Ухвала

від 09.09.2015 по справі 756/11834/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

09.09.2015 Справа № 756/11834/15-к

Унікальний номер №756/11834/15-к

Провадження №1-кс/756/1503/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності діяльності ТОВ «Ніка 25» (код ЄДРПОУ 39034435) , ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426), ТОВ «ОРО НЕРО» (код ЄДРПОУ 37508926), «Укрскіінвест» (код ЄДРПОУ 32862124), що за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Оболонського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням щодо матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100050000003 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що протягом 2014 року службові особи ТОВ «Ніка 25» (код ЄДРПОУ 39034435) , ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426), ТОВ «ОРО НЕРО» (код ЄДРПОУ 37508926) за попередньою змовою з службовими особами «Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання» (установи, підпорядкованої Департаменту соціальної політики КМДА) далі КЦСА протягом 2013 2015 років неправомірно освоїли частину бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, що виділялися на закупівлю дизельного палива для опалення котельні у зазначеному центрі соціальної адаптації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до п. 19, ч. 1, ст. 1 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» конкурсні торги протягом 2013 - 2015 років проводились з порушеннями чинного законодавства, оскільки в них приймали участь пов`язані особи. Замовник торгів в особі КЦСА зобов`язаний відповідно до п. 6, ч. 1, ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» відхилити пропозиції вказаних вище учасників.

Як приклад, службовими особами КЦСА, всупереч норм діючого законодавства, протягом 2014 року за рахунок бюджетних коштів було проведено 3 (троє) конкурсних торгів на закупівлю понад 661 000 літрів дизельного палива підвищеної якості (ЕН 590, Сорт С, вид 1) для опалення котельні, загальною вартістю 6,7 млн. грн., результати яких були прийняті на користь пов`язаних осіб ТОВ «Ніка 25» та ТОВ «Укрінвест-25». При цьому, котельнею КЦСА протягом року витрачається лише близько 340 000 літрів палива, та встановлені в ній котли можуть працювати на більш дешевому котельному паливі (котельне паливо пічне побутове рідке).

Під час тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.02.2015, службовими особами КЦСА не надано слідчому усіх необхідних документів, а саме товарно-транспортних накладних на поставки дизельного палива, сертифікатів відповідності і паспортів якості на придбане паливо, актів прийому-передачі дизельного палива. У зв`язку з чим, на даний час не надалось можливим ідентифікувати фактично поставлене паливо, встановити місця з яких воно поставлялось, хто був перевізником та виробником, з`ясувати його відповідність встановленим нормам ТУ та ДСТУ, та заявленому в тендерній документації паливу Європейського стандарту.

Відсутність таких документів є порушенням з боку службових осіб КЦСА, Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів затвердженої спільним Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв`язку України від 20.05.2008 року № 281/171/578/155 та Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів затвердженої спільним Наказом Міністерства палива та енергетики України та Держспоживстандарту України від 04.06.2007 року № 271/121, відповідно до яких такі документи є документами суворої звітності та їх примірники мають зберігатися у покупця, в даному випадку КЦСА.

Відсутність вказаних документів не дає можливості в ході досудового розслідування ідентифікувати фактично поставлене паливо протягом 2014 року, встановити місця з яких воно поставлялось, хто був перевізником та виробником, не можливо також встановити якість та відповідність поставленого палива встановленим нормам ТУ та ДСТУ, та заявленому в тендерній документації паливу Європейського стандарту.

Також, за постановою про призначенням експертизи в даному кримінальному провадженні спеціалістами «10 Хіммотологічного центру Міністерства оборони України» проведені випробування на відповідність проб нафтопродуктів, вилучених у КЦСА зразків дизельного палива, за результатами якого встановлено, що відібрані зразки не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови».

Таким чином, можна дійти висновку, що службовими особами КЦСА ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умисно не було надано частину документів суворої звітності, та вказані службові особи спільно з керівниками і засновниками ТОВ «Укрінвест-25», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО-НЕРО», ТОВ «Преваленс» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діють в змові, з метою приховування слідів своєї протиправної діяльності, а також виношують наміри на продовження вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Причетність службових осіб КЦСА та посадових осіб учасників конкурсних торгів до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: витяги з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; додаток 4 до листа ГУ ДФС у м. Києві від 29.01.2015 (Відомості з інформаційного фонду Держаного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС за формою № 1ДФ); «звіт про результати процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 27.03.2014»; сторінки з Інтернет сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр»; пропозиції конкурсних торгів від учасників ТОВ «Преваленс», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Укрінвест-25» поданих у 2014 - 2015 роках; протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2015р., від 13.03.2015р.; протоколи допиту свідків ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Крім того, відповідно до протоколу огляду виписки по особовому рахунку ТОВ «Ніка 25» № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 01.01.2014 по 27.03.2015 встановлено, що за вказаний період з КЦСА перераховано на рахунок ТОВ «Ніка 25» згідно договору № 14 від 20.03.2014р. за дизельне пальне 5 275 000 грн., згідно з договором № 19 від 27.10.2014р. перераховано 460 000 грн. Тобто загальна сума перерахованих коштів становить 5 735 000 грн. В свою чергу ТОВ «Ніка 25» перераховано на рахунок ТОВ «ОРО НЕРО» 690 000 грн. та на рахунок ТОВ «Укртрансоіл-2009», за дизельне пальне 2 177 000 грн.

Вказані товариства є фактичними постачальниками товару. Також, встановлено, що частину зазначених коштів ТОВ «Ніка 25», а саме 2 832 000 грн. перерахувало ТОВ «Віталекс», яке має ознаки фіктивності Згідно з випискою по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 27.03.2015 ТОВ «ОРО НЕРО» освоєно 700000 грн. від ТОВ «Ніка 25» та 101000 грн. від ТОВ «Преваленс».

В цей же період ТОВ «ОРО НЕРО» перерахувало на рахунки сумнівних товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кінтаро» та ТОВ «Юнайтед Трейд Індастрі» грошові кошти загальною сумою понад 60000 000 грн. за придбання нафтопродуктів.

Взаємовідносини зазначених, пов`язаних між собою товариств, додатково підтверджено інформацією, згідно з додатком № 6 до листа ГУ ДФС України у м. Києві від 29.01.2015.

Разом з тим, встановлено, що зазначені ТОВ «Преваленс», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Укрінвест-25» у своїх пропозиціях до конкурсних торгів, вказували однакові контакті телефони та однакове місцезнаходження, а також місце зберігання нафтопродуктів.

Зокрема, ТОВ «Преваленс» у 2013-2014 роках в пропозиціях до конкурсних торгів, проведених КЦСА, зазначило контактні телефони, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фактичну адресу та місце зберігання нафтопродуктів: м. Київ, Електриків, 26. Представником ТОВ «Преваленс» на даних конкурсних торгах, згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів є ОСОБА_6 . Вказані телефонні номери також у своїх пропозиціях до конкурсних торгів за 2013-2014 роки вказало ТОВ «ОРО НЕРО», за 2014 рік (засновником якого з вересня 2015 року значиться ОСОБА_6 ), вказало ТОВ «Ніка 25» (засновником та директором якого значиться дочка ОСОБА_6 ОСОБА_7 ) та у лютому 2015 року ТОВ «Урінвест-25» (засновником якого являється ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_6 ). Окрім ТОВ «Преваленс», зазначену у пропозиціях адресу, а саме: м. Київ, вул. Електриків, 26, у 2013-2014 роках вказало і ТОВ «ОРО НЕРО».

Вищевказані контактні телефони, а також телефонний номер НОМЕР_5 значяться за ТОВ «Укрскіінвест», що зареєстроване: м. Київ, вул. Тарасівська, 40/52, бухгалтером якого є згаданий вище ОСОБА_6 та яке фактично знаходиться з адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26.

ТОВ «Ніка 25, ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Укрінвест-25» та ТОВ «Преваленс» здебільшого зареєстровані за місцями масової реєстрації юридичних осіб, або в квартирах своїх засновників. З метою встановлення фактичних офісних приміщень, місць зберігання примірників документів та штату працівників зазначених товариств з ГУ ДФС України м. Києва отримано інформацію щодо ІР-адрес та почтових скриньок (електронних адрес): ІНФОРМАЦІЯ_1 , tov_nika25@ukr.net, ІНФОРМАЦІЯ_2 #1, з яких подавалася електронна звітність ТОВ «Ніка 25», ТОВ «Преваленс», ТОВ «ОРО НЕРО» протягом 2013 2015 років. Також, відповідно до даного листа, отриманого з ГУ ДФС України в м. Києві від 29.01.2015, у ТОВ «Ніка 25» числяться два працівника, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . Крім того, вказані особи є працівниками ТОВ «Преваленс» та отримують офіційний дохід.

У подальшому, в ході виконання ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 20.04.2015, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» з`ясовано, що телефони № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 встановлені за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26. Абонентом даних номерів є ТОВ «Укрскіінвест», юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 40/52.

Враховуючи приховування службовими особами КЦСА документів, доступ до яких надано ухвалою суду, а також їх зв`язків з керівниками і засновниками ТОВ «Укрінвест-25», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО-НЕРО», ТОВ «Преваленс» та ТОВ «Укрскіінвест», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які між собою знайомі та мають досить тривалі стосунки, вказані особи можуть з метою приховування слідів своєї протиправної діяльності, зберігати за місцем знаходження та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Преваленс» та ТОВ «Укрінвест-25» документи, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Вищевикладене дає підстави вважати, що відповідні документи, а також інші документи, що підтверджують участь перелічених товариств у конкурсних торгах, тісні взаємовідносини їх посадових осіб та засновників, використання ними єдиних потужностей для зберігання та транспортування нафтопродуктів, використання спільних офісних приміщень, додаткових документів, щодо підготовки та участі у подальших конкурсних торгах, також, знарядь та предметів за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення, майно, що було здобуте в результаті його вчинення можуть знаходитись за місцем знаходження та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Преваленс», ТОВ «Укрінвест-25» та ТОВ «Укрскіінвест», за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, оскільки вказані товариства являються учасниками та переможцями за результатом конкурсних торгів у 2013-2015 роках та є фактичними постачальниками дизельного палива КЦСА.

У судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання і просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, у тому числі протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим суддею встановлено наступне.

З долучених до клопотань документів вбачається, що ТОВ «Ніка 25», ТОВ «ОРО НЕРО», ТОВ «Преваленс», ТОВ «Укрінвест-25» та ТОВ «Укрскіінвест», фактично здійснюють підприємницьку діяльність за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні документи можуть знаходитись за місцем здійснення підприємницької діяльності вказаних підприємств, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Ніка 25» (код ЄДРПОУ 39034435), ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426), ТОВ «ОРО НЕРО» (код ЄДРПОУ 37508926) та ТОВ «Укрскіінвест» (код ЄДРПОУ 32862124) за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, в частині приміщень, що фактично використовуються вказаними підприємствами, з метою відшукання товарно-транспортних накладних та заявок на поставки дизельного палива, супровідних документів, сертифікатів відповідності і паспортів якості на дизельне паливо, податкових накладних, актів прийому-передачі дизельного палива, видаткових накладних, квитанцій, рахунок-фактур, документації конкурсних торгів, звітів про результати конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, бухгалтерської документації, платіжних доручень, банківських виписок, чеки та чекових книжок, реєстраційних документів учасників конкурсних торгів, проведених КЦСА з 2013 по 2015 роки, доручень та довіреностей на представлення інтересів учасників конкурсних торгів, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів а також інших документів, що підтверджують участь, зазначених в клопотанні товариств, у конкурсних торгах, документів щодо використання ними потужностей, резервуарів, складських приміщень для зберігання та транспортування нафтопродуктів, договорів оренди та (або) суборенди, бензовозів, вантажних автомобілів, офісних приміщень, книги або журнали прийому (обліку) відпуску поставок палива на користь КЦСА в період з 2013 по 2015 роки, додаткових документів щодо підготовки та участі у подальших конкурсних торгах, запланованих КЦСА, печаток, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовляється документація конкурсних торгів та пропозицій учасників, принтери та інші пристрою, за допомогою яких друкуються та виготовляються зазначені документи, інших документів, знарядь та предметів за допомогою яких вчиняється дане кримінальне правопорушення та підтверджуються зв`язок службових осіб та засновників товариств, учасників конкурсних торгів, зі службовими особами КЦСА.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1