Ухвала

від 29.03.2013 по справі 759/4784/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/332/13

ун. № 759/4784/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013110080000057 слідчим старшого слідчого відділу ДПІ Святошинського району м.Києва ДПС Гришина О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А. клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПІ у Святошинськомурайоні м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисногоухиленнявідсплатиподатків, за ознакамискладузлочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щогромадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ "Ладас" (22963986) на суму 5,6 млн. грн., та іншим підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, встановлено, що ПП «Будівельна Справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Пресбуд 900», перераховують грошові кошти на ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «Оміл Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП "Тузак" (код ЄДРПОУ 37203105).

В подальшому з рахунків ТОВ «Приватні будівельні інвестиції», ТОВ «Оміл Груп ЛТД», ПП «Тузак» грошові кошти знімаються в установах банку, а податковий кредит формується від ряду підприємств без перерахування грошових коштів.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 використовує автомобіль chevro letlacetti державний номер НОМЕР_2, який належить йому на праві власності, для здійснення своєї незаконної діяльності, в даному автомобілі можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи, а також установчі документи, чорнова бухгалтерія підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Гришину О.М., на прведення обшуку в автомобілі chevrolet lacetti, державний номер НОМЕР_2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко