Вирок

від 19.08.2015 по справі 755/14553/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14553/15-к

1-кп/755/854/15

В И Р О К

іменем України

"19" серпня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 1-кп/755/854/15 (обвинувальний акт за №32015100040000057 від 27 липня 2015 року) стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Орлівське АР Крим Україна, українки, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючої, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 з метою втягнення ОСОБА_5 у свою злочинну діяльність, при зустрічі з нею в листопаді 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в м. Києві на бульварі Верховної Ради, запропонувала останній стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що певним особам, яких вона не називала, необхідно вказане підприємство, для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 громадянка ОСОБА_5 погодилася та з метою підготовки реєстраційних документів ТОВ «Оптимал Тренд» передала їй копії власного паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Після цього, ОСОБА_5 , в листопаді 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Оптимал Тренд», створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену Протоколом № 1 зборів учасників ТОВ«Оптимал Тренд»від 13.11.2014 р. , статутом ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172) на 10-ти арк., в редакції 2014 року, зареєстрований державним реєстратором 25.11.2014 за №10651020000019590, та вносити до статутного капіталу товариства будь-які кошти та майно, внесла до протоколу №1 зборів учасників ТОВ «Оптимал Тренд» від 13.11.2014 р. завідомо неправдиві відомості, щодо створення ТОВ «Оптимал Тренд», внесення коштів до статутного капіталу товариства у розмірі 201000 грн., обрання на посаду директора ОСОБА_5 , місцезнаходження, мети та видів діяльності Товариства, після чого передала вказані документи невстановленій слідством особі на ім`я Ірина.

25.11.2014 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, зареєстровано ТОВ «Оптимал Тренд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 10651020000019590, а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: м.Київ, вул. Харківське шосе, буд. 244, літ. А.

Відповідно до Протоколу№1 зборів учасників ТОВ «Оптимал Тренд» основними видами діяльності підприємства є: неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, комп`ютерне програмування, оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем.

Таким чином ОСОБА_5 , шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинила всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та, відповідно, стала засновником і директором ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172).

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172), невстановлена слідством особа на ім`я Ірина віддала ОСОБА_5 грошову винагороду в розмірі 1000гривень.

Разом з тим, ОСОБА_5 отримала фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_5 , діючи як службова особа та засновник ТОВ«Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172) у відповідності до ст.67Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) та статуту ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172) на 10-ти арк., в редакції 2014 року, зареєстрований державним реєстратором 25.11.2014 за №10651020000019590, будучи уповноваженою виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступала власником та директором ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172), згідно з Протоколом № 1 зборів учасників ТОВ «Оптимал Тренд» від 13.11.2014.

Разом з тим в подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, виготовили печатку ТОВ «Оптимал Тренд», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій.

Дії ОСОБА_5 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172), завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені формально призначеного засновника та директора, та як наслідок можливого незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

27 липня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_5 за погодженням із її захисником в порядку, передбаченому ст. ст.468,469та472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинений злочин, а саме у виді 1 року обмеження волі із застосуванням положеньст. 75 КК Україниз іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3ст. 314 КПК Українипитання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст.468,469 КПК Україниу кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правилаКПК УкраїнитаКК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник ОСОБА_4 просив затвердити вказану угоду.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 1 ст.205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочин, передбачений ч. 1 ст.205-1 КК України згідно ізст. 12 КК Україниє злочином невеликої тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбаченіст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст.50,65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогамКПКтаКК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.314,373,374та475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 27 липня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

У відповідності дост. 75 КК Українизвільнити ОСОБА_5 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя