Ухвала

від 21.06.2013 по справі 712/7643/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/7643/13-к

Провадження №1 кс/712/2898/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000055, слідчим з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000055 від 06.02.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Інфоазот» (код ЄДРПОУ: 13918691, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), умисно з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, відобразили по бухгалтерському та податковому обліках товариства сумнівні операції з придбання робіт та надання послуг від: ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740), ТОВ «Вікар» (код ЄДРПОУ: 31988652), ПП «Арикон» (код ЄДРПОУ: 37156815), ТОВ «Пелопс» (код ЄДРПОУ: 37270428) в результаті чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету держави в 2010 -2012 роках в сумі 404 669 гривень.

Також, службові особи ТОВ «Інфоазот» , умисно в період з 2010 року по 2012 рік, з метою ухилення від сплати податків, безпідставно занизили суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 550436 гривень.

З метою з'ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740) з ТОВ «Інфоазот» (код ЄДРПОУ: 13918691) та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740) №2600831746981, відкритому в установі - Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.11.2010 по 31.12.2010 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Захарченко О.Ю. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.11.2010 по 31.12.2010 (включно) по рахунку ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740) №2600831746981 особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в установі - Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094) щодо клієнта ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в установі - Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.11.2010 по 31.12.2010, а саме:

- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ) ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740) №2600831746981, який відкритий в установі - Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094);

- посекундну роздруківку руху коштів, за період з 01.11.2010 по 31.12.2010 (включно), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «Река» (код ЄДРПОУ: 36919740) №2600831746981, який відкритий в установі - Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м. Одесі (МФО 328094);

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інше) по рахунку підприємства.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий