Ухвала

від 03.06.2015 по справі 759/8606/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2398/15

ун. № 759/8606/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, що на праві власності належать ВАТ «Хімнафтомашпроект» (код ЄДРПОУ 00219632), ТОВ «Нерухомість та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39032113), ТОВ «СУСП «Агро-Продінвест» (код ЄДРПОУ 30372169), ТОВ «Будінвесткиїв» (код ЄДРПОУ 34715908), ВАТ «Укрпроектінвест» (код ЄДРПОУ 32850455), ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (код ЄДРПОУ 32705636), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Лабріус Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ПП «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався та те, що у сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «Жером», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «Жером», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» використовують офісні приміщення за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34.

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «Аракс Нова» встановлено, що відправлення звітності, реєстрація та виписка податкових накладних здійснюється з ІР адреси НОМЕР_1 . Проведеними заходами встановлено, що вказана ІР адреса належить провайдеру ТОВ «Даталайн». Згідно відповіді №08/05/15-01 від 08.05.2015р. ІР адреса ТОВ «Аракс Нова» виділена ТОВ «Аудиторська фірма «Консалтингова група» (ЄДРПОУ 37079998), та фактично використовується за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.413.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Аудиторська фірма «Консалтингова група» (ЄДРПОУ 37079998) зареєстроване за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.413.

В подальшому встановлено, в приміщеннях за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, які використовують ТОВ «Жером», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «БМУ «Будінвест», можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Жером», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат» та інших фіктивних підприємств, фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, які використовують ТОВ «БМУ «Будінвест», ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «Жером», ТОВ «Лабріус Ю», ТОВ «Голден-Хот», ТОВ «Венон», ТОВ «Мідленд-Групп», ТОВ «Кінгмарт Трейд», ПП «МКТ», ТОВ «Амсі Електрик», ТОВ «Сарго Груп», ТОВ «Понтілат», оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України./а.с.6-16/

Згідно інформації Державного реєстру речових прав не нерухоме майно №37345068 від 12.05.2015р. встановлено, що нежилий будинок за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34 перебуває у власності ВАТ «Хімнафтомашпроект» (код ЄДРПОУ 00219632), ТОВ «Нерухомість та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39032113), ТОВ «СУСП «Агро-Продінвест» (код ЄДРПОУ 30372169), ТОВ «Будінвесткиїв» (код ЄДРПОУ 34715908), ВАТ «Укрпроектінвест» (код ЄДРПОУ 32850455), ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (код ЄДРПОУ 32705636)./а.с.66-75/

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення виникла необхідність провести обшук в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, що на праві власності належать ВАТ «Хімнафтомашпроект» (код ЄДРПОУ 00219632), ТОВ «Нерухомість та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39032113), ТОВ «СУСП «Агро-Продінвест» (код ЄДРПОУ 30372169), ТОВ «Будінвесткиїв» (код ЄДРПОУ 34715908), ВАТ «Укрпроектінвест» (код ЄДРПОУ 32850455), ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (код ЄДРПОУ 32705636), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Лабріус Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ПП «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: