Постанова

від 11.06.2012 по справі 0506/2967/2012

ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проихводство №4/0506/105/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

город Волноваха 11 июня 2012 года

Судья Волновахского районного суда Гальченко И.В., рассмотрев представление следователя СО ЛО на ст. Волноваха ОСОБА_1,

УСТАНОВИЛ:

11 июня 2012 года следователь СО ЛО на ст. Волноваха ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о получении разрешения на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в тайну в ПАО Актабанк (код банка 307394), а именно: дела юридического лица, которым открыт расчетный счет № 26003001304711, а также дела ЧП Интер Крафт и истории движения денежных средств по расчетному счету № 26003001304711 в период с 01 января 2012 года по 06 апреля 2012 года с целью установления контрагентов, указав что, 05 апреля 2012 года в 12 часов 23 минуты по системе Клиент-Банк в Волновахское городское отделение Донецкого филиала АБ Экспресс-Банк от Локомотивного депо Волноваха ГП Донецкая железная дорога поступило платежное поручение за № 718 от 05 апреля 2012 года на сумму 1400000 гривен с реквизитами: получатель ЧП Интер Крафт , код в ЕГРПОУ 35774786, текущий счет № 26003001304711, банк получателя: ПАО Акта банк код банка 307394, назначение платежа: документ системы Клиент-Банк, согласно договора № 2121-12 от 12 марта 2012 года за оборудование КРТ. Без тендера, в том числе НДС 20% - 233333,33 гривен. Фактически указанное платежное поручение бухгалтерией Локомотивного депо Волноваха не оформлялось, а ПЭВМ локомотивного депо, на которых установлена система Клиент-Банк во время поступления платежного поручения № 718 от 05 апреля 2012 года самопроизвольно перезагружалась, что не давало возможности работать с системой.

По данному факту 31 мая 2012 года СО ЛО на ст. Волноваха возбуждено уголовное дело № 11-2192 по ст. 361 ч. 2, ст. 361 1 ч. 2 УК Украины.

Изучив представленные материалы, материалы уголовного дела № 11-2192, пояснения следователя, считаю возможным дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в тайну в ПАО Актабанк .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну в ПАО Актабанк (МФО 307394), расположенном по адресу: город Днепропетровск, улица Глинки, дом 7, на бумажном носителе:

1. дела юридического лица, которым открыт расчетный счет № 26003001304711, а также дела ЧП Интер Крафт (ЕГРПОУ 35774786), а именно:

- заявление об открытии текущего счета;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти;

- копия учредительного документа;

- копия документа, подтверждающего взятие юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы;

- карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, обладающих правом распоряжения счетом и подписанием расчетных документов;

- копия документа, подтверждающего взятие юридического лица на учет в органах Пенсионного фонда Украины;

- копия справки о внесении юридического лица в Единый реестр предприятий и организаций Украины;

- копия страхового свидетельства;

- копия страниц паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

- копия страниц паспорта лиц, являющимися учредителями юридического лица;

- копия справки о присвоении идентификационных номеров лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

- копия документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

- заявка-расчет для установления общего лимита кассы;

- анкета клиента.

2. истории движения денежных средств по расчетному счету № 26003001304711 и расчетным счетам ЧП Интер Крафт в период с 01 января 2012 года по 06 апреля 2012 года, с указанием полных данных контрагентов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

С постановлением ознакомлен _____