Ухвала

від 27.12.2013 по справі 569/23361/13-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/23361/13-к

27 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190020000285 від 26.07.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час провадження досудового розслідування слідчим Парчуком С.В. винесено клопотання, погоджене з процесуальним прокурором Воробей С.А., у котрому орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ПП Інжпобутсервіс (код за ЄДРПОУ 32300337), в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки, котрі перебувають у володінні юридичної особи - Комунальний заклад Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради, юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, провулок Пушкіна, будинок 3.

У своєму клопотанні орган досудового розслідування посилається на те, що вищевказані документи містять відомості, що сприяли незаконному способу заволодіння державними коштами, їх подальшому використанню, а також відповідні документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки, щодо дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства України при здійсненні юридичною особою господарської діяльності, а також достовірності заповнення податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, для призначення позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначення судово-економічної експертизи, судово-будівельної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, тощо.

Своє клопотання орган досудового розслідування обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Крім того, у своєму клопотанні орган досудового розслідування наполягає, що з урахуванням того, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, відповідне клопотання необхідно розглянути слідчим суддею без виклику особи (представника юридичної особи за довіреністю), у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши вищевказане клопотання, матеріали кримінального провадження №12013190020000285 від 26.07.2013 та заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення такого клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ПП Інжпобутсервіс (код за ЄДРПОУ 32300337), в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки, котрі перебувають у володінні юридичної особи - Комунальний заклад Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради, юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, провулок Пушкіна, будинок 3, оскільки вищевказані речі і документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження як речові докази.

Згідно положень частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, що стосуються ПП Інжпобутсервіс (код за ЄДРПОУ 32300337), в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки, котрі перебувають у володінні юридичної особи - Комунальний заклад Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради, юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, провулок Пушкіна, будинок 3,

а саме:

1) договорів укладених між ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради та сільськими і селищними радами Рівненської області та іншими установами на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту, будівельних робіт (капітальний ремонт будинку навчального корпусу - заміна частини даху), за бюджетні та державні кошти на території Рівненської області;

2) Календарних графіків по виконаю робіт, протоколів погодження договірної ціни, планів фінансування будівельних робіт, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання/здачі виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, розрахунків, меморіальних ордерів, документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахункових рахунках ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради, робочих проектів, ліцензій, сертифікатів відповідності, додатків, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, регламентів робіт, тощо;

3) проектно-кошторисної документації на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту, будівельних робіт (капітальний ремонт будинку навчального корпусу - заміна частини даху);

4) договорів укладених ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради на придбання матеріалів необхідних для виконання проведення поточного, капітального та інших видів ремонту, будівельних робіт (капітальний ремонт будинку навчального корпусу - заміна частини даху), паспортів, сертифікатів якості та відповідності на придбані матеріали;

5) матеріальних звітів, прибуткових та видаткових документів згідно яких оприбутковувались та списувались матеріали, що були використані на проведення поточного, капітального та інших видів ремонту, будівельних робіт (капітальний ремонт будинку навчального корпусу - заміна частини даху), та платіжних доручень, що підтверджують розрахунки за придбані матеріали;

6) актів форми КБ-2В, відомостей матеріальних ресурсів, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт по вищевказаних договорах та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання;

7) договорів укладених ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради на оренду технічних засобів, які залучались до виконання робіт по вищевказаних договорах, актів та інших документів, що підтверджують їх використання та бухгалтерських документів, щодо проведення розрахунку за їх використання;

8) договорів укладених ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради на придбання паливно-мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують їх отримання і проведення розрахунку за їх придбання;

9) маршрутних листів, відомостей на видачу паливно-мастильних матеріалів та матеріальних звітів на їх списання;

10) наказів на відрядження, відрядних посвідчень та інших документів, що підтверджують перебування працівників підприємства в інших регіонах області та нарахування коштів згідно наданих ними відрядних документів;

11) заяв, наказів на прийом на роботу працівників ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради та інформацію з підтверджуючими бухгалтерськими документами (табелі обліку робочого часу) щодо нарахованої і отриманої заробітної плати працівниками підприємства;

12) податкової, статистичної та іншої звітності, що підтверджує сплату податків і платежів усіх видів підприємством;

13) документів, що підтверджують придбання основних засобів (техніки, приміщень, інвентарю та ін.) та наявність їх на балансі підприємства;

14) інших документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності між ПП Інжпобутсервіс та Комунальним закладом Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.