Ухвала
від 12.08.2013 по справі 759/12199/13-к
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1131/13

ун. № 759/12199/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013110080000071 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришиним О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицькою Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро - тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 здійснює діяльність щодо незаконного збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв, шляхом використання дозвільних документів КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(код ЄДРПОУ 38533052), директором якого є ОСОБА_7.

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що для незаконного зберігання алкогольних напоїв використовується нежитлове приміщення № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, що належить ВАТ «Укркомункомплект».

Приймаючи до уваги, що в нежилому приміщенні № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, можуть зберігатись незаконно виготовлені гр.ОСОБА_2 алкогольні напої, документи щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнові записи щодо незаконної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та належать КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(код ЄДРПОУ 38533052), слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришину О.М., на проведення обшуку в нежилому приміщенні № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, що належить ВАТ «Укркомункомплект», та яке на правових підставах викоритовується КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(код ЄДРПОУ 38533052), з метою відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, гр ОСОБА_2 документів щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. .Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко

СудСвятошинський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення12.08.2013
Оприлюднено12.09.2016
Номер документу49975728
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —759/12199/13-к

Ухвала від 12.08.2013

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Величко Т. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні