пр. № 1-кс/759/1647/14
ун. № 759/8025/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24.05.2013 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 і погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4,
ВСТАНОВИЛА:
14 травня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 і погоджене з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщенні: ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.14 бланк ААТ075993, яке на праві власності належить ПАТ ПАТ банк «Народний капітал» (код 20026740) з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна техніка та оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.
Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).
26.07.2013 року у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000105 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 року, використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.
05.08.2013 року постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № 32013110080000105 приєднано до № 32013110080000071.
07.11.2013 року у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000159 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, 01.03.2013 року створили та зареєстрували на підставну особу субєкт підприємницької діяльності ТОВ "ПК Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300).
10.11.2013 року постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № 32013110080000159 приєднано до № 32013110080000071.
16.12.2013 року у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000170 відносно невстановлених слідством осіб, які 25.10.12 року з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гепард груп" (код ЄДРПОУ 38448989).
Крім того, 16.12.2013 року у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлені слідством осіб, які в липні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098).
16.12.2013 року постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 32013110080000170, № 32013110080000171, №32013110080000172 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.
Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071, від ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013 р., після чого внесено відомості до ЄРДР за № 32014100080000001 від 10.01.2014, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період з 17.01.2013 р. по 05.07.2013 р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд" та ТОВ "Райкон", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.
11.01.2014 року постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000001 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.
30.04.2014 року на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 року, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013 року, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
30.04.2014 року постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000032 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_9 разом із невстановленними досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.
Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється кур`єром гр. ОСОБА_9 по перевезенню грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, відвідує ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432) за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.14 року бланк ААТ 075993, що підтверджується рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві та відповідно, в даному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), що мають ознаки фіктивності, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та кошти отримані злочинним шляхом.
У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення печаток, речей та документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Приймаючи до уваги, що в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, можуть зберігатись реєстраційні та первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому є необхідним проведення обшуку за вищевказаною адресою.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з`ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання в їх сукупності та співставленні, проаналізувавши норми діючого законодавства, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підтав.
Отже, обшуком є слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види, одним з яких є обшук приміщень, а саме: житла чи іншого володіння особи або службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій.
Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Крім того, якщо обшук планується провести у службовому приміщенні, клопотання повинно містити дані про найменування підприємства, його юридичну адресу, власника; індивідуальна або родова характеристика речей, документів, які плануються відшукати.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.14 року бланк ААТ075993, слідчим не надано відомостей про особу, у володіння якої знаходиться ПАТ "Банк народний капітал", в якому планується проведення обшуку.
Крім того, у відповідності до п.6 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Як вбачається з прохальної частини клопотання, після ряду чітко перерахованих речей та документів, слідчим зазначено «інші речі та документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування», однак така вимога взагалі виходить за рамки діючого кримінально-процесуального законодавства України, оскільки це фактично дозволило б слідчому діяти на свій розсуд, вилучати фактично будь-які речі та предмети, в тому числі і ті, які не відносяться до кримінального провадження, в межах якого проводиться обшук.
На підставі вищенаведеного та за обставин, викладених вище, клопотання задовленню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_12 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Суд | Святошинський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 14.05.2014 |
Оприлюднено | 13.01.2023 |
Номер документу | 49975848 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Святошинський районний суд міста Києва
Лопатюк Н. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні