Ухвала

від 03.07.2013 по справі 759/9928/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/790/13

ун. № 759/9928/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В., за участю прокурора Паламарчук Я.А., старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 старшим слідчим СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришиним О.М., і погоджене прокурором Паламарчук Я.А., клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Паламарчук Я.А., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та група осіб в складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728), ТОВ "Ладас" (22963986) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, серед яких ПАТ «Завод «Ленінська Кузня» (код ЄДРПОУ 14312364).

Також встановлено, що з рахунків ПП «Будівельна Справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Пресбуд 900», ТОВ "Ладас" грошові кошти перераховувались на рахунки ряду підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «Оміл Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП "Тузак" (код ЄДРПОУ 37203105), та в подальшому знімались готівкою у банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає в будинку АДРЕСА_1, який належить йому на праві приватної власності.

Приймаючи до уваги, що за місцем проживання ОСОБА_2, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених підприємств, чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришину О.М., на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарські документів підприємств: ПП "Будівельна справа" (код 33235589), ПП "Ч.А.К." (код 20075767), ПП "Пресбуд 900" (код 37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (код 34603728), ТОВ "Ладас" (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «Оміл Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП "Тузак" (код ЄДРПОУ 37203105) чорнових записів щодо незаконної діяльності, комп'ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко