1 шт

-Опечатаный пакет с 3-мя телефонами фирм: «SONY, NOKIA, NOKIA» кол-во 1 шт.;

-Пакет з 2 ма флешами: «Transcend на 2 GB и флешка в бумажной коробочке з надписью «лексі»» кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука ASUS № OAOO1-OO34O4OO435OOOO56 кол-во 1 шт.

Та печатку ТОВ «Грінлюкс» (код ЄДРПОУ 38901541) яку виявлено автомобілі марки «Toyota Prado», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, розробили злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань, яка полягає у відображенні в бухгалтерському та податковому обліках проведення господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаним особам.

Так, вказані особи протягом 2013-2015 років, організували придбання реєстрацію та перереєстрацію, ряду суб`єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності, (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ Анже Люкс (код ЄДРПОУ 38568855), ПП Мок-Кар`єр (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ Акріон (код ЄДРПОУ 38758311), ТОВ "Гранитбуд" (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ "Інтерсептор" (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ "Білдекобуд" (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ "Ліра Груп" (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ "Анкара Груп" (код ЄДРПОУ 39077353), ТОВ"Ексімпавер-Груп" (код ЄДРПОУ 39496132), ТОВ "Пас Трейд" (код ЄДРПОУ 39443981), ТОВ "Праймстрой" (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ "СІНТЕКС ДІСТРЕБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 39248918), ТОВ "Аврас Трейд" (код ЄДРПОУ 39426821), ТОВ "Лепаус" (код ЄДРПОУ 39478291), ТОВ "Кева ЛТД" (код ЄДРПОУ 39496237), ТОВ "Грандмонтаж" (код ЄДРПОУ 38202804), ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709), ТОВ "Аквилон Системс" (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073).

Так, здійснюючи злочинну діяльність пов`язану із сприянням в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, діючи за попередньою змовою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , організували відображення в податковій звітності проведення безтоварних фінансово господарських операцій з ТОВ Анже Люкс (код ЄДРПОУ 38568855), ПП Мок-Кар`єр (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ Акріон (код ЄДРПОУ 38758311), ТОВ "Гранитбуд" (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ "Інтерсептор" (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ "Білдекобуд" (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ "Ліра Груп" (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ "Анкара Груп" (код ЄДРПОУ 39077353), ТОВ"Ексімпавер-Груп" (код ЄДРПОУ 39496132), ТОВ "Пас Трейд" (код ЄДРПОУ 39443981), ТОВ "Праймстрой" (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ "СІНТЕКС ДІСТРЕБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 39248918), ТОВ "Аврас Трейд" (код ЄДРПОУ 39426821), ТОВ "Лепаус" (код ЄДРПОУ 39478291), ТОВ "Кева ЛТД" (код ЄДРПОУ 39496237), ТОВ "Грандмонтаж" (код ЄДРПОУ 38202804), ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709), ТОВ "Аквилон Системс" (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073), внаслідок чого до Державного бюджету України не надійшло податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму понад 5491527 грн., що є особливо великим розміром.

В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, скористались службові особи ТОВ "ТРК" (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ"Кушнер" (код ЄДРПОУ 32559075), ТОВ Холдингова компанія Комплекс Солюшенз (код ЄДРПОУ 37740319) , ТОВ "ТРК Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 38757831) та ПП «МІВ ВР» (код ЄДРПОУ 35977293).

