Ухвала

від 10.09.2015 по справі 607/12697/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

10.09.2015 Справа №607/12697/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання представника ПАТ «КБ «Приватбанк» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 03.08.2015 року звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про скасування арешту на накладені на кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (код ЄДРПОУ 39648475, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, ТОВ "Тернопіль Юніверсал" (код ЄДРПОУ 39690328, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23б/11) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО338783, ПП "АСТЕРІ-ТУР" (код ЄДРПОУ 36322548, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. вул. Чорновола, 4г) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО321767, ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39761503, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Медова, 2) № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 липня 2015 року по справі №607/12899/15-к (провадження №1-кс/607/4990/2015, 1-кс/607/4995/2015, 1-кс/607/4989/2015, №1-кс/607/4992/2015) накладено арешт. На даний час в кримінальному провадженні встановлено винну особу, яка заволоділа коштами ПАТ КБ «Приватбанк», даній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що сума коштів, які належать банку та знаходяться на рахунках заблоковані, є значною, тому банк в повній мірі не може виплачувати фінансові зобов`язання по депозитним договорам, надавати кредити клієнтам банку, своєчасно та в повному розмірі виплачувати заробітну плату працівникам, а також сплачувати податки до Державного бюджету України, з метою забезпечення вищевказаних зобов`язань банку перед клієнтами, зокрема громадянами України, а також державою, просить скасувати арешт грошових коштів та зобов`язати посадових осіб банківських установ повернути гроші ПАТ «КБ «Приватбанк».

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому. .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заяву представника ПАТ КБ «Приватбанк» підтримав, суду пояснив, що на даний час відпала потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши клопотання, слідчий суддя, приходить до переконання, що клопотання представника ПАТ «КБ «Приватбанк» підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних причин.

СУ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, №12015210000000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськ Тур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

31 липня 2015 року по даному кримінальному провадженні винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно повідомлення про підозру, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, тобто закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин. 28 квітня 2015 року ОСОБА_5 подав у Реєстраційну службу Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області, за адресою м. Тернопіль вул. Київська, 3А завідомо неправдивий офіційний документ паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_5 , в результаті чого на ОСОБА_6 , як власника, було перереєстровано ТОВ «Тернопіль Юніверсал», на рахунок якого № НОМЕР_2 , відритий в ПАТ «ВТБ банк», в період з 14 по 20 липня 2015 року, перераховано кошти в сумі 438000 гривень, здобуті злочинним шляхом. Також ОСОБА_5 , будучи власником ТОВ «Тернопіль Юніверсал», в період з 14 по 19 липня 2015 року, використовуючи РОS-термінал, серійний номер НОМЕР_5 , наданий ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснив 21 операцію перерахування коштів з карток іноземних банків, через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал», відкритий в ПАТ «ВТБ банк» № НОМЕР_2 на суму 438000 гривень. Крім того ОСОБА_5 , будучи власником ТОВ «Івано-Франківськ Тур», в період з 18 по 19 липня 2015 року, використовуючи РОS-термінал, наданий ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ПАТ КБ «ПриватБанк», серійний номер SIF0FZQ, здійснив 26 операції перерахування коштів з карток іноземних банків, через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур», відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на суму 882706,06 гривень. Також ОСОБА_5 , в період з 16 по 19 липня 2015 року, використовуючи РОS-термінал, наданий ТОВ «Діскавері Тур» ПАТ КБ «ПриватБанк», серійний номер S1TE09KU здійснив 84 операції перерахування коштів з карток іноземних банків, через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок ТОВ «Діскавері Тур», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_6 на суму 10969930 гривень, а в подальшому на рахунки ТОВ «Колеснік Тревел Груп», відкритий в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_4 та ПП «Астері тур», відкритий в ПАТ «ВТБ банк» № НОМЕР_3 .

Ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 липня 2015 року по справі №607/12899/15-к (провадження №1-кс/607/4990/2015, 1-кс/607/4995/2015, 1-кс/607/4989/2015, №1-кс/607/4992/2015) накладено арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (код ЄДРПОУ 39648475, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, ТОВ "Тернопіль Юніверсал" (код ЄДРПОУ 39690328, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23б/11) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО338783, ПП "АСТЕРІ-ТУР" (код ЄДРПОУ 36322548, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. вул. Чорновола, 4г) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО321767, ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39761503, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 2) № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

Накладаючи арешт, слідчий суддя виходив з того, що є підстави вважати, що грошові кошти в національній валюті, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках відповідають критеріям, передбаченим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також як вбачається з тексту ухвал, клопотання розглядалося в порядку, передбаченому ч.2 ст.172 КПК України, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до положень ч.1,2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що слідчий в судовому засіданні суду зазначив, що на даний час відпала потреба в арешті на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (код ЄДРПОУ 39648475, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, ТОВ "Тернопіль Юніверсал" (код ЄДРПОУ 39690328, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23б/11) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО338783, ПП "АСТЕРІ-ТУР" (код ЄДРПОУ 36322548, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. вул. Чорновола, 4г) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО321767, ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39761503, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Медова, 2) № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання представника ПАТ КБ «Приватбанк» в цій частині підлягає до задоволення.

Що стосується вимоги про зобов`язання посадових осіб Ат «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ ВТБ», Ат «Сбербанк Росії», негайно, після зняття арешту перерахувати кошти з вищевказаних рахунків в межах сум, на які накладено арешт, на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , то відповідно до п.18 ст. 1 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення в порядку, передбаченому цим кодексом судового контролю за додержанням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Вирішення питання про долю речових доказів на досудовому розслідуванні, у відповідності до ст. 100 КПК України відноситься до компетенції органів досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника публічного акціонерного товариства комерційний Банк «ПриватБанк» про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на кошти що перебувають на рахунках

-ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (код ЄДРПОУ 39648475, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805,

-ТОВ "Тернопіль Юніверсал" (код ЄДРПОУ 39690328, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23б/11) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО338783,

-ПП "АСТЕРІ-ТУР" (код ЄДРПОУ 36322548, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. вул. Чорновола, 4г) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «ВТБ» МФО321767,

-ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39761503, юридична та фактична адреса: м. Тернопіль вул. Медова, 2) № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

та який накладений ухвалами Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 липня 2015 року по справі №607/12899/15-к (провадження №1-кс/607/4990/2015, 1-кс/607/4995/2015, 1-кс/607/4989/2015, №1-кс/607/4992/2015).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1