Ухвала

від 08.09.2015 по справі 712/10465/15-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

справа №712/10465/15к

провадження №1кс/712/4157/15

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 08 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню

№ 12015250050001408 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області

ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та документів, пов`язаних з заволодінням ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989) грошовими коштами СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки вказаних підприємств; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Клопотання мотивовано тим, що 23.04.2015 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від виконавчого директора СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» ОСОБА_5 про те, що вказані товариства перерахували грошові кошти на загальну суму 478800 грн. на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» за поставку аміачної селітри, проте останнє селітру не поставило, чим заподіяло зазначеним сільськогосподарським товариствам збитків на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250050001408 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання грошової винагороди (матеріальну зацікавленість), посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, порядок оподаткування підприємств, і права власності, діючи, в порушення законодавчих актів, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 3, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського Кодексу України та ст. ст. 8, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скоїли умисний злочин при наступних обставинах.

В грудні 2014 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 прибули до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що знаходиться по вул. Благовісна 170 в м. Черкаси, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності та надали необхідний пакет документів для проведення реєстрації юридичної особи.

Після чого, на початку січня 2015 року, в денний час на ім`я ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_6 оформлено суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989) з метою прикриття незаконної діяльності. На підпис ОСОБА_7 в реєстраційній службі надано пакет документів, які він підписав, не вникаючи в суть цих документів, так як вважав, що це є необхідним для відкриття підприємства.

Усвідомлюючи, що статут вищевказаного підприємства містить завідомо неправдиві відомості про мету створення підприємства, його види діяльності,

ОСОБА_7 не збираючись займатися підприємницькою діяльністю, підтвердив дані зазначені в статуті підписавши його. Потім, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 з метою реєстрації ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989) надали вищевказаний підроблений документ в ДПІ у м. Черкаси ГУ Міндоходів у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235).

У період з 06.01.2015 по теперішній час ОСОБА_7 значиться засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013», зареєстрованого Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Черкаського міського управління юстиції.

Після отримання ОСОБА_7 печаток і статутних документів ТОВ «Агро-Хім 2013», разом з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, звернулися до ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться по вул. Б. Вишневецького 47 в м. Черкаси для відкриття розрахункового рахунку, де ОСОБА_7 заповнив і підписав заяву про відкриття поточного рахунку, та анкету клієнта - юридичної особи, після чого зробив працівникам вказаного банку копії установчих документів підприємства.

Після чого, працівниками банківської установи ПАТ «ВТБ Банк», для ТОВ «Агро-Хім 2013» був відкритий поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Не зважаючи на те, що вказане Товариство ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 зареєстрував в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності, його метою було не здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом товариства, а прикриття незаконної діяльності та вчинення шахрайських дій для власного збагачення.

Так, у квітні 2015 року в мережі Інтернет ОСОБА_6 знайшов покупця аміачної селітри. Для введення в оману суб`єктів підприємницької діяльності, він придбав сім-карту з номером НОМЕР_2 та зателефонував головному агроному СТОВ «Урожай» ОСОБА_8 , який зацікавився придбанням мінерального добрива, а саме аміачної селітри, оскільки ОСОБА_6 , навмисно було занижену ціну. Під час телефонної розмови було повідомлено, що Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_9 через свого директора ОСОБА_5 , домовився за купівлю аміачної селітри через СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Ільїча», оскільки ОСОБА_5 , являється їх директором. Домовившись з

ОСОБА_9 , про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, ОСОБА_10 , пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_9 , 5 рахунків-фактур, які ОСОБА_6 , попередньо було виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ-000100 від 21.04.2015 на 5 тонн на загальну суму 42 000,00 грн., на СТОВ «Насіння», рахунок-фактура № СФ-00097 від 21.04.2015 на 15 тонн на загальну суму 126 000,00 грн., на СТОВ «Урожай», рахунок-фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 на 13 тонн на загальну суму 109 200,00 грн., на СТОВ «Вереміївка», рахунок-фактура № СФ-00098 від 21.04.2015 на 33 тонни на загальну суму 338 250,00 грн., на СТОВ «ім. Чкалова», рахунок-фактура № СФ-000101 від 21.04.2015 на 24 тонни на загальну суму 201 600,00 грн., та СТОВ «Іскра», завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей. На протязі 21-22.04.2015 СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти на загальну суму 478 800 грн. Через деякий час ОСОБА_6 , переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств вимкнув свій телефон.

Так, 22.04.2015 ОСОБА_6 , взявши ОСОБА_7 , поїхав до відділення

ПАТ «ВТБ Банк», що розташований в м. Черкаси по вул. Б.Вишневецького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013». Приїхавши до банку ОСОБА_6 , надав ОСОБА_7 печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро-Хім 2013». В подальшому у вказаній банківській установі касир видала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн., які були упаковані в вакуумну упаковку. Грошові кошти були купюрами номіналом по 20 грн, 100 грн. та 500 грн., після того як ОСОБА_7 , поставив свої підписи в касових документах ОСОБА_6 , забрав кошти. Після чого, 23.04.2015 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , мали намір зняти іншу частину грошових коштів, але не змогли довести свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від їх волі, так як прибувши до відділення банку стало відомо, що по рахунку ТОВ «Агро-Хім 2013» припиненні фінансові операції оскільки покупці аміачної селітри повідомили, що ТОВ «Агро-Хім 2013» не поставило товар. Через декілька днів ОСОБА_6 ,, надав ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5000 грн. за домовленістю.

Грошові кошти отриманні від СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Ільїча» ОСОБА_6 , були витрачені на власні потреби.

Під час проведення 20.08.2015 тимчасового доступу до речей та документів в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, вилучено реєстраційну справу ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989), в якій зазначено юридичну адресу Товариства: м. Черкаси, вул. Громова 139/1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: м. Черкаси, по вул. Громова 139/1, відомості відсутні.

Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що за вказаною адресою відсутні будь-які умови для зберігання хімічних продуктів, так як згідно статуту ТОВ «Агро-Хім 2013» основним видом діяльності є оптова торгівля хімічними продуктами. Крім того, будь-які офісні приміщення для ведення бухгалтерського обліку також відсутні, а також встановлено, що будь-яка фінансово-господарська діяльність вказаним товариством не здійснювалась та на даний час не здійснюється.

Під час проведення досудового розслідування та проведеними оперативно - розшуковими заходами, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_6 .

Враховуючи отримані під час досудового слідства дані, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з заволодінням ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989) грошовими коштами СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», а саме наступні документи: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки підприємства; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Вказані документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних) небхідно отримати для прийняття рішення у вказаному провадженні.

Зазначена інформація підтверджується проведеними оперативно - розшуковими заходами, допитами свідків по справі та іншими матеріалами кримінального провадження. За вказаною адресою ОСОБА_6 можуть зберігатись зазначені вище документи.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно

№ 42620533 від 21.08.2015 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Вказані вище предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому особи усвідомлюючи це можуть знищити їх.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, які наполягали на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки рахує, що отримання доступу до речей та документів в порядку визначених законом на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказаних предметів та документів не існує, а інші, можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб, так як документів фінансово-госпдарської діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013».

Відповідно до ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та вилучення оригіналів документів, пов`язаних з заволодінням ТОВ «Агро-Хім 2013» грошовими коштами СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», а саме в оригіналі наступні документи: установчі документи юридичних осіб; рахунки-фактури; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; а також печатки вказаних підприємств; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти отримані злочинним шляхом; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на думку суду є необхідність для проведення обшуку і отримання необхідних документів, що викривають осіб причетних до скоєння правопорушення, які на думку слідства можуть бути і є в єдиних екземплярах і після отримання будь-якої інформації від самого слідства при надходженні до ТОВ «Агро-Хім 2013» з ухвалами про доступ до речей чи документів чи отримання інформації від третіх осіб, посадовими особами вказаного Товариства такі документи будуть ними знищені. Ці документи суд вважає належить вилучити в оригіналах, оскільки про них у подальшому має бути проведена судова експертиза.

У разі виявлення за вище вказаною адресою документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» необхідно вилучити їх в копіях завірених належним чином, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних), але прийняття відповідного рішення по даному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

У зв`язку з вище зазначеним, керуючись ст. ст. 93, 166, 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві влансоті належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язані з заволодінням ТОВ «Агро-Хім 2013» грошовими коштами СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», а саме в оригіналі наступні документи: установчі документи юридичних осіб; рахунки-фактури; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; а також печатки вказаних підприємств; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти отримані злочинним шляхом; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

У разі виявлення документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» вилучити їх в копіях завірені належним чином, а саме : первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних).

Виконання ухвали покласти на СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час піддготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1