Ухвала

від 04.06.2015 по справі 759/8791/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2448/15

ун. № 759/8791/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12015100080001243 від 10.02.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозвіл на проведення обшуку в житловому будинок, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 03.06.2015 р. № 38444207 належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП «М-Трейдінг» (код 35041784), 1111 «Ексім-Груп» (код 37950802), ТОВ «Альтер-Топ» (код 36892436), ТОВ «Автохолл» (код 37707439), ПП «Імпортавто» (код 39053128, ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Укрвіпавто» (код 37602491), ТОВ «Автопромтех» (код 38624364), ТОВ «Веста-Трейдінг» (код 38714384), ТОВ «Трансгруп ФК» (код 38969437), 1111 «"Лучеськ авто» (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами. чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; транспортних засобів які ввезені не територію України або перебувають у власності вищевказаних підприємств; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ «Логістик авто» спільно з службовими особами ПП «М-Трейдінг», ПП «Ексім-Груп», ТОВ «Імпортавто», ПП «Трактрейд»,ПП «Автопалац» та інші підприємства спланували та організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів, які були у використанні підприємств-неризидентів «Luxsteel ou», «Baltcoast ou».

Крім того за результатом аналізу цін на транспортні засоби імпортовані ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) у 2014-2015рр. встановлено суттєве заниження їх митної вартості. З метою підтвердження даного факту, на адресу ТОВ «Реноме Груп», яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, направлено відповідний запит щодо визначення середньої вартості бувших у використанні транспортних засобів, які ввезено ТОВ «Логістик Авто» на територію України. Згідно отриманого висновку від ТОВ «Реноме Груп» встановлено, що середня вартість транспортних засобів значно вища ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують при розмитнені та реалізації кінцевим споживачам (фізичним особам).

Крім того на підставі зібраних матеріалів управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження № 246/16-20/38800588 згідно висновку встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» в період 01.07.2014 р. по 17.11.2014 р. при ввезені на митну територію України транспортних засобів, які були у використанні, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3000000 тис. грн. 00 коп.

Також встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» піл час реалізації транспортних засобів кінцевим споживачам виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про, що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто».

Разом з тим, встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2014-2015 рр. працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської обл., Житомирської обл., Львівської обл. та Рівненської обл.

Також встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» під час реалізації транспортних засобів кінцевим споживачам (фізичним особам), виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто».

У ході досудового слідства додатково встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2014-2015 років працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. До складу даної групи підприємств входять: 1111 "М-Трейдінг" (код 35041784), 1111 "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128), ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста- Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993).

Всі вищезазначені підприємства відображають придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). Дана інформація підтверджується відомостями отриманими з бази даних «Імпорт» ГУ ДФС України, листом Головного оперативного Управління ДФС України від 03.03.2015 року та листом Волинської митниці ДФС від 16.03.2015 р.

Також встановлено, що митне оформлення операцій з імпорту транспортних засобів та сплату митних платежів для вищезазначеної групи підприємств здійснює ТЗОВ "Західброксервіс" (код 35782252), ПП "Прайд сервіс" (код 38691996) та ТОВ "Глорія-імпекс плюс" (код 34572365).

У ході досудового слідства встановлено, що колишній директор ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) ОСОБА_4 на даний час являється директором КИЇВСЬКА ФІЛІЯ «АВТОХОЛЛ» (код 38214909), КИЇВСЬКА ФІЛІЯ «АЛЬТЕР-ТОП» (код 37829978), КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «Західброксервіс» (код 38740833), які є відокремленими підрозділами ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТЗОВ "Західброксервіс" (код 35782252) та які задіяні в злочинній схемі, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія).

У ході проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою місця проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), 1111 "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер- Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), 1111 "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 03.06.2015 № 38444207 - АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 12015100080001243 від 10.02.2015 р пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, за вищезазначеною адресою можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів, фінансово-господарські та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи) зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду комп`ютерна техніка, та інші носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами від час судового розгляду.

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені посадовими особами ТОВ «Айпіє-Л» чи особами, які знаходяться за вказаною адресою, тому отримати її в інший спосіб не є можливим.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України відсутні обґрунтовані покази свідків, які б були підтверджені належними доказами. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук, а також конкретно не вказано переліку речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і в.о. прокурором не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку у житловому будинок, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12015100080001243 від 10.02.2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1