Ухвала

від 06.01.2015 по справі 702/15/15-к

МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/702/5/15

Справа № 702/15/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

06 січня 2015 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого про арешт майна ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» від 06.01.2015 року, яке погоджене прокурором Монастирищенського району ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження № 1-кс/702/5/15 та кримінального провадження № 12014250220000494),

в с т а н о в и в:

Орган досудового розслідування Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Монастирищенського району, про арешт майна ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташоване за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, які відрекомендувалися та надали документи ТОВ «Метгрупп» ЄДРПОУ 36163659, ІПН 361636569136, що зареєстрований в АДРЕСА_1 , в період часу з 30 жовтня по 03 листопада 2014 року, з корисливою метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно договору № 120/030 від 30.10.2014 року, отримали від ПП «ЛЮВайС» 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну (насіннєва кукурудза МТ 261 80К), але умов договору не дотрималися і оплату за отриманий товар в розмірі 600392,00 грн. не здійснили.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є директором приватного підприємства «ЛЮВайС» в с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 о 21 год. 40 хв. на її мобільний телефон з № НОМЕР_1 з абонентського номера НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з текстом: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурудзу. Обращайтесь за ном. 0954608066». Вона зателефонувала на НОМЕР_2 та почала розпитувати з приводу даного смс-повідомлення. Слухавку взяв чоловік, який порадив зателефонувати на НОМЕР_3 . Потім вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_3 , і слухавку взяла жінка, яка відрекомендувалася головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп» на ім`я ОСОБА_6 . Вона запитала вказану жінку про умови купівлі-продажу кукурудзи і її дана пропозиція зацікавила. 30.10.2014 року близько 15 години 47 хвилин на її електронну адресу прийшов договір № 120/30, згідно якого ПП «ЛЮВайС» повинна продати ТОВ «Метгрупп» за 705000,00 грн. 300 тонн кукурудзи. Після цього до неї зателефонував директор ТОВ «Метгрупп» ОСОБА_7 , з яким вона розмовляла про умови укладення договору. В даній розмові директор її запевнив, що всі умови договору будуть виконані і її не потрібно ні за що хвилюватися. Коли вона вивчила всі документи, то підписала вказаний договір № 120/30. Впродовж 31.10-01.11.2014 року на територію ПП «ЛЮВайС» почергово приїхали шість вантажних автомобілів, які приїхали за кукурудзою, тому вони відвантажили в автомобілі кукурудзу загальною вагою 261,040 тонн. Впродовж двох днів автомобілі стояли на території ПП «ЛЮВайС», так як кукурудзу не випускала до приїзду менеджерів вказаної фірми. Коли приїхали два чоловіка, які відрекомендувалися менеджерами ТОВ «Метгрупп» на ім`я ОСОБА_8 , другого менеджера немає ніяких контактів, це було 02.11.2014 року, то автомобілі поїхали з підприємства. Дані чоловіки приїхали на автомобілі МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 під керування чоловіка на ім`я ОСОБА_9 і це був сьомий автомобіль. 02.11.2014 року менеджерами на кожний автомобіль було виписано товарно-транспортну накладну із зазначенням номерів накладних, назвою автомобіля із державним реєстраційним номером, найменуванням вантажу та масою кукурудзи. Після цього автомобілі близько 17 години поїхали з території ПП «ЛЮВайС» і пунктом розвантаження було с.Мирове ТОВ «Мировський елеватор». 05.11.2014 року у вечірній час вона намагалася зателефонувати до ОСОБА_10 та директора ТОВ «Метгрупп» ОСОБА_7 , але їх телефони були вимкнуті. 07.11.2014 року зателефонував власник автомобіля МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . В телефонній розмові їй стало відомо, що насправді дану кукурудзу вони відвантажили в Ждановському елеваторі Дніпропетровської області і водієм його автомобіля був ОСОБА_12 . В подальшому їй стало відомо, що все ж таки з даним водієм розрахувався чоловік на ім`я ОСОБА_13 . Зіставивши всі обставини, вона зрозуміла, що її ошукали і за продаж кукурудзи ніхто не розрахувався.

ТОВ «Метгрупп» придбала у ПП «ЛЮВайС» 260,400 тонн зерна кукурудзи на суму 705000,00 грн., яке було відвантажено на автомобілі марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .

Згідно довідки, вказане зерно кукурудзи є кукурудзою насіннєвою МТ 261 80к.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що він тимчасово працював водієм на автомобілі марки «МАН» д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 і отримав замовлення на перевезення зерна кукурудзи. 02.11.2014 року близько 09 год. він вказаним автомобілем приїхав до теплиць в м.Умань, де зустрівся із двома чоловіками, які відрекомендувалися менеджерами ТОВ «Метгрупп». Одного із чоловіків звали ОСОБА_8 , який став показувати дорогу в с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. Коли вони приїхали у вказане с/г підприємство, то там стояли 6 автомобілів, серед яких були два автомобіля марки «КАМАЗ», три автомобіля марки «ДАФ» та автомобіль марки «РЕНО». На дані автомобілі почали грузити зерно кукурудзи, в тому числі і на його автомобіль. Потім він власноручно заповнив на свій автомобіль товарно-транспортну накладну, де вказав вагу кукурудзу в кількості 46,100 тонни і пункт розвантаження в с.Мирове ТОВ «Мировський елеватор» Томаківського району Дніпропетровської області. Завантажені кукурудзою автомобілі почали виїжджати з підприємства, він поїхав 02.11.2014 року близько 12 години. З ним в автомобілі їхав ОСОБА_8 і вони поїхали в напрямку с.Мирове. 03.11.2014 року близько 09 години він приїхав на Мировський елеватор, але так він не працював, то вони поїхали в с.Жданове Дніпропетровської області. Приїхавши у дане село, він першим заїхав на елеватор, де почав розвантажувати зерно кукурудзи і при цьому ОСОБА_8 забрав у нього товарно-транспортну накладну, яку не повернув. З приводу оплати за перевезення зерна, останній сказав, що у нього грошей немає, тому вони всі залишилися чекати на розрахунок до наступного ранку. 04.11.2014 року близько 08 год. до них підійшов ОСОБА_8 , з яким був чоловік на ім`я ОСОБА_13 і заплатив йому гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що він працює директором ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташоване по вул. Шосейна, 1, с. Жданове Солонянського району Дніпропетровської області. Вранці 03.11.2014 року він знаходився на роботі, коли до нього у робочий кабінет прийшли двоє невідомих чоловіка, які виявили намір відвантажити, просушити та зробити очистку зерна кукурудзи. На це він сказав, що необхідно укласти відповідний договір і звернутися до бухгалтера оперативного обліку ОСОБА_16 . Через деякий час до нього підійшла ОСОБА_16 , яка принесла йому договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року, згідно якого ПП ОСОБА_17 надає ТОВ «Привільнянське ХЗП» в його особі зерно кукурудзи для просушки та очистки. Він підписав даний договір та поставив печатку, після чого повернув бухгалтеру для зберігання.

03.11.2014 року на територію підприємства заїхали сім вантажних автомобілів із причепами, а саме:

МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ;

КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ;

ДАФ д/н НОМЕР_9 ;

ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ;

РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ;

ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ;

КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .

Вказані автомобілі почергово заїхали на авторозвантажувач, де зерно висипалося і подавалося на сепаратор БСХ-100 та сушарку ДСП-50. Після цього автомобіль порожнім повертався на вагу для встановлення ваги тари. За результатами зважування було визначено нетто, тобто масу зерна кукурудзи. Дані занесені в товарно-транспортні накладні, які знаходилися у водіїв автомобілів і які залишалися на підприємстві. У всіх товарно-транспортних накладних було вказано замовника, вантажовідправника та вантажоодержувача ОСОБА_17 . Після того як зерно просушилося та очистилося, то зерно зберігалося в складі № 11. Зважуванням визначено, що всього ФО ОСОБА_17 привіз для очистки та сушіння 260,400 тонн кукурудзи.

05.11.2014 року на територію підприємства приїхало сім вантажних автомобілів із причепами, державні номери яких: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . Водії сказали, що вони приїхали за зерном ОСОБА_17 . Всього було завантажено на автомобілі зерно загальною вагою 249,990 тонни. По закінченню погрузки зерна, вагарем було виписано товарно-транспортні накладні, які вручено кожному водію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що він є приватним підприємцем і 03.11.2014 року договір № 83 із ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» не укладав; заперечив факт написання заяви від 31.10.2014 року на ім`я директора даного підприємства ОСОБА_15 з приводу просушки зерна кукурудзи. Будь-яких договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна кукурудзи автомобілями марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 , а також автомобіля із д/н НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 не підписував та не оформлював.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що будівля за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_19 і ніколи в даній будівлі офісу ТОВ «Метгрупп» не було і не орендувалось. Директора вказаного підприємства ОСОБА_7 він не знає.

11.11.2014 року під час виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів у генерального директора ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_15 було вилучено товарно-транспортні накладні, журнали реєстрації транспортних засобів, аналізи зерна, договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року. Згідно даних документів, ФОП ОСОБА_17 на автомобілях марки МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 привіз 260,406 тонн зерна кукурудзи.

Дані, які є в товарно-транспортних накладних, які були вилучені в ПП «ЛЮВайС», суперечать даним, які є в товарно-транспортних накладних, які вилучені в ТОВ «Привільнянське ХЗП» і показанням свідка ОСОБА_17 , який повністю заперечив факт привезення ним зерна кукурудзи на ТОВ «Привільнянське ХЗП».

В ході виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів генеральним директором ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_15 було відмовлено у наданні інформації з відеоспостереження та журналу реєстру транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті, посилаючись на їх відсутність.

Згідно довідки з Монастирищенського відділення Христинівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області встановлено, що ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» знаходиться за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області.

Згідно облікових карток про реєстрацію транспортних засобів встановлено, що за державними реєстраційними номерами: НОМЕР_18 , 72133 ЕВ, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АН 1232 НЕ, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 рахуються легкові автомобілі, які не призначені для перевезення вантажу (зерна кукурудзи) загальною масою 261,04 тонн.

З вище викладеного можна зробити висновок, що вказане зерно кукурудзи, яке належить ПП «ЛЮВайС», знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області.

Відповідно до ст. 167 КПК України зерно кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п.2 ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Приймаючи до уваги, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести судову біологічну експертизу, на дослідження якої потрібно надати вищезазначене зерно кукурудзи, а також враховуючи, що вказане зерно кукурудзи було об`єктом кримінальних протиправних дій та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому дане зерно кукурудзи має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та підлягає арешту.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на зерно кукурудзи насіннєвою МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн, яке знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області та заборонити вчиняти будь-які дії з ним.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки незастосування заборони ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» розпоряджатися та користуватися зерном кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.110, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Накласти арешт на зерно кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн, яке знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1 Солонянського району Дніпропетровської області - заборонити ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» розпоряджатися та користуватися зерном кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити прокурору Монастирищенського району, старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області на протязі 5 днів з дня її оголошення (вручення).

Слідчий суддя ОСОБА_1