Ухвала

від 03.06.2015 по справі 759/8612/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2401/15

ун. № 759/8612/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Лабріус Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ПП «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався та те, що у сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «Жером», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «Жером», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» використовують приміщення за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 21, кв. 51.

Аналізом податкових накладних встановлено, що звітність ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «МКТ», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» надходила з однієї електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІР адреси: НОМЕР_3 .

Згідно відповіді ТОВ «Українська телекомунікаційна група» №28 від 26.03.2015 встановлено, що ІР адреса: НОМЕР_3 використовується за адресою: АДРЕСА_1 , та закріплено за ОСОБА_5 .

Подальшими заходами встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) отримує доходи у вигляді заробітної плати на ПП «Аміко Сістем» (код ЄДРПОУ 37249506), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 5.

В приміщеннях за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 21, кв. 51, які використовують ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «МКТ», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат», можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Жером», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» та інших фіктивних підприємств, фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України./а.с.6-16/

Згідно інформації Державного реєстру речових прав не нерухоме майно №36727526 від 24.04.2015р. встановлено, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 )./а.с.66-68/

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Так з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення виникла необхідність провести обшук в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Лабріус Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ПП «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: