Ухвала

від 13.05.2014 по справі 759/7968/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1632/14

ун. № 759/7968/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013110080000071 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26.07.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000105 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

05.08.2013 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № 32013110080000105 приєднано до № 32013110080000071.

07.11.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000159 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, 01.03.2013 створили та зареєстрували на підставну особу субєкт підприємницької діяльності ТОВ "ПК Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300).

10.11.2013 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № 32013110080000159 приєднано до № 32013110080000071.

16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000170 відносно невстановлених слідством осіб, які 25.10.12 з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гепард груп" (код ЄДРПОУ 38448989).

Крім того, 16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлені слідством осіб, які в липні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098).

16.12.2013 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 32013110080000170, № 32013110080000171, №32013110080000172 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071, від ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013 р., після чого внесено відомості до ЄРДР за № 32014100080000001 від 10.01.2014, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період з 17.01.2013 р. по 05.07.2013 р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд" та ТОВ "Райкон", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.01.2014 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000001 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.

30.04.2014 на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

30.04.2014 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000032 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_9 разом із невстановленними досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється кур`єром гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 по перевезенню грошових коштів, які отриманні незаконним шляхом, використовує в своїй протиправній діяльності транспортний засіб Subaru Forester д.н. НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною карткою з бази ДАЇ, та підтверджується рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві та відповідно, в даному транспортному засобі можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), що мають ознаки фіктивності, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та кошти отримані злочинним шляхом.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення печаток, речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги, що в транспортному засобі Subaru Forester д.н. НОМЕР_1 , можуть зберігатись реєстраційні та первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , на проведення обшуку в транспортному засобі Subaru Forester д.н. НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною карткою з бази ДАІ, який на праві власності належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1