Ухвала

від 04.03.2014 по справі 759/3391/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/625/14

ун. № 759/3391/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати старшому слічому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 розташованому за адресою: м. Київ вул. вул. Куренівська 14 «Б», з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (приміщення) якого є ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і ТОВ «Московський Міст ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентами, та інших суб`єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентів, підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначав, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу , яка протягом 2012-2014 років надає послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо набувачами, між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

У вказану схему входять підприємства з ознаками фіктивності і ті, які здійснюють законну господарську діяльність, однак рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів (транзитні ) : ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Частина підприємств засновниками і керівниками яких рахуються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди.

Слідством установлено, що директор і засновник, одного з підприємств задіяних в злочинній схемі - ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ОСОБА_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак до теперішнього часу від його імені до органів ДПІ подається податкова звітність. Допитано ОСОБА_5 , який рахується директором і засновником ПП «Стрім» код за ЄДРПОУ 32312337 та ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, який в своєму допиті повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації і діяльності зазначених підприємств так як їх не реєстрував і не засновував та відношення до їх фінансово-господарській діяльності не має.

В ході розслідування встановлено, що організована злочинна група нараховує більше десяти членів, між якими чітко розподілені ролі і повноваження, всі учасники групи підпорядковуються одному організатору, яким являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а фактично мешкає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_2 , який здійснює організацію та керівництво описаною злочинною групою осіб, діяльність якої пов`язана з ухиленням від сплати податків та конвертацією і легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

Також, до складу групи входять такі особи як: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в приватному будинку в АДРЕСА_3 , виконує роль помічника організатора групи. До його обов`язків, на ряду з іншим, входить регулярне зняття (конвертація в готівку) коштів з рахунків підконтрольних підприємств, перевезення коштів і їх зберігання та розподіл. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_4 , являється засновником ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, засновником і директором ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, директором, засновником і бухгалтером ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, рахунки і дані яких використовуються в злочинній схемі. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 виконує роль головного бухгалтера , має доступ до системи клієнт-банк, здійснює переміщення коштів між рахунками підконтрольних підприємств, зберігає печатки і штампи підприємств задіяних в схемі та виготовляє фінансово-господарську документацію.

Готівкові кошти здобуті в результаті вчинення правопорушення та підроблені документи, печатки штампи, бланки , комп`ютерна техніка перевозяться на автомобілях належних учасникам групи та на машинах зареєстрованих на фіктивні підприємства , а також зберігається за місцями проживання учасників групи і в офісних приміщеннях де фактично здійснюється протиправна діяльність, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 (частина приміщень за вказаною адресою зареєстрована на праві приватної власності за одним з підприємств задіяних в злочинній схемі ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542), м.Київ вул. Екскаваторна 35, м.Київ вул. Бальзака 46 кв. 59 та м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7.

Згідно довідки виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна від 29.01.2014 року № 28239 (И-2014) установлено, що власником приміщень розташованих за адресою м. Київ вул. вул. Куренівська 14 «Б», являється ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і ТОВ «Московський Міст ЛТД».

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 за адресою: м. Київ вул. вул. Куренівська 14 «Б», знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 та його контрагентів; магнітні носії інформації, бланки печатки і штампи, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та предметів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ТОВ «Дітрейд».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 за адресою: м. Київ вул. вул. Куренівська 14 «Б», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є підстави для проведення обшуку за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слічому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 розташованому за адресою: м. Київ вул. вул. Куренівська 14 «Б», з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (приміщення) якого є ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і ТОВ «Московський Міст ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентами, та інших суб`єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентів, підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: