Ухвала

від 19.05.2014 по справі 759/8249/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1676/14

ун. № 759/8249/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погоджене Старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32013110080000071 від 24.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2014 р. до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м.Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал», з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300). ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код38801492), TOB «Креатив-Сервіс» (код 36088734), TOB «Базіс-Груп» (код 37717651), TOB «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнірпром» (код 38757386), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності. (ст.1-2)

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26.07.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000105 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ «Каліон», ГОВ «Імпульс Трейд», ТОВ «Капексбуд», ТОВ «Вікторія Трейд» сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ «Украгро-тек» на загальну суму 5544,0 тис. гри., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

05.08.2013 постановою прокуратури Святошинського районум.Києва кримінальне провадження за № 32013110080000105 приєднано до № 32013110080000071.

07.11.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000159 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, 01.03.2013 створили та зареєстрували на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності TOB "ПК Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300).

10.11.2013 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № 32013110080000159 приєднано до № 32013110080000071.

16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000170 відносно невстановлених слідством осіб, які 25.10.12 з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гепард груп» (код ЄДРПОУ 38448989).

Крім того, 16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлені слідством осіб, які в липні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098).

16.12.2013 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 32013110080000170, № 32013110080000171, №32013110080000172 приєднано до кримінального провадження за № 32013110080000071.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071, від ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013 р., після чого внесено відомості до ЄРДР за № 32014100080000001 від 10.01.2014, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період з 17.01.2013 р. по 05.07.2013 р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд" та ТОВ "Райкон", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.01.2014 р. постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000001 приєднано до кримінального провадження за№ 32013110080000071.

30.04.2014 р.на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

30.04.2014 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №32014100080000032 приєднано до кримінального провадження за№ 32013110080000071.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за №32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК«Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_9 разом із невстановленними досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнірпром» (код 38757386), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється кур`єром гр. ОСОБА_9 по перевезенню грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, відвідує ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432) за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.14 бланк ААТ 075993, що підтверджується рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві та відповідно, в даному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово- господарські документи ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнірпром» (код 38757386), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), що мають ознаки фіктивності, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та кошти отримані злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб`єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.

Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадженняза №32013110080000071 від 24.05.2013 р., пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за №32013110080000071 від 24.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитловому приміщенні за адресою: м.Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал» згідно з рапортом ст. оперуповноваженого з ОВС ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_13 (а.с. 43) та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432) відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.14 бланк ААТ075993, яке на праві власності належить ПАТ « Банк «Народний капітал» (код 20026740) з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300). ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код38801492), TOB «Креатив-Сервіс» (код 36088734), TOB «Базіс-Груп» (код 37717651), TOB «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнірпром» (код 38757386), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт- банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна техніка та оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1