Таким чином, документальне відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами які підконтрольні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , надало можливість службовим особам ТОВ "ТРК" (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ "Кушнер" (код ЄДРПОУ 32559075), ТОВ Холдингова компанія Комплекс Солюшенз (код ЄДРПОУ 37740319), ТОВ "ТРК Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 38757831) та ПП «МІВ ВР» (код ЄДРПОУ 35977293) безпідставно мінімізувати об`єкти оподаткування, шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, яке призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , створювали видимість ведення діяльності від імені ТОВ Анже Люкс (код ЄДРПОУ 38568855), ПП Мок-Кар`єр (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ Акріон (код ЄДРПОУ 38758311), ТОВ "Гранитбуд" (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ "Інтерсептор" (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ "Білдекобуд" (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ "Ліра Груп" (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ "Анкара Груп" (код ЄДРПОУ 39077353), ТОВ"Ексімпавер-Груп" (код ЄДРПОУ 39496132), ТОВ "Пас Трейд" (код ЄДРПОУ 39443981), ТОВ "Праймстрой" (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ "СІНТЕКС ДІСТРЕБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 39248918), ТОВ "Аврас Трейд" (код ЄДРПОУ 39426821), ТОВ "Лепаус" (код ЄДРПОУ 39478291), ТОВ "Кева ЛТД" (код ЄДРПОУ 39496237), ТОВ "Грандмонтаж" (код ЄДРПОУ 38202804), ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709), ТОВ "Аквилон Системс" (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073) та фактично не могли здійснювати фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, оскільки в них присутні ознаки фіктивності, є підстави вважати, що дані операції носили безтоварний характер маючи на меті мінімізацію об`єктів оподаткування, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, для створення сприятливих умов в умисному ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Відповідно рапорту, що надійшов із ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в своїй діяльності використовують приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А.

Так, згідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 38820989, відомості про право власності на приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А, зареєстровано за ПАТ «Кронос» (код ЄДРПОУ 1364102).

Разом з тим встановлено, що в приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А, яке в своїй діяльності використовують гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, можуть зберігатися оригінали реєстраційних та установчих документів, а також оригінали первинних бухгалтерських документів щодо проведення безтоварних фінансово-господарських операцій від імені ТОВ Анже Люкс (код ЄДРПОУ 38568855), ПП Мок-Кар`єр (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ Акріон (код ЄДРПОУ 38758311), ТОВ "Гранитбуд" (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ "Інтерсептор" (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ "Білдекобуд" (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ "Ліра Груп" (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ "Анкара Груп" (код ЄДРПОУ 39077353), ТОВ"Ексімпавер-Груп" (код ЄДРПОУ 39496132), ТОВ "Пас Трейд" (код ЄДРПОУ 39443981), ТОВ "Праймстрой" (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ "СІНТЕКС ДІСТРЕБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 39248918), ТОВ "Аврас Трейд" (код ЄДРПОУ 39426821), ТОВ "Лепаус" (код ЄДРПОУ 39478291), ТОВ "Кева ЛТД" (код ЄДРПОУ 39496237), ТОВ "Грандмонтаж" (код ЄДРПОУ 38202804), ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709), ТОВ "Аквилон Системс" (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073), а також чорнові записи, магнітні носії, кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, арк.;уші з відбитками печаток та печатки зазначених підприємств.

15 липня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва проведено обшук в м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А, де виявлено та вилучено:

-Копія паспорту гр. ОСОБА_4 та ІНН на 4 арк.;

-Наказ №3 про призначення генерального директора від 32 березня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_5 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №4 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_6 та ІНН на 2 арк.;

-Наказ №5 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_7 та ІНН на 3 арк.;

-Наказ №6 про прийняття на роботу за сумісництвом від 02 червня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 02.06.2015 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_8 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №7 про прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу бухгалтера від 16.06.2015р на 1 арк.;

-Наказ №8 про прийняття на роботу за сумісництвом від 16.06.2015р. на 1 арк.;

-Штатний розпис від 01.06.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.05.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Наказ №11В від 06 липня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №10В від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №9В від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №8В від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №7В від 9 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №6В від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №5В від 18 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №4В від 11 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №3В від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №2В від 26 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №1В від 20 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000170 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №518 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №54 від 8 липня 2015р. на 1 арк.;

-Фотокопія рахунку продавець : ООО «АГРО-СОЮЗ» заказник ООО «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №508 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000165 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 1186 від 06 липня 2015р. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-002 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-003 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1789 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №4932 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №75 от 3 июля 2015г. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Счет на оплату №255 от 3 июля 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000162 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №494 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000035 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №555 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №343 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-1389-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-2414-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №442 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №487 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000158 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № ВКО-00000105 від 26 червня 2015 на 1 арк.;

-Сет на оплату №252 от 26 июня 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2606-004 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №48 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №481 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №480 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000155 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2506-002 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №477 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №475 від 24 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №470 від 23червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №72 від 22 червня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №466 від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Сет на оплату №250 от 19 июня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000102 від 19 червня 2015-07-15 на 1 арк.;

-Рахунок №49 від 18 июня 2015р.на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000031 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №456 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №64 от 17 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-1706-002 від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №446 від 16 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №62 от 15 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000030 від 14 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет на оплату №10 от 12 июня 2015 на арк.;.

-Рахунок фактура №ЯВ 0000034 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №438 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 70-051698 від 09.06.2015 на арк.;.

-Счет на оплату №230 от 5 июня 2015 на арк.;.

-Счет №58 от 5 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0306-007 від 3 червня 2015р. на 1 арк.;

- Счет №4/03379 от 03.06.2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №379 від 1 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №264 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №417 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №10528 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10395 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10530 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10417 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10394 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет №53 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Счет №54 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000032 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №СФ 0000029 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №МКМ 13 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000088 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

-Счет на оплату №220 от 22 мая 2015 на 1 арк.;.

-Счет №50 от 21 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9698 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №МКМ 12 від 14 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №КА 0000607 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000031 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №209 від 1 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №86 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №194 от 30 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Счет на оплату №187 от 27 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №19-017612 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №АК 2481 від 29.04 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок № ВКО-00000067 від 24 квітня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №04-078-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №04-076-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №202 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №85 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №3111 від 7 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000007 від 27 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000006 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000005 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000004 від 23 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000003 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000002 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000001 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Чистий аркушз назвами ТОВ та ПП на 1 арк.;

-Договір поставки №5-С від 28 квітня 2015 на 3 арк.;

-Видаткова накладна №195 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №205 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Акт надання послуг №545 від 31 липня 2015 на 1 арк.;

-Акт надання послуг №432 від 30 червня 2015 на 1 арк.;

-Чистий аркуш з написом: Потрібні договора ( перелік фірм та № договорів) на 1 арк.;

-Податкова накладна від 28.02.2011 №299 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 14.01.2011 №000021 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.11.2010 №1680 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 26.10.2010 №1522 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.09.2010 №1357 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 20.08.2010 №1172 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 25.05.2010 №703 на 1 арк.;

-Аркуш з написом «Реквізити» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «курганський бройлер» та БАНК ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК на 1 арк.;

-Свідотство про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №774702 від 20.03.2007 на 1 арк.;

-Свідотство №100040940 про реєстрацію платники податку на додану вартість на 1 арк.;

-Довідка АА №782056 з ЄДРПОУ на 2 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців серія АГ №488031 на 2 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків від 21.03.2007 №6325/14/29-13135 на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ФОРТ-НОКС» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ТБС - ХХІ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ«ЛАЙТПРОМТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОРЕС ЛТД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «Атлант - медіа» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОМСПЕЦТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «УКРЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ЛАЙТЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №1426584501419 на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №15100645000070 на 2 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 2 арк.;

-Інформаційний лист №4858 від 26.03.2015 на 1 арк.;

-Наказ №107-к від 24 березня 2015р. на 1 арк.;

-Повідомлення від 12.11.2014 №068-05/3388 на 1 арк.;

-Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «калита» від 26 березня 2015р. на 2 арк.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука FUJITSU №26113-E557-V55-01 кол-во 1 шт.;

-Notebook ASUS model: X553M кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука DELL CN 09T215-71615-54P-271E кол-во 1 шт.;

-Notebook DELL Model PP31L service tag 6FT504J без батареи кол-во 1 шт.;

-Notebook FUJITSU serial No. YLNC156356 model A512 без батареи кол-во 1 шт

-Опечатаный пакет с 3-мя телефонами фирм: «SONY, NOKIA, NOKIA» кол-во 1 шт.;

-Пакет з 2 ма флешами: «Transcend на 2 GB и флешка в бумажной коробочке з надписью «лексі»» кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука ASUS № OAOO1-OO34O4OO435OOOO56 кол-во 1 шт.

