Ухвала

від 09.04.2015 по справі 759/5531/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1477/15

ун. № 759/5531/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджено прокурором прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 3201410008000073 від 24.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Одеська обл. м. Южне, вул. Індустріальна, 6, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових парв на нерухоме майно від 07.04.2015 р. № 36045419 належить на праві власності та використовуються ТОВ «Дельта Вілмар СНД» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування, зберігання та експорту соняшникової олії підприємствами: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), а також статутних, реєстраційних документів та печаток вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки для управління рахунками, чорнових записів, електронних носіїв інформації та грошові кошти. Здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для судового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним: що в період 2014 р. невстановленими слідством особами з метою прикриття своєї незаконної діяльності на території м. Києва, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності , а саме: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), що зареєстровані на підставних осіб.

Також встановлено, що вказані невстановлені слідством особи, діючи під прикриттям вказаних фіктивних СПД, в період 2014-2015 рр. на території Одеської обл., Миколаївської обл., Херсонської обл. та м. Києва від імені ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), документально оформляти господарської операції з придбання сільськогосподарської продукції - олії соняшникової та здійснювали подальшу реалізацію на експорт цієї олії підприємствам-неризидентами: Sharonrich Estate LLP та LLP та Allseeds Switzerland S. A. на загальну суму понад 500 млн. грн. при цьому податкова звітність вищевказаними фіктивними підприємствами не подавалися, валютна виручка від цих експортних операцій до України не надійшла валюта, чим державі спричинено великої матеріальної шкоди.

Так, допитаний директор ТОВ «Дефаларис» ОСОБА_5 показала, що до створення та реєстрації підприємства відношення не має, ніколи не працювала на посаді директора цього підприємства, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала. Обставини реєстрації цього підприємства їй не відомі, а також не відомі обставини за яких її призначено на посаду директора.

Крім того, допитай засновник ТОВ «Інфермет» ОСОБА_6 , показав, що підприємство зареєстрував грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДТП не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Крім того, допитаний директор ТОВ «Берта Трейд Груп», ОСОБА_7 показав, що до створення та реєстрації підприємства відношення немає, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації цього підприємства на його ім`я йому не відомі.

Крім того, допитай директор «ТОВ «Агроінвестдніпро» ОСОБА_8 показав, що підприємство зареєстрував за грошову суму винагороду та на прохання сторонньої особи. Господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських докуемнтів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Крім того, допитаний директор ТОВ «Трейдагропром» ОСОБА_9 показав, що у нього викрали сумку з копіями паспорту та ідентифікаційний код. До створення та реєстрації підприємства відношення немає, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації підприємства на його ім`я йому не відомі.

Крім того, допитаний засновник ТОВ «Імпескасагротрейд» ОСОБА_10 , показав, що підприємство зареєстрував за грошову суму винагороду та на прохання сторонньої особи. Господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських докуемнтів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Також ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591) за місцями своєї реєстрації не знаходяться, бухгалтерський та податковий облік на цих підприємствах не ведеться, податкова звітність до податкових органів не подається, хоча при цьому здійснено експортних операцій на суму понад 500 млн. грн.

Оформлення експортних операцій від імені вищезазначених фіктивних підприємств та експедирування вказаного товару здійснюється представниками підприємств, які оформленні на відповідних митницях, як акредитовані митні брокери, а саме: ТОВ «Транс Конкордія» (код 37803876) та ТОВ «Новосвіт» (код 38718855), а також ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код 38169741) ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал_Укрхарчозбутсировина» (код 13857469), ТОВ «Дельта Вілмар» (код 33268860).

Накопичення, зберігання та відвантаження на експорт вказаної соняшникової олії здійснюється через термінали, а саме: Філію ТОВ «Олсідз Блек СІ», Термінал рослинних олій» (код 38670069), ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» (код 374687475), ТОВ «Дельта Вілмар СНД (код 33268860), а також Жовтнева філія «Термінал-А», ТОВ МП «Термінал Укрхарчозбутсировина» (код 26117671).

У зазначених терміналах зберігається соняшникова олія, оформлена від вищезазначених фіктивних підприємств, до моменту відправки її за кордон підприємствами-неризидентами. Згідно митних документів вказана олія експортується в адресу компанії Sharonrich Estate LLP (Великобританія), представником якої являється громадянин України, мешканець Донецької обл. - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно митних документів кінцевим одержувачем вказаної соняшникової олії являється компанія Allseeds Switzerland S. A. (Швейцарія) яка є засновником ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), яке зареєстроване та фактично перебуває за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72.

Крім того, ТОВ «Олсідз Блек СІ» (код 37392490), яке також фактично зареєстроване та перебуває за адресами: м. Київ, вул. Верхінй Вал, 72, має відокремлені підрозділи, а саме: ТОВ «Олсідз Блнс СІ» Олійно-Екстрактний завод» (код 39477811); Філія ТОВ «Олсідз Блек Сі» Термінал рослинних олій (код 38670096).

Проведеними солідно-оперативними заходам встановлено, що 30.03.2015 р. ТОВ Імпексагротрейд» (код 39542356) подано митну декларацію до Одеської митниці ДФС щодо експорту вантажу «сира (нерафінована) соняшникова олія» наливом. Також встановлено, що вищезазначена соняшникова олія знаходиться в резервуарах ТОВ «Дельта «Вілмар СНД» в порту «Южний».

Згідно орієнтування СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 03.04.2015 р. № 1322/10/26-57-09-02. 1375/10/26-57-09-02 та відповідно ст. 338 МК України, постанови, КМУвід 25.03.2012 р № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, з наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» на даний час Одеською митницею ДФС прийнято рішення про проведення переогляду.

Крім того, встановлено, що за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Індустріальна. 6, зареєстровано ат фактично знаходяться ТОВ «Дельта Вілмар СНД» , яке здійснювали зберігання, оформлення експортних операцій та експедирування ТМЦ від імені фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб`єкт зі спеціальним статусом, які перелічені у ст. 480 КПК України.

Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 3201410008000073 від 24.06.2014 р. пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за № 3201410008000073 від 24.06.2014 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у житловому приміщенні за адресою: Одеська обл. м. Южне, вул. Індустріальна, 6, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаними адресами.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини задовольнити частково.

Аналізуючи п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчим не доведено, що горошові кошти та інші предмети здобуті злочинним шляхом є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 167, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська обл. м. Южне, вул. Індустріальна, 6, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових парв на нерухоме майно від 07.04.2015 р. № 36045419 належить на праві власності та використовуються ТОВ «Дельта Вілмар СНД» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування, зберігання та експорту соняшникової олії підприємствами: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39958713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), а також статутних, реєстраційних документів та печаток вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки для управління рахунками, чорнових записів, електронних носіїв інформації та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для судового розслідування.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1