Ухвала

від 09.09.2015 по справі 759/14387/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3896/15

ун. № 759/14387/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000111 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), а саме за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11-А, з метою відшукання та вилучення предметів та фінансово-господарських документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Обґрунтовуючи клопотання тим, що у провадженні прокуратури Святошинського району м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №42015100080000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Київській області, діючи за попередньою змовою з службовими особами ДП «ШРБУ-100», діючи умисно, протягом 2012-2013 років, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «ШРБУ-100», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом 2012-2013 років, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом укладання ряду фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та іншими, шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Так , службові особи ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018), діючи за попередньою змовою з службовими особами Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), використовуючи ряд фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та інші, вчинили розкрадання державних коштів, шляхом оформлення документів на придбання товарів, виконання робіт (послуг) від вищевказаних фіктивних підприємств, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, чим завдали збитків державним підприємствам на загальну суму понад 6 млн. гривень.

Зокрема, встановлено, що у період із 01.08.2012 по 01.05.2013 укладались договори між ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) та ТОВ «НФВ «Керол» на суму понад 1,6 млн. грн., та ТОВ «Кийтранс» на суму понад 3 млн. грн., предметом яких є виконання різних робіт (послуг) та придбання товарів. Замовниками таких робіт та товарів являється державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736).

Оскільки, службові особи ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) з порушенням вимог чинного законодавства, укладало договори із ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та іншими, які завищували вартість та об`єми виконаних робіт, вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, з метою здійснення розкрадання державних грошових коштів, виділених на виконання робіт (послуг) та поставки товарів, які фактично виконані та надані не були, у зв`язку з тим, що підприємства, з якими укладались такі угоди, а саме: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші не мають основних та оборотних засобів для їх виконання.

В ході досудового розслідуванні в даному кримінальному провадженні встановлено факт відсутності за місцем реєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, а тому у слідства є підстави вважати, що фінансово - господарська документація щодо виконання робіт та надання послуг, замовником яких являється Державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) із залученням субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), знаходиться в приміщенні по вулиці Народного Ополчення, 11-А, в м. Києві, яке використовує для здійснення господарської діяльності Служба автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736).

Крім того, під час виїзду за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11-А, встановлено факт наявності за вказаною адресою службових осіб, та інших працівників ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018).

Таким чином слідством встановлено, що фінансово - господарська документація щодо виконання робіт (послуг) та поставки товарів, на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, замовником яких являється Державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), а також із залученням субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11-А.

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» (код ЄДРПОУ 05423018) за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, для отримання електромагнітних носіїв інформації та первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів необхідних для призначення судово-економічних, судово - товарознавчих та компютерно - технічних експертиз, а також підтвердження чи навпаки спростувати факт виконання робіт(послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, встановлення суми збитків завданих державним підприємствам та встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. В судовому засіданні прокурор будучи допитаний як свідок засвідчив, що Служба автомобільних доріг у Київській області дійсно фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11-А.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, заслухавши свідчення свідка, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання прокурором в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 11-А, яке фактично використовується для здійснення господарської діяльності Службою автомобільних доріг у Київській області, оскільки з надених матеріалів вбачається необхідність перевірки документації, щодо варості матеріально-технічних ресурсів, включених до вартості виконаних робіт по ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, які проводилися протягом 2012-2013 років в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000111 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, яке стосується можливого зловживання службовим становищем та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, згідно Дослідження Державної фіскольної служби України вкабачається, що укладені ДП «ШРБУ-100» та Службою автомобільних доріг у Київській області договора з ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) мають ознаки фіктивності, оскільки за зареєстрованою адресою не знаходяться, згідно аналітичного дослідження ймовірно такі договора з ТОВ «НФВ «Керол» та ТОВ «Кийтранс» порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою легалізації (відмивання) коштів на загальну суму 4 709 696, 78 грн. у тому числі ПДВ 784 949, 46 грн.

Згідно Довідки перевірки дотримання вимог чинного законодавства у ході проведення ремонтно-будівельних робіт автомобільних шляхів Службою автомобільних доріг у Київській області від 14.08.2015 року вбачаться оплата Службою автомобільних доріг у Київській області завищеної вартості робіт по вказаним у довідці договорам чим завдано значної матеріальної шкоди.

Слідчим суддею враховується і те, що прокурор в суді під присягою засвідчив, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 11-А, фактично використовується для здійснення господарської діяльності Службою автомобільних доріг у Київській області, тоді як, таке на праві власності ні за ким не зареєстровано, про, що свідчить відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відповіддю на запит ГУ СБУ у м.Києві та Київській області - Київського БТІ від 02.09.2015 року.

Однак прокурором не доведено можливість отримання інших предметів та документів, що можуть мати значення для встановлення істини у справі, та які можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, тому клопотання в частині не конкретизованих предметів та документів, які прокурор просить надати дозвіл на відшукання задоволенню не підлягає.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання в частині проведення общуку у вище зазначеному нежитловому приміщенні задля відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 та іншим працівникам правоохоронних органів за його дорученням дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), а саме за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 11-А, з метою відшукання та вилучення предметів та фінансово-господарських документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1