Також 15.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва проведено обшук автомобіля марки «Toyota Prado», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_1 , де виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Грінлюкс» (код ЄДРПОУ 38901541)

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Взявши до уваги зазначене та перевіривши доводи клопотання слідчого про необхідність арешту речей, які були вилучені, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, оскільки зазначені речі підлягають арешту, оскільки мають ознаки визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на речі, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зазначена правова підстава для накладення арешту на майно, що передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, є самостійною правовою підставою та закон не ставить в залежність можливість накладення арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває. А отже, майно, яке має ознаки, визначені у ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути арештовано і у кримінальному провадженні, в якому не повідомлено про підозру жодній особі.

Стан доказів, що вказують на вчинення злочину та свідчить про те, що вказані речі одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.

Так, на думку слідчого судді, слідчим доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт майна, з метою запобігання можливості відчуження або розпорядження зазначеним майном особою, причетною до вчинення суспільно небезпечного діяння, та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 15 липня 2015 року у ході проведення обшуку в будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 15А, де виявлено та вилучено:

-Копія паспорту гр. ОСОБА_4 та ІНН на 4 арк.;

-Наказ №3 про призначення генерального директора від 31 березня 2015 р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_5 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №4 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_6 та ІНН на 2 арк.;

-Наказ №5 про прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 05 травня 2015р на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_7 та ІНН на 3 арк.;

-Наказ №6 про прийняття на роботу за сумісництвом від 02 червня 2015р. на 1 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 02.06.2015 на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_8 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р на 1 арк.;

-Наказ №7 про прийняття на роботу за сумісництвом від 2 червня 2015р. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 та ІНН на 2 арк.;

-Заява на прийняття на роботу бухгалтера від 16.06.2015р на 1 арк.;

-Наказ №8 про прийняття на роботу за сумісництвом від 16.06.2015р. на 1 арк.;

-Штатний розпис від 01.06.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.05.2015 на 1 арк.;

-Штатний розклад від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Наказ №11В від 06 липня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №10В від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №9В від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №8В від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №7В від 9 червня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №6В від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №5В від 18 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №4В від 11 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №3В від 05 травня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №2В від 26 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Наказ №1В від 20 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000170 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №518 від 9 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №54 від 8 липня 2015р. на 1 арк.;

-Фотокопія рахунку продавець : ООО «АГРО-СОЮЗ» заказник ООО «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №508 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000165 від 7 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 1186 від 06 липня 2015р. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-002 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0607-003 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1789 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №4932 від 6 липня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №75 от 3 июля 2015г. між ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» та ТОВ «ЛЕКСІ ТАЙМ» на 1 арк.;

-Счет на оплату №255 от 3 июля 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000162 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №494 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000035 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №555 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №343 від 1 липня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-1389-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок за телекомунікаційні послуги № 06-2414-7308 від 30 червня 015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №442 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №487 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000158 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № ВКО-00000105 від 26 червня 2015 на 1 арк.;

-Сет на оплату №252 от 26 июня 2015г. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2606-004 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №48 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №481 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №480 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000155 від 26 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-2506-002 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №477 від 25 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №475 від 24 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №470 від 23червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №72 від 22 червня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №466 від 22 червня 2015р. на 1 арк.;

-Сет на оплату №250 от 19 июня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000102 від 19 червня 2015-07-15 на 1 арк.;

-Рахунок №49 від 18 июня 2015р.на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000031 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №456 від 18 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №64 от 17 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-1706-002 від 17 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №446 від 16 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет №62 от 15 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 0000030 від 14 червня 2015р. на 1 арк.;

-Счет на оплату №10 от 12 июня 2015 на арк.;.

-Рахунок фактура №ЯВ 0000034 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №438 від 12 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок № 70-051698 від 09.06.2015 на арк.;.

-Счет на оплату №230 от 5 июня 2015 на арк.;.

-Счет №58 от 5 июня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №ТС-0306-007 від 3 червня 2015р. на 1 арк.;

- Счет №4/03379 от 03.06.2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №379 від 1 червня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №264 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №417 від 31 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №10528 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10395 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10530 від 30 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10417 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №228 от 29 мая 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №10394 від 29 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет №53 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Счет №54 от 28 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000032 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №СФ 0000029 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №МКМ 13 від 25 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №ВКО-00000088 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

-Счет на оплату №220 от 22 мая 2015 на 1 арк.;.

-Счет №50 от 21 мая 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №51 від 26 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9699 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9698 від 20 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №9681 від 19 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок фактура №МКМ 12 від 14 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №КА 0000607 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЯВ 0000031 від 12 травня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №209 від 1 травня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №86 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Счет на оплату №194 от 30 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Счет на оплату №187 от 27 апреля 2015 на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №19-017612 від 30 квітня 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок на оплату №АК 2481 від 29.04 2015р. на 1 арк.;.

-Рахунок № ВКО-00000067 від 24 квітня 2015 на 1 арк.;

-Рахунок №04-078-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок №04-076-7308 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №202 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №85 від 15 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №3111 від 7 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000007 від 27 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000006 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000005 від 24 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000004 від 23 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000003 від 22 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000002 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ 000001 від 21 квітня 2015р. на 1 арк.;

-Чистий аркушз назвами ТОВ та ПП на 1 арк.;

-Договір поставки №5-С від 28 квітня 2015 на 3 арк.;

-Видаткова накладна №195 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №205 від 30 червня 2015р. на 1 арк.;

-Акт надання послуг №545 від 31 липня 2015 на 1 арк.;

-Акт надання послуг №432 від 30 червня 2015 на 1 арк.;

-Чистий аркуш з написом: Потрібні договора ( перелік фірм та № договорів) на 1 арк.;

-Податкова накладна від 28.02.2011 №299 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 14.01.2011 №000021 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.11.2010 №1680 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 26.10.2010 №1522 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 23.09.2010 №1357 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 20.08.2010 №1172 на 1 арк.;

-Податкова накладна від 25.05.2010 №703 на 1 арк.;

-Аркуш з написом «Реквізити» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «курганський бройлер» та БАНК ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК на 1 арк.;

-Свідотство про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №774702 від 20.03.2007 на 1 арк.;

-Свідотство №100040940 про реєстрацію платники податку на додану вартість на 1 арк.;

-Довідка АА №782056 з ЄДРПОУ на 2 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців серія АГ №488031 на 2 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків від 21.03.2007 №6325/14/29-13135 на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ФОРТ-НОКС» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «ТБС - ХХІ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ«ЛАЙТПРОМТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОРЕС ЛТД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «Атлант - медіа» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «КОМСПЕЦТРЕЙД» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «УКРЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПП «ЛАЙТЕКОТОРГ» на 1 арк.;

-Аркуш з реквізитами ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «торгові системи україни» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №1426584501419 на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Аркуш з реквізитами ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податків ПДВ №15100645000070 на 2 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців по ПАТ «Агрокомбінат «калита» на 2 арк.;

-Інформаційний лист №4858 від 26.03.2015 на 1 арк.;

-Наказ №107-к від 24 березня 2015р. на 1 арк.;

-Повідомлення від 12.11.2014 №068-05/3388 на 1 арк.;

-Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «калита» від 26 березня 2015р. на 2 арк.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука FUJITSU №26113-E557-V55-01 кол-во 1 шт.;

-Notebook ASUS model: X553M кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука DELL CN 09T215-71615-54P-271E кол-во 1 шт.;

-Notebook DELL Model PP31L service tag 6FT504J без батареи кол-во 1 шт.;

-Notebook FUJITSU serial No. YLNC156356 model A512 без батареи кол-во 1 шт

-Опечатаный пакет с 3-мя телефонами фирм: «SONY, NOKIA, NOKIA» кол-во 1 шт.;

-Пакет з 2 ма флешами: «Transcend на 2 GB и флешка в бумажной коробочке з надписью «лексі»» кол-во 1 шт.;

-Зарядное устройство ( адаптер) для ноутбука ASUS № OAOO1-OO34O4OO435OOOO56 кол-во 1 шт.

Та печатку ТОВ «Грінлюкс» (код ЄДРПОУ 38901541) яку виявлено автомобілі марки «Toyota Prado», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: