Ухвала

від 06.01.2015 по справі 702/14/15-к

МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/702/4/15

Справа № 702/14/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

06 січня 2015 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання від 06.01.2015 року про проведення обшуку в ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», яке погоджене прокурором Монастирищенського району ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження № 12014250220000494),

в с т а н о в и в:

Орган досудового розслідування Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Монастирищенського району, про проведення обшуку в ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташоване за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, які відрекомендувалися та надали документи ТОВ «Метгрупп» ЄДРПОУ 36163659, ІПН 361636569136, що зареєстрований в АДРЕСА_1 , в період часу з 30 жовтня по 03 листопада 2014 року, з корисливою метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно договору № 120/030 від 30.10.2014 року, отримали від ПП «ЛЮВайС» 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну (насіннєва кукурудза МТ 261 80К), але умов договору не дотрималися і оплату за отриманий товар в розмірі 600392,00 грн. не здійснили.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є директором приватного підприємства «ЛЮВайС», що розташоване в с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 року о 21 год. 40 хв. на її мобільний телефон з № НОМЕР_1 з абонентського номера НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з текстом: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурудзу. Обращайтесь за ном. 0954608066». Вона зателефонувала на НОМЕР_2 та почала розпитувати з приводу даного смс-повідомлення. Слухавку взяв чоловік, який порадив зателефонувати на НОМЕР_3 . Потім вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_3 , і слухавку взяла жінка, яка представилася головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп» на ім`я ОСОБА_6 . Вона запитала вказану жінку про умови купівлі-продажу кукурудзи і її дана пропозиція зацікавила. 30.10.2014 року близько 15 години 47 хвилин на її електронну адресу прийшов договір № 120/30, згідно якого ПП «ЛЮВайС» повинна продати ТОВ «Метгрупп» за 705000,00 грн. 300 тонн кукурудзи. Після цього до неї зателефонував директор ТОВ «Метгрупп» ОСОБА_7 , з яким вона розмовляла про умови укладення договору. В даній розмові директор її запевнив, що всі умови договору будуть виконані і їй не потрібно ні за що хвилюватися. Коли вона вивчила всі документи, то підписала вказаний договір № 120/30. В період з 31.10.2014 року по 01.11.2014 року на територію ПП «ЛЮВайС» почергово приїхали шість вантажних автомобілів, які приїхали за кукурудзою, тому вони відвантажили в автомобілі кукурудзу загальною вагою 261,040 тонн. Впродовж двох днів автомобілі стояли на території ПП «ЛЮВайС», так як кукурудзу не випускала до приїзду менеджерів вказаної фірми. Коли приїхали два чоловіка, які представилися менеджерами ТОВ «Метгрупп» на ім`я ОСОБА_8 , другого менеджера немає ніяких контактів, це було 02.11.2014 року, то автомобілі поїхали з підприємства. Дані чоловіки приїхали на автомобілі МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 під керування чоловіка на ім`я ОСОБА_9 і це був сьомий автомобіль. 02.11.2014 року менеджери на кожний автомобіль було виписано товарно-транспортну накладну із зазначенням номерів накладних, назвою автомобіля із державним реєстраційним номером, найменуванням вантажу та масою кукурудзи. Після цього автомобілі близько 17 години поїхали з території ПП «ЛЮВайС» і пунктом розвантаження було с.Мирове ТОВ «Мировський елеватор». 05.11.2014 року у вечірній час вона намагалася зателефонувати до ОСОБА_10 та директора ТОВ «Метгрупп» ОСОБА_7 , але їх телефони були вимкнені. 07.11.2014 року зателефонував власник автомобіля МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . В телефонній розмові їй стало відомо, що насправді дану кукурудзу вони вивантажили в Жданівському елеваторі Дніпропетровської області і водієм його автомобіля був ОСОБА_12 . В подальшому їй стало відомо, що все ж таки з даним водієм розрахувався чоловік на ім`я ОСОБА_13 . Зіставивши всі обставини, вона зрозуміла, що її ошукали і за продаж кукурудзи ніхто не розрахувався.

Таким чином, згідно товарно-транспортних накладних від 02.11.2014 року № 677896, № 677894, № 677893, № 677893, № 677892, № 677892, № 677895, договір № 120/030 від 30.10.2014 року та інші, встановлено, що ТОВ «Метгрупп» придбала у ПП «ЛЮВайС» 300 тонн зерна кукурудзи на суму 705000,00 грн., яке було відвантажено на автомобілі марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 зазначив, що він тимчасово працював водієм на автомобілі марки «МАН» д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 і отримав замовлення на перевезення зерна кукурудзи. 02.11.2014 року близько 09 год. він вказаним автомобілем приїхав до теплиць в м.Умань, де зустрівся із двома чоловіками, які представилися менеджерами ТОВ «Метгрупп». Одного із чоловіків звали ОСОБА_8 , який показав дорогу в с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. Коли вони приїхали у вказане с/г підприємство, то там столи 6 автомобілів, серед яких були два автомобіля марки «КАМАЗ», три автомобіля марки «ДАФ» та автомобіль марки «РЕНО». На дані автомобілі почали грузити зерно кукурудзи, в тому числі і на його автомобіль. Потім він власноручно заповнив на свій автомобіль товарно-транспортну накладну, де вказав вагу кукурудзу в кількості 46,100 тонни і пункт розвантаження в с.Мирове ТОВ «Мировський елеватор» Томаківського району Дніпропетровської області. Завантажені кукурудзою автомобілі почали виїжджати з підприємства і він поїхав 02.11.2014 року близько 12 години. З ним в автомобілі їхав ОСОБА_8 і вони поїхали в напрямку с.Мирове. 03.11.2014 року близько 09 години він приїхав на ОСОБА_15 елеватор, але він не працював і вони поїхали в с.Жданове Дніпропетровської області. Приїхавши у дане село, він першим заїхав на елеватор, де почав розвантажувати зерно кукурудзи і при цьому ОСОБА_8 забрав у нього товарно-транспортну накладну, яку не повернув йому. З приводу оплати за перевезення зерна ОСОБА_8 сказав, що у нього грошей немає, тому вони всі залишилися чекати на розрахунок до наступного ранку. 04.11.2014 року близько 08 год. до них підійшов ОСОБА_8 і заплатив йому гроші, з ним був чоловік на ім`я ОСОБА_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що він працює директором ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташоване по вул. Шосейна, 1, с. Жданове Солонянського району Дніпропетровської області. Вранці 03.11.2014 року він знаходився на роботі, коли до нього у робочий кабінет прийшли двоє невідомих чоловіків, які виявили намір відвантажити, просушити та зробити очистку зерна кукурудзи. З приводу зберігання зерна останні відмовилися, тому що мали намір забрати зерно. Термін, в який вони мали забрати зерно, не обумовлювалося. Даний випадок на підприємстві був вперше, так як завжди зерно залишалося на зберігання. На це він сказав, що необхідно укласти відповідний договір і звернутися до бухгалтера оперативного обліку ОСОБА_17 . Через деякий час до нього підійшла ОСОБА_17 , яка принесла йому договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року, згідно якого ПП ОСОБА_18 надає ТОВ «Привільнянське ХЗП» в його особі зерно кукурудзи для просушки та очистки. Він підписав даний договір та поставив печатку, після чого повернув бухгалтеру для зберігання. Також до договору була прикріплена копія паспорту та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_18 . В подальшому він надав усну вказівку завідуючій лабораторією ОСОБА_19 про те, що вона на вказану кукурудзу виписала нові журнали реєстрації зважування вантажних автомобілів на автомобільних вагах, так як зерно на зберігання не лягало.

03.11.2014 року на територію підприємства заїхали сім вантажних автомобілів із причепами, а саме:

МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ;

КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ;

ДАФ д/н НОМЕР_9 ;

ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ;

РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ;

ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ;

КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .

Того ж дня почергово заїхали три вантажних автомобіля, а саме: ДАФ д/н НОМЕР_10 , ДАФ д/н НОМЕР_9 та МАН д/н НОМЕР_6 . З кожного із автомобілів було відібрано лабораторний аналіз, за результатами якого стало відомо, що зерно вологе та брудне. Потім автомобілі почергово заїхали на ваги і автомобіль марки «МАН» із причіпом був досить важким, тому його причіп важився окремо. Також автомобілі почергово заїхали на авторозвантажувач, де зерно висипалося і подавалося на сепаратор БСХ-100 та сушарку ДСП-50. Після цього автомобіль порожнім повертався на ваги для встановлення ваги тари. За результатами зважування було визначено нетто, тобто масу зерна кукурудзи. Дані занесені в товарно-транспортні накладні, які знаходилися у водіїв автомобілів і які залишалися на підприємстві. У зв`язку із тим, що робочий день закінчується в ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» опівночі, а до цього часу розвантажилося лише три автомобіля, то решта автомобілів залишилися чекати наступного ранку. 04.11.2014 року аналогічним чином було проведено розвантаження та зважування решти автомобілів, а саме: КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , ДАФ д/н НОМЕР_14 , РЕНО д/н НОМЕР_12 та КАМАЗ д/н НОМЕР_16 . Відібрання лабораторного аналізу зерна показало, що зерно вологе та брудне. У всіх товарно-транспортних накладних було вказано замовника, вантажовідправника та вантажоодержувача ОСОБА_18 . Після того як зерно просушилося та очистилося, то зерно зберігалося в складі № 11. Зважуванням визначено, що всього ФО ОСОБА_18 привіз для очистки та сушіння 260,400 тонн кукурудзи. По формулі Дюваля бухгалтером визначено загальну кількість зерна, яку треба було відвантажити ФО ОСОБА_18 і це становило 249,990 кг. 05.11.2014 року на територію підприємства приїхало сім вантажних автомобілів із причепами, державні номери яких: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . Водії повідомили, що вони приїхали за зерном ОСОБА_18 . Всього було завантажено на автомобілі зерно загальною вагою 249,990 тонни. По закінченню погрузки зерна, вагарем було виписано товарно-транспортні накладні, які вручено кожному водію. 05.11.2014 року бухгалтерією було виписано рахунок № 514 щодо сплати ФО ОСОБА_18 послуг за період з 03.11.2014 року по 05.11.2014 року за договором № 83 від 03.11.2014 року на суму 33287,72 грн., який поштою був направлений ОСОБА_18 в с.Троковичі Черняхівського району Житомирської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що він є приватним підприємцем і 03.11.2014 року договір № 83 із ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» не укладав; заперечив факт написання заяви від 31.10.2014 року на ім`я директора даного підприємства ОСОБА_16 з приводу просушки зерна кукурудзи. Будь-яких договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна кукурудзи автомобілями марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 , а також автомобілями із д/н НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 не підписував та не оформлював.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що будівля за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_21 і ніколи в даній будівлі офісу ТОВ «Метгрупп» не було і не орендувалось. Директора вказаного підприємства ОСОБА_7 він не знає.

11.11.2014 року під час виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів у генерального директора ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_16 було вилучено товарно-транспортні накладні, журнали реєстрації транспортних засобів, аналізи зерна, договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року. Згідно даних документів, ФОП ОСОБА_18 на автомобілях марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 привіз 260,406 тонн зерна кукурудзи. Дані в товарно-транспортних накладних, які були вилучені в ПП «ЛЮВайС», суперечать даним в товарно-транспортних накладних, які вилучені в ТОВ «Привільнянське ХЗП» і показанням свідка ОСОБА_18 , який повністю заперечив факт привезення ним зерна кукурудзи на ТОВ «Привільнянське ХЗП».

В ході виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів генеральним директором ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_16 було відмовлено у наданні інформації з відеоспостереження та журналу реєстру транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті, посилаючись на їх відсутність.

Згідно облікових карток про реєстрацію транспортних засобів встановлено, що за державними реєстраційними номерами: НОМЕР_18 , 72133 ЕВ, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АН 1232 НЕ, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 рахуються легкові автомобілі, які не призначені для перевезення вантажу (зерна кукурудзи) загальною масою 250 тонн.

Згідно довідки з Монастирищенського відділення Христинівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області встановлено, що ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» знаходиться за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області.

Документи на зерно кукурудзи, які були вилучені у ПП «ЛЮВайС» та в ТОВ «Привільнянське ХЗП» суперечать один одному, а свідок ОСОБА_14 показав, що товарно-транспортну накладну на його автомобіль, яку він отримав від ПП «ЛЮВайС», у нього забрали працівники ТОВ «Привільнянське ХЗП», що дає підстави вважати, що вказані накладні знаходяться саме на даному підприємстві.

Враховуючи те, що встановлено факт доставки зерна на ТОВ «Привільнянське ХЗП» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1 Солонянського району Дніпропетровської області, з метою отримання доказів, належного їх оформлення та припинення злочинної діяльності, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», яке знаходиться за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів:

Товарно-транспортні накладні від 02.11.2014 року № 677896, № 677894, №

677893, № 677893, № 677892, № 677892, № 677895 на автомобілі марки МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 ;

Журнал реєстру транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті

ТОВ «Привільнянське ХЗП» за період часу з 01.11.2014 року по 10.11.2014 року .

Інформацію з носіїв відео спостереження з 01.11.2014 року по 04.11.2014 року .

Інформацію, яка наявна на технічних засобах та накопичувачах інформації

(комп`ютерах, ноутбуках, USB-накопичувачах, відеореєстраторах, оптичних дисках, з`ємних жорстких дисках), на якій наявні файли з приводу укладення щодо договору купівлі-продажу кукурудзи ТОВ «Метгрупп» ЄДРПОУ 36163659, ІПН 361636569136, з ПП «ЛЮВайС» ЄДРПОУ 31886999, переміщення вказаної кукурудзи, очищення, сушка, зберігання та подальше переміщення.

5. Інші документи, що підтверджують факт отримання, зберігання та подальшу передачу

(продаж, відвантаження) вищевказаної кукурудзи.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 234-236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в

Черкаській області ОСОБА_4 на проведення обшуку в ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», яке знаходиться за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1 Солонянського району Дніпропетровської області, для відшукання і вилучення наступних речей і документів:

Товарно-транспортні накладні від 02.11.2014 року № 677896, № 677894, №

677893, № 677893, № 677892, № 677892, № 677895 на автомобілі марки МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 ;

Журнал реєстру транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті

ТОВ «Привільнянське ХЗП» за період часу з 01.11.2014 року по 10.11.2014 року.

Інформацію з носіїв відеоспостереження з 01.11.2014 року по 04.11.2014 року.

Інформацію, яка наявна на технічних засобах та накопичувачах інформації

(комп`ютерах, ноутбуках, USB-накопичувачах, відеореєстраторах, оптичних дисках, з`ємних жорстких дисках), на якій наявні файли з приводу укладення щодо договору купівлі-продажу кукурудзи ТОВ «Метгрупп» ЄДРПОУ 36163659, ІПН 361636569136, з ПП «ЛЮВайС» ЄДРПОУ 31886999, переміщення вказаної кукурудзи, очищення, сушка, зберігання та подальше переміщення.

Інші документи, що підтверджують факт отримання, зберігання та подальшу

передачу (продаж, відвантаження) вищевказаної кукурудзи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 06.02.2015 року включно.

Копію ухвали направити прокурору Монастирищенського району, старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачено.

Слідчий суддя ОСОБА_1