Постанова

від 21.03.2012 по справі 2120/3637/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/3637/12

ПОСТАНОВА

іменем України

21.03.2012 суддя Суворовського районного суду міста Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Рвачова С.І., розглянувши подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) відносно ПП «Рєстра» (код ЄДР 32267300),

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) відносно ПП «Рєстра» (код ЄДР 32267300) ), в якому просить надати дозвіл ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854,м.Київ, вул. Контрактова площа, 10-А) розкрити для управління податкової міліції ДПС у Херсонській області банківську таємницю відносно клієнта банку -ПП «Рєстра» (код ЄДР 32267300) по розрахунковому рахунку №2600735311757 (код валюти 980, українська гривна, код валюти 840, долар США, код валюти 978, Євро), за період з 08.07.11 по дату винесення постанови суду, шляхом надання роздруківки руху коштів (на паперових носіях та в електронному вигляді)із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств кореспондентів -та назви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків,з якими підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини; зобов'язати службових осіб в ПАТ «Діамантбанк»надати до управління податкової міліції ДПС у Херсонській області завірену належним чином копію юридичної справи та карток зі зразками підписів, корінців чеків, по яких отримувалася готівка клієнту банку ПП «Рєстра» (код ЄДР 32267300)за період з 08.07.11 по дату винесення постанови суду.

Як роз'яснює постанова Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно -розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»від 28.03.2008 року № 2 із змінами і доповненнями внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року № 8 при розгляді подання суддя вивчає матеріали оперативно -розшукової, контр розвідувальної або кримінальної справи. Обсяги надання матеріалів справи визначається суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для відмови у задоволенні подання. Порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину не є перешкодою для розгляду подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Так, до подання додані копії матеріалів стосовно фінансових операцій, проведених гр. ОСОБА_2 та ПП «Реєстра» , а саме: рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 від 15.03.2012 року, рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 від 19.03.2012 року, схема фінансових операцій проведених за участю ПП «Рєстра»та ТОВ «ЗК»Агромир»за період з 13.07.2009 року по 18.10.2011 року, перелік фінансових операцій проведених за участю ПП «Реєстра» , податкові декларації з податку на додану вартість, податкові декларації з податку по прибуток підприємства, рішення засновника №1 від 23.06.2011 року, наказ №3 від 23.06.2011 року о прийняття на роботу, страхове свідоцтво, довідка АА № 435651 з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, статут ПП «Реєстра» , повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи, заява про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, заява для юридичних осіб, інформація про засновників, рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

В судовому засіданні старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 та прокурор підтримали подання та на запитання судді пояснили, що на час розгляду подання оперативно -розшукова діяльність не проводилась, кримінальна справа не порушена.

Відповідно до ч. 5 ст. 97 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно - розшукової діяльності.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши пояснення старшого о/у, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, суддя приходить до висновку, що подання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів подання не вбачається що проводилась оперативно -розшукова діяльність, кримінальна справа не порушена, а тому підстав для задоволення передбачених ч. 5 ст. 97, ч. 3 ст. 178 КПК України не вбачається та суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) відносно ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) відносно ПП «Рєстра» (код ЄДР 32267300) -відмовити .

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя:ОСОБА